Справа № 461/6791/21
Провадження № 1-кс/461/1858/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.05.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140090002221 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140090002221 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до до оригіналів документів та інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , про надання допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики; листок непрацездатності ОСОБА_5 ; довідка з основного місця праці, служби, навчання ОСОБА_5 ; довідка з міського центру зайнятості щодо перебування чи не перебування на обліку ОСОБА_5 ; довідка з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат; довідка з органу соціального захисту населення про те, що допомога за місцем реєстрації не призначалася (якщо подається заява за місцем фактичного проживання); завірена ОСОБА_5 копія паспорта; завірена ОСОБА_5 копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків; завірена ОСОБА_5 копія трудової книжки; інші документи на яких наявні вільні взірці підписів та почерку ОСОБА_5 в період з 01.01. 2016 року по 01.01.2019 роки.
Подане клопотання мотивує тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що перелічені в клопотанні документи та інформація перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, надасть можливість провести повну всебічну експертизу, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання взірці, підписів та почерку.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140090002221 від 06.10.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 за довіреністю ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_8 , який на протязі останніх років, переслідуючи корисливий умисел, виступаючи як організатор, створив злочинну групу з числа своїх знайомих в складі якої реалізовував свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом фіктивного продажу нерухомості.
Так, ОСОБА_8 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, створював будівельні кооперативи та, не маючи відповідних дозвільних документів, здійснював рекламу в засобах масової інформації, після чого, входячи в довіру та входячи в оману покупців, незаконно заволодів грошовими коштами останніх у особливо великих розмірах.
Зокрема, під видом фіктивного будівництва ОСОБА_8 здійснював реалізацію квартир у фіктивних новобудовах Львова, таких як:
ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 , створивши ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_4 будучи співзасновником обслуговуючого кооперативу;
- ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_5 , будучи головою обслуговуючого кооперативу.
Так, у своїй заяві ОСОБА_6 вказує, що на весні 2017 року він почав шукати будівельні комплекси з вигідними умовами з метою придбання житлової квартири. Переглядаючи в мережі інтернет житло на різних інтернет- сайтах, натрапив на сайт: «1ип.иа/ик/жк-престиж-умань-львів». Зателефонувавши за вказаним на інтернет-сайті номером телефону: « НОМЕР_1 », слухавку підняла дівчина, яка коротко розповіла про житловий комплекс та умови купівлі, запропонувавши приїхати у їхній офіс для детальнішого обговорення. Так, як ОСОБА_6 зацікавила ця пропозиція, він приїхав у офіс Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що що за адресою: АДРЕСА_5 , де зустрівся із вказаною вище дівчиною, яка представилась ОСОБА_9 та головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 .
В ході розмови ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_6 , що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являється відповідальною будівельною компанією та у першому кварталі 2018 року збудують будинок та здадуть його в реалізацію з усіма документами за вигідною ціною. Окрім цього, було сказано, що у наявності є всі необхідні дозвільні документи, будівництво законне та у випадку повної оплати надається суттєва знижка, внаслідок чого квартира буде вартувати 474 984,00 грн.
Так, 01.06.2017 ОСОБА_7 (який являється батьком ОСОБА_6 ) та голова ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 уклали договір № 01/06/2017 про сплату пайових внесків в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сплачено суму вартувати 474 984,00 грн., що станом на день укладення договору - складало 17 592,00 доларів США. За результатом укладення договору ОСОБА_7 став Асоційованим членом Кооперативу.
Згідно зазначеного договору об'єктом будівництва є багатоповерховий офісно-житловий багатоквартирний будинок з вбудовано-прибудованими об'єктами обслуговування, що підлягає будівництву за адресою: АДРЕСА_5 , будівництво якого відповідно до умов договору буде здійснюватись на земельній ділянці площею 0,0343 га з кадастровим номером: 6410137500:05:002:0068.
Згідно п. 2.1 /предмет договору/ за цим договором асоційований член кооперативу вносить до кооперативу пайові внески у розмірах та порядку, встановленому даним договором та додатками до нього, а кооператив за рахунок пайових внесків Асоційованого члену Кооперативу та пайових внесків інших Асоційованих членів Кооперативу зобов'язується організувати будівництво Об'єкта, здати його в експлуатацію та передати у власність Асоційованого члену Кооперативу Приміщення на умовах, встановлених даним Договором.
Згідно п. 3.14. встановлено, що протягом 10-ти робочих днів після остаточної оплати Асоційованим членом Кооперативу вартості Приміщення та реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлутації Сторони можуть укладати Договір міни паю у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на Приміщення, якщо його укладення буде необхідним для реєстрації права власності за Асоційованим членом Кооперативу.
Водночас, після укладення договору, незважаючи на запевнення ОСОБА_8 що житловий будинок буде зданий в експлуатацію у першому кварталі 2018 року, в період з 2017 по 2019 рік працівниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаною вище адресою було проведено лише підготовчі роботи, а саме розчищено земельну ділянку та залито фундамент. Жодних інших будівельних робіт проведено не було.
Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 07.05.2019 у справі № 1.380.2019.000014 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_7 до Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » позов задоволено повністю та зобов'язано ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за власний рахунок знести самочинно збудований об'єкт: багатоквартирний житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 на земельній ділянці з кадастровим номером 6410137500:05:002:0068.
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 : «ІНФОРМАЦІЯ_9 » опубліковано перелік незаконних забудов у Львові, згідно відомостей наданих інспекцією ІНФОРМАЦІЯ_10 , серед яких перебуває ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_5 . Під час зведення цього комплексу забудовники не розробили проект та не отримали документи, що надають право виконували роботи. Львівський окружний адміністративний суд зобов'язав забудовника за власний рахунок знести самочинно збудований об'єкт на АДРЕСА_5 .
Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_11 №9182/9/13-01-54-02-04 від 26.11.2020 засновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 є ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Окрім цього, керівником та особою, що має право підпису є ОСОБА_12 .
Окрім цього, згідно даних ІС «Податковий блок» у Львівській області ОСОБА_8 являється:
засновником:
ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
ОК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
ОК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;
керівником або особою відповідальною за ведення бухгалтерського обліку:
OK « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
ОК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
ОК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 .
Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_13 являється керівником або особою відповідальною за ведення бухгалтерського обліку:
ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;
ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 .
Водночас, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в статусі свідка засновника ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , який у своїх показах повідомив, що з ОСОБА_8 познайомився у 2015 році, коли працював у ІНФОРМАЦІЯ_21 , а ОСОБА_8 у свою чергу надавав спонсорську допомогу по його проектах. Так, у тому ж році ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_10 участь в організації проекту по функціонуванні атракціонів та тематичних парків на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що у м. Львові на що останній погодився та був призначений директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». При призначенні на вказану посаду, зі слів ОСОБА_10 , він надав ОСОБА_8 копії своїх документів, зокрема паспорту та ідентифікаційного коду. На запитання щодо перебування ОСОБА_10 у переліку засновників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ряду інших юридичних осіб, останній відповіді надати не зміг, повідомив, що з приводу цього йому нічого не відомо. Однак, повідомив, що на його думку ОСОБА_8 , маючи копії його документів, протиправно без його відома включив ОСОБА_10 у перелік засновників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ряду інших юридичних осіб. Також, ОСОБА_10 на прохання назвати анкетні дані працівника ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_14 , останній повідомив, що він не знайомий ні з ким з працівників вказаного кооперативу, однак зазначив, що коли він працював з ОСОБА_8 то з ним працювала працівниця на ім'я ОСОБА_14 , яка користувалась номером мобільного телефону: НОМЕР_15 та виконувала усні доручення та вказівки ОСОБА_8
18 травня 2022 слідчим призначено почеркознавчу експертизу щодо виконавців підписів на договорах та квитанціях договорів пайових внесків в обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На вирішення експертові поставлено запитання чи є виконавцем підпису ОСОБА_5 . На дослідження надано експериментальні та умовно вільні взірці.
Поряд з цим відповідно до наказу №53/5 Міністерства Юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
В ході допиту 08.10.2021 ОСОБА_5 повідомила що з вересня 2017 по час допиту вона перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною.
Слідчий взазначає, що, беручи до уваги викладене, у ході досудового розслідування з метою отримання вільних взірців для підтвердження факту заволодіння коштами громадян, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та можливості вилучення та оригіналів документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , про надання допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики; листок непрацездатності ОСОБА_5 ; довідка з основного місця праці, служби, навчання ОСОБА_5 ; довідка з міського центру зайнятості щодо перебування чи не перебування на обліку ОСОБА_5 ; довідка з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат; довідка з органу соціального захисту населення про те, що допомога за місцем реєстрації не призначалася (якщо подається заява за місцем фактичного проживання); завірена ОСОБА_5 копія паспорта; завірена ОСОБА_5 копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків; завірена ОСОБА_5 копія трудової книжки; інші документи на яких наявні вільні взірці підписів та почерку ОСОБА_5 в період з 01.01. 2016 року по 01.01.2019.
Слідчий у клопотанні вказує, що вище перелічені документи та речі, що зберігаються у їх володільця мають важливе значення для кримінального провадження, з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що перелічені в клопотанні документи та інформація перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, надасть можливість провести повну всебічну експертизу, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання взірці, підписів та почерку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування №12020140090002221 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- заяви ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , про надання допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
- листок непрацездатності ОСОБА_5 ;
- довідка з основного місця праці, служби, навчання ОСОБА_5 ;
- довідка з міського центру зайнятості щодо перебування чи не перебування на обліку ОСОБА_5 ;
- довідка з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат;
- довідка з органу соціального захисту населення про те, що допомога за місцем реєстрації не призначалася (якщо подається заява за місцем фактичного проживання);
- завірена ОСОБА_5 копія паспорта;
- завірена ОСОБА_5 копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- завірена ОСОБА_5 копія трудової книжки;
- інші документи на яких наявні вільні взірці підписів та почерку ОСОБА_5 в період з 01.01. 2016 року по 01.01.2019 роки.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1