Справа № 569/23191/21
1-кс/569/2129/22
18 травня 2022 року м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із виконувачем обов'язків прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Любомль, Любомльського району, Волинської області, громадянки України, одруженої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 191 КК України,-
Слідчий у кримінальному провадженні - т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням яке погоджене із виконувачем обов'язків прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 191 КК України.
Слідчий в обґрунтуванні клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021180000000329 від 08.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи службовою особою, перебуваючи відповідно наказу Э.DN-ПП-2020-7393620 від 27.12.2020 «Про переміщення» з 11.01.2021 на посаді директора Вараського відділення "Центральне" Рівненської філії Північно-Західного макрорегіонального управління Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», що знаходиться за адресою: мікрорайон Вараш, 5-А, Вараського району Рівненської області, будучи матеріально-відповідальною особою, відповідно до Посадової інструкції «Керівника відділення гр. Б» затвердженої Наказом АТ КБ № ПриватБанк» від 23.12.2020 № PR/18-2020-7358138 (далі - Посадова інструкція), за якою вона несе відповідальність за збереження готівкових коштів та інших матеріальних цінностей, в порушення пунктів 1.3, 2.23, 2.52, 4.5, 4.7, 4.8, 4.16, 4.18 Посадової інструкції, вимог Закону України від 05.04.2001 № 2346-ІІІ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність», Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління НБУ від 05.11.2014 № 705, вчинила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, підробку платіжної картки, а також привласнила чуже майно, шляхом зловживання службовим становищем при наступних обставинах.
Так, 09.07.2021 в період часу з 19 год. 13 хв. по 19 год. 34 хв. ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні Вараського відділення "Центральне" Північно-Західного макрорегіонального управління акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», що знаходиться за адресою: мікрорайон Вараш, 5-А, Вараського району Рівненської області, маючи право доступу до інформації, яка обробляється в електронному програмному комплексі «Промінь» АТ КБ «Приватбанк» в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994, відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються власником інформації, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення чужого майна - грошових коштів банку, маючи у зв'язку з виконанням своїх функціональних обов'язків інформацію про вкладників банку та їх особові банківські рахунки та маючи право доступу до такої інформації, здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме використовуючи робочий комп'ютер та програмне забезпечення встановлене на ньому, застосовуючи свій особистий логін «RO010978SEV» та пароль, без відома клієнта АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 , несанкціоновано змінила інформацію шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про перевипуск його банківської картки № НОМЕР_1 на нову № НОМЕР_2 , яку в подальшому використовувала без дозволу клієнта банку та у власних цілях.
Крім цього, 09.07.2021 о 20 год. 19 хв. ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні Вараського відділення "Центральне" Північно-Західного макрорегіонального управління акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», що знаходиться за адресою: мікрорайон Вараш, 5-А, Вараського району Рівненської області, маючи право доступу до інформації, яка обробляється в електронному програмному комплексі АТ КБ «Приватбанк» в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994, відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються власником інформації, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення чужого майна - грошових коштів банку, маючи у зв'язку з виконанням своїх функціональних обов'язків інформацію про вкладників банку та їх особові банківські рахунки та маючи право доступу до такої інформації, здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, без відома клієнта АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 , несанкціоновано змінила інформацію шляхом розірвання депозитного договору «Стандарт безподатковий» на 12 місяців" (SАМDМNWFD0072643512900 від 29.01.2020) та перерахування грошових коштів у сумі 170074,57 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яку в подальшому використовувала без дозволу клієнта банку та у власних цілях.
Також, 17.07.2021 о 00 год. 16 хв. ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні Вараського відділення "Центральне" Північно-Західного макрорегіонального управління акціонерного товариства комерційного банку «Приват банк», що знаходиться за адресою: мікрорайон Вараш, 5-А, Вараського району Рівненської області, маючи право доступу до інформації, яка обробляється в електронному програмному комплексі АТ КБ «Приватбанк» в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994, відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються власником інформації, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення чужого майна - грошових коштів банку, маючи у зв'язку з виконанням своїх функціональних обов'язків інформацію про вкладників банку та їх особові банківські рахунки та маючи право доступу до такої інформації, здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, без відома клієнта АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 , несанкціоновано змінила інформацію шляхом перерахування грошових коштів в сумі 48000 грн. з банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 , яку в подальшому використовувала без дозволу клієнта банку та у власних цілях.
09.07.2021 в період часу з 19 год. 13 хв. по 19 год. 34 хв. ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні Вараського відділення "Центральне" Північно-Західного макрорегіонального управління акціонерного товариства комерційного банку «Приват банк», що знаходиться за адресою: мікрорайон Вараш, 5-А, Вараського району Рівненської області, маючи право доступу до інформації, яка обробляється в електронному програмному комплексі «Промінь» АТ КБ «Приватбанк» в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994, відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються власником інформації, а також в порушення Інструкції НБУ «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків» - без наявності документально оформлених прав законно користуватися платіжними картками клієнтів та Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління НБУ від 05.11.2014 № 705, що вимагає використання платіжних карток лише їх законними користувачами діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення чужого майна - грошових коштів банку, маючи у зв'язку з виконанням своїх функціональних обов'язків інформацію про вкладників банку та їх особові банківські рахунки та маючи право доступу до такої інформації, здійснила підробку банківської пенсійної картки клієнта АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі «Промінь» АТ КБ «ПриватБанк» щодо перевипуску його пенсійної картки № НОМЕР_1 на нову № НОМЕР_2 без його відома та згоди.
