печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10820/22-к
11 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12022000000000313,-
На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України оголошується резолютивна частина ухвали,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12022000000000313 від 21.04.2022 на проведення обшуку за місцем знаходження АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280), в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19, 21, 23, що на праві приватної власності належать Публічному акціонерному товариству акціонерний банк «УКРГАЗБАНК», з метою відшукання та вилучення:
- оригіналів всіх документів, які містять відомості по рахункам клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280), відкритих у цьому банку, зокрема ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 (українська гривня), відкритого 17.10.2018 та НОМЕР_3 (українська гривня), відкритого 11.09.2018, за період з 01.12.2021 по 11.05.2022;
- виписок руху коштів по вказаним рахункам в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, які перераховані кошти, у період з 01.12.2021 по 11.05.2022 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування коштів по цим рахункам, у тому числі платіжних доручень, у період з 01.12.2021 по 11.05.2022;
- фото, відео-матеріалів, відзнятих камерами спостереження чи спецкамерами при отриманні/розміщенні/знятті коштів у відділеннях чи банкоматах по рахунках зазначених юридичних осіб та ФОП у період з 01.12.2021 по 11.05.2022;
- документів по цим рахункам, в тому числі на підставі яких вони були відкриті, закриті та обслуговувалися;
- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладання між ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_1 ) та АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;
- оригіналів всіх наявних SWIFT- повідомлень по цим розрахункам;
- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_1 ) в системі клієнт-банк АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280).
Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 08-25 год. 16 травня 2022 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1