Справа № 671/499/22
27 травня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначив, що 18.04.2022 року до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 09.04.2022 року близько 12 год. 30 хв. невстановлена особа, зловживаючи його довірою, шляхом обману, з приводу надання послуги по перегону з-за кордону по пільговому тарифу автомобіля марки «Опель Віваро», оголошення про послуги якого було розміщене в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 84884 грн., які потерпілий ОСОБА_5 через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », декількома транзакціями перерахував на номер банківської картки НОМЕР_1 .
За даним фактом 19.04.2022 року сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022243260000073 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Дінавач зазначає, що допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 09.04.2022 року біля 10 год. 00 хв. в мережі інтернет на сайті оголошень «Безплатка», знайшов оголошення про надання послуг з перегону автомобілів з-за кордону по пільговому тарифу. Він зателефонував на номер телефону, який був вказаний у оголошенні НОМЕР_2 , де слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 . Вони домовились про те, що вказана особа пережене йому із Польщі автомобіль марки «Опель Віваро», 2009 року випуску, вартістю 3500 доларів США. 09.04.2022 року біля 12 год. 30 хв. потерпілий ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , перерахував завдаток в сумі 14734 грн. на номер банківської картки НОМЕР_1 , яку йому надіслала невідома особа, на ім'я отримувача ОСОБА_7 . 11.04.2022 року до потерпілого ОСОБА_5 із номера телефону НОМЕР_2 зателефонувала вказана особа, яка повідомила, що не вистачає коштів для придбання вказаного автомобіля, тому необхідно ще перерахувати кошти в сумі 10000 грн. Після чого потерпілий ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , перерахував кошти в сумі 10000 грн. на номер банківської картки НОМЕР_1 на ім'я отримувача ОСОБА_7 . 12.04.2022 року до потерпілого ОСОБА_5 із номера телефону НОМЕР_2 знову зателефонувала вказана особа та повідомила, що із незрозумілих причин не може зняти кошти, які були перераховані, оскільки вони заблокувались, тому необхідно перерахувати кошти в сумі 25000 грн. Погодившись, потерпілий ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_2 , перерахував кошти в сумі 25000 грн. на номер банківської картки НОМЕР_1 на ім'я отримувача ОСОБА_7 . 13.04.2022 року до потерпілого ОСОБА_5 із номера телефону НОМЕР_2 зателефонувала вказана особа, яка повідомила, що на автомобілі перетнула кордон та їде до місця призначення, тому щоб пришвидшити процес розрахунку, попросив перерахувати решту коштів за автомобіль в сумі 35150 грн. Погодившись, потерпілий ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_2 , перерахував кошти в сумі 35150 грн. на номер банківської картки НОМЕР_1 на ім'я отримувача ОСОБА_7 . 13.04.2022 року потерпілий ОСОБА_5 телефонув на номер телефону НОМЕР_2 , щоб з'ясувати, де знаходиться замовлений ним автомобіль, але телефон був вимкнений, та переписка у меседжері була стерта.
Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).
Вказує, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію по банківській картці ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , деталізацію руху коштів, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із номеру банківської картки № НОМЕР_1 в період з 08 год. 00 хв. 08.04.2022 року по 08 год. 00 хв. 26.05.2022 року.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , групі дізнавачів працівникам відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та членам слідчо-оперативної групи працівникам відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме інформації по банківській картці ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , деталізацію руху коштів, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із номеру банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 08 год. 00 хв. 08.04.2022 року по 08 год. 00 хв. 26.05.2022 року із можливістю отримання її у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_4 .
Строк дії даної ухвали до 27 червня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: