465/9812/21
1-кс/465/445/22
26.05.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- копій документів щодо відкриття карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше);
- фото власника карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належним картковим рахункам, які обслуговуються платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 01.01.2021 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;
- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2
- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 01.01.2021 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;
- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на паперових і електронних носіях;
- ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2021 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02.12.2021 до ЛРУП №2 ГУ НП у Л/о надійшли матеріали ЄО-3924 про те, що в ході розгляду вищевказаних матеріалів встановлено, що невідома особа повторно перебуваючи у не встановленому місці, шляхом обману та зловживанням довірою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 100 000 грн.
З клопотання вбачається, що в січні 2021 року особою на ім'я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) було здійснено замовлення музичного обладнання для барабанних установок у організації Tonum ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , після чого перераховано грошові кошти за вказаний товар у сумі 1546 доларів США. Крім того, в березні 2021 року ОСОБА_5 здійснив ще одне замовлення у вказаного продавця на суму 500 доларів США та теж перерахував вказані кошти за товар. Однак товару, за який заявником здійснено оплату ні першого, ні другого разу такий не отримав. Враховуюче те, що грошові кошти за товар були отриманні через банківські рахунки, а сам товар відправлений не був, відсутності відомостей про наявність в продавця замовлених товарів можливостей їх виготовлення, а також представницьких чи інших повноважень офіційного чи неофіційного їх реалізатора, в діях підприємства Tonum Cymbals, яку представляє особа на прізвище ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) можуть вбачатись ознаки заволодіння чужим майном (шахрайства).
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021141370000370 від 03 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 має в своєму користуванні банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Дані рахунки та банківські картки мають, на думку слідчого, істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується даних рахунків та банківських карток, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних рахунках, в період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали, де саме було здійснено змогу зняття грошових коштів, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
На думку слідчого, отримання доступу до таких документів по банківських картках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв'язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що факт вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021141370000370 від 03 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м.Львова від 22.12.2021 року надано доступ до інформації з можливістю подальшого вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим долучено до таких виписку по картковому рахунку № НОМЕР_8 , однак з такої не вбачається жодного відношення до банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , до яких слідчим суддею 22.12.2021 року надавався тичасовий доступ.
Окрім цього, жодних доказів, що карткові рахунки, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, належать, як ним зазначається, ОСОБА_9 , до матеріалів клопотання не долучено.
Відповідно до п.15 ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, в тому числі засаді змагальності сторін та свободі в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом у їх переконливості.
Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.
З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-
постановив:
В задоволенні клопотання клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1