1Справа № 335/13479/21 1-кс/335/1167/2022
26 травня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021080000000312 від 14.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.
СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12021080000000312 від 14.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що У період часу з 04.12.2020 по 10.12.2020 невстановлена особа, перебуваючи на території Запорізької області, вчинила дії, направлені на заволодіння майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради Запорізької області (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») шляхом обману у великому розмірі, однак не змогла вчинити всі дії, які вважала за необхідне для доведення злочину до кінця, з причин, що не залежали від її волі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою Господарського суду Запорізької області по справі № 908/2343/21 від 07.09.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В свою чергу, ухвалою вказаного суду по зазначеній справі прийнято заяву гр. ОСОБА_5 про визнання грошових вимог в загальній сумі 15633789,70 грн. до боржника та призначено її до розгляду.
У вказаній заяві гр. ОСОБА_5 посилається на те, що заявлені вимоги до боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 15633789,70 грн. складаються з боргів, на які останній отримав право вимоги в результаті укладення відповідних договорів про відступлення права вимоги із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що виникли в результаті неповних розрахунків боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема, вимоги в розмірі 4633789,70 грн. грунтуються на укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорі про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 01/12-20 від 03.12.2020, вимоги в розмірі 11000000 грн. - на укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорі про заміну кредитора (про відступлення права вимоги) № 02/12-20 від 04.12.2020. В свою чергу, заборгованість КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла в результаті несплати грошових коштів «за енергоносії» за договорами № 01/07-16 від 15.07.2016 та № 03/03-13 від 20.03.2013, про що між підприємствами було складено відповідні акти про наявність заборгованостей (від 20.07.2016 та від 10.05.2013).
Крім цього, ОСОБА_5 зазначається, що досудовий порядок врегулювання спору дотриманий шляхом направлення відповідних листів - регресних вимог - до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштою (в жовтні 2021 року), а також шляхом подання зазначених листів до канцелярії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що свідчать відповідні штампи із відтиском «Одержано» на відповідних копіях зазначених листів (в грудні 2020 року). На підтвердження зазначених слів, ОСОБА_5 до суду подано відповідний пакет документів, в яких містилися, зокрема: копії регресних вимог до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із штампом зазначеного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії договорів про заміну кредитора (відступлення права вимоги), акти наявності заборгованостей між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії листів колишніх директорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за 2016 та 2019 роки, адресованих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про визнання відповідних грошових зобов'язань та відсутності у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на той час можливості сплати відповідних боргів, інші документи.
Водночас, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заперечує відповідні боргові зобов'язання посилаючись на те, що природа зазначених боргових зобов'язань підприємству невідома, ніяких договорів підприємство із будь-якими підприємствами із позначенням «за енергоносії» не укладало, заяв від ОСОБА_5 про грошові вимоги КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримувало, до канцелярії зазначені листі не надходили, зокрема в 2020 році, однак зазначена заява про грошові вимоги надійшла до канцелярії підприємства 13.10.2021 після відкриття провадження у справі про банкрутство КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На запит слідчого у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витребувано відповідні оригінали та копії документів, якими можуть бути підтверджені / спростовані відомості, на які посилається ОСОБА_5 у своїх заявах та позові до суду. Так встановлено, що у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно відсутні відомості щодо отримання листів-регресних вимог від ОСОБА_5 03.12.2020 та 04.12.2020. Так само відсутні листи за підписом колишнього директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про визнання відповідних грошових вимог за відповідними договорами, так само відсутні відомості щодо реєстрації чи направлення зазначених листів у журналах вихідної кореспонденції підприємства.
Крім того, подані ОСОБА_5 копії договорів про заміну кредитора (відступлення права вимоги), листи-регресні вимоги, акти наявності заборгованості візуально складені у одному текстовому редакторі Word, оскільки документи від різних підприємств та за різні дати складені з однаковим шрифтом та в однаковому стилі, заголовки зазначених документів є ідентичними.
Водночас, на ухвалу Господарського суду Запорізької області ОСОБА_5 не було надано в судове засідання для дослідження доказів оригіналів відповідних первинних документів, на які він посилається у своїй заяві, з метою підтвердження дійсності боргових зобов'язань КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ним особисто чи перед іншими суб'єктами господарювання, у зв'язку з чим, а також з урахуванням інших підстав, передбачених Господарським кодексом України, боргові вимоги ОСОБА_5 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » судом відхилено.
За таких обставин орган досудового розслідування приходить до висновку, що колишні посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та, можливо, посадовими особами інших суб'єктів господарювання, використовуючи печатки та штампи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись тим, що відкрито провадження у справі про банкрутство КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », намагаються заволодіти коштами зазначеного комунального підприємства шляхом створення уявності штучної заборгованості КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ОСОБА_5 .
На теперішній час, для встановлення істини по справі, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів з метою вилучення завірених належним чином копій документів справи про банкрутство КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю із можливістю зняття їх копій та подальшого вилучення, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий підтримав подане клопотання надавши відповідну заяву.
Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , в судове засідання не з'явився, 25.05.2022 від керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_5 на електронну пошту суду надійшла відповідь на судову повістку, в якій представник зазначив, що зазначена у клопотанні слідчого матеріали справи про банкрутство КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають у провадженні судді ОСОБА_8 , клопотання просив розглянути без участі уповноваженого представника суду.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов'язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю зняття їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до судової справи № 908/2343/21 щодо банкрутства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю зняття копій та вилучити такі копії.
Встановити строк дії даної ухвали до 26.07.2022 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1