Крім цього, 09.07.2021 ОСОБА_6 , перебуваючи відповідно наказу Э.DN-ПП-2020-7393620 від 27.12.2020 «Про переміщення» з 11.01.2021 на посаді директора Вараського відділення "Центральне" Рівненської філії Північно-Західного макрорегіонального управління Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», що знаходиться за адресою: мікрорайон Вараш, 5-А, Вараського району Рівненської області, будучи матеріально-відповідальною особою, відповідно до внутрішніх нормативно-правових документів банку та згідно з посадовою інструкцією, маючи право доступу до інформації, яка обробляється в електронному програмному комплексі «Промінь», порушуючи вимоги п. 1.1.1.53., п. 1.1.1.54., п. 1.1.1.72., п. 1.1.1.73., п. 1.1.3.1.2., п. 1.1.3.1.3, п. 1.1.6.8., п.1.1.6.8.1., п. 1.1.6.8.3.1, п. 1.1.8., п. 2.1.1.2, п. 2.1.2.6.3, п. 2.1.3.2., п. 2.1.4., п.2.1.4.1, п. 2.1.4.6., п. 2.1.4.8., п. 2.2., п. 2.2.1.2. умов та правил надання банківських послуг ПАТ КБ «Приватбанк», в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994, відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються власником інформації, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення чужого майна - грошових коштів банку, передала своєму чоловіку ОСОБА_7 попередньо підроблену нею шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі «Промінь» АТ КБ «ПриватБанк» банківську пенсійну картку на ім'я клієнта АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 № НОМЕР_2 з метою подальшого зняття коштів з неї.
В подальшому, в період з 09.07.2021 по 17.07.2021 ОСОБА_7 шляхом використання банківської картки № НОМЕР_2 здійснив пособництво ОСОБА_6 у привласненні грошових коштів шляхом їх зняття через мережу банкоматів, а саме: - 09.07.2021 о 20:45:55 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 20000,00 грн; - 10.07.2021 о 00:07:56 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 20000,00 грн; - 10.07.2021 о 10:24:56 з банкомату 3968 АДРЕСА_2 зняття готівки в сумі 20000,00 грн; - 10.07.2021 о 13:48:17 з банкомату 3968 АДРЕСА_2 зняття готівки в сумі 20000,00 грн; - 11.07.2021 о 12:40:28 з банкомату 3968 АДРЕСА_2 зняття готівки в сумі 20000,00 грн; - 11.07.2021 о 16:31:09 з банкомату 3968 АДРЕСА_2 зняття готівки в сумі 20000,00 грн; - 12.07.2021 о 11:49:00 з банкомату 4397 м. Вараш мкрн. Перемоги, буд. 19 з банкомату 8000,00 грн; - 12.07.2021 о 11:49:53 з банкомату 4397 м. Вараш мкрн. Перемоги, буд. 19 з банкомату 8000,00 грн; - 12.07.202118:54:57 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 8000,00 грн. - 12.07.2021 о 18:55:41 з банкомату 3968 АДРЕСА_2 зняття готівки в сумі 8000,00 грн. - 12.07.202118:56:28 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 4000,00 грн. - 13.07.2021 о 12:16:50 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 8000,00 грн.; - 13.07.2021 о 12:17:31 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 8000,00 грн.; - 13.07.2021 о 12:18:14 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 4000,00 грн.; - 13.07.2021 о 19:21:10 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 20000,00 грн.; - 14.07.2021 о 12:41:14 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 15300,00 грн.; - 17.07.2021 о 00:35:16 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 20000,00 грн.; - 17.07.2021 о 18:05:53 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 20000,00 грн.; - 17.07.2021 о 23:22:56 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 7700,00 грн., чим АТ КБ «Приватбанк» було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 259 000 гривень.
21.04.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 191 КК України, в порядку передбаченому ст. ст. 135, 278 КПК, шляхом вручення письмового повідомлення про підозру представнику житлово-експлуатаційної організації за місцем проживання підозрюваного, зокрема заступнику голови правління ОСББ «Вараш 434», оскільки місцезнаходження підозрюваної проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити не представилось можливим.
Підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 191, КК України, про яку повідомлено ОСОБА_6 обґрунтовується зібраними під час досудового слідства доказами, іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.
Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 191 КК України, за вчинення яких санкція найтяжчого покарання відповідно ч. 3 ст. 362 КК України, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Також, до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт ст. інспектора з ОД ВПК в Рівненській області ДК НПУ ОСОБА_9 про те, що відповідно до звернення із ПАТ КБ «Приватбанк» №Е.16.0.0.0/4-220112/8835 від 12.01.22 в ході проведення службової перевірки співробітниками служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» додатково виявлено факти неправомірного втручання в програмні комплекси банку ОСОБА_6 , внесення нею недостовірних даних та незаконне оформлення банківських карт та привласнення грошових коштів померлих клієнтів банку спільно з чоловіком ОСОБА_10 на загальну суму 1 186 657,90 грн.
Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 12022180000000018 від 13.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України та 17.01.2022 об'єднано до кримінального провадження №12021180000000329.
Крім того, до СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали ВПК в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що в ході виконання доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України проведено ряд слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення місцезнаходження громадянки ОСОБА_6 , однак встановити її місцезнаходження не представилось можливим.
Відповідно до інформації, що міститься у міжвідомчій підсистемі «Аркан» МВС України встановлено, що громадянка ОСОБА_6 19.04.2022 о 08 год. 31 хв. перетнула державний кордон України у пункті перетину «ЯГОДИН» та перебуває на території Республіки Польща.
На даний час проведеними заходами встановити місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_6 не представилось можливим, її фактичне місце знаходження не відоме, що свідчить про те, що вона переховується від органів досудового розслідування.
21.04.2022 ОСОБА_6 оголошено у державний розшук, про що винесено відповідну постанову у кримінальному провадженні за №12021180000000329 від 08.11.2021.
28.04.2022 ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук, про що винесено відповідну постанову у кримінальному провадженні за №12021180000000329 від 08.11.2021.
29.05.2022 кримінальне провадження №12021180000000329 від 08.11.2021 зупинене на підставі п.2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв'язку із оголошенням в розшук підозрюваних.
Відповідно до ч. 5 ст. 280 КПК України після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований, до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'яти років, а тому до підозрюваної ОСОБА_6 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 191 КК України може бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки санкція ч. 3 ст. 362 КК України, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_6 покладених на неї процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам останньої переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищувати та приховувати або спотворити речі, документи які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що підозрювана ОСОБА_6 , може:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду, (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України). Встановлено, що ОСОБА_6 26.02.2022 перетнула кордон України у пункті пропуску Ягодин та в подальшому повернулася в Україну 13.04.2022, та 19.04.2022 знову перетнула державний кордон та на даний момент перебуває за межами України. Вона ніде не працює, не має постійного джерела заробітку, тому є всі підстави вважати, що з метою уникнення покарання за вчинене вона безперешкодно може покинути місце свого проживання та переїхати в іншу місцевість (країну), у зв'язку із чим не буде з'являтись за викликами слідчого, прокурора та суду. Окрім того, на даний час проведеними заходами встановити місцезнаходження ОСОБА_6 , не представилось можливим, її фактичне місце знаходження не відоме, що свідчить про те, що остання переховується від правоохоронних органів, у зв'язку із чим 21.04.2022 останню оголошено у державний та 28.04.2022 - у міжнародний розшук, про що винесено відповідні постанови.
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України) оскільки, у кримінальному провадженні на даний час триває досудове розслідування та органом слідства проводяться слідчі (розшукові) дії з метою встановлення всіх доказів, у тому числі речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і які, у разі не застосування запобіжного заходу, можуть бути знищені або сховані підозрюваним.
3) незаконно впливати на свідків (п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України), а саме на ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які є банківськими працівниками, а відповідно колишніми колегами ОСОБА_6 . Крім того, не виключено що ОСОБА_6 під час вчинення злочинів залучала до своєї протиправної діяльності інших осіб, які на даний час досудовим розслідуванням не встановлені, однак підлягають допиту у якості свідків, з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення. Наведені відомості дають підстави вважати, що ОСОБА_6 з метою уникнення покарання може незаконно впливати на свідків.
4) вчинити інше кримінальне правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України). Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 вчинила злочини з привласненням грошових коштів, які нею можуть бути легалізовані. Тому у разі не застосування до неї запобіжного заходу у виді тримання під вартою, остання може вчиняти злочини пов'язані з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.
Запобігти вказаним ризикам неможливо шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, оскільки реалізувати вказані ризики можливо лише перебуваючи на свободі.
Враховуючи викладені обставини, застосування до ОСОБА_6 більш м'якого запобіжного заходу не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, та не забезпечить належну поведінку підозрюваної ОСОБА_6 , виконання нею процесуальних обов'язків та унеможливить спроби останньої перешкоджати кримінальному провадженню.
Також, враховуючи положення ст. 178 КПК України, досудовим слідством встановлені обставини, які у своїй сукупності достатні для вирішення питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу, зокрема: 1) наявні докази про вчинення підозрюваною злочину є вагомими та достатніми; 2) серед злочинів, у яких підозрюється ОСОБА_6 є злочин, за який передбачено покарання у позбавлення волі, а тому усвідомлення невідворотності покарання може вплинути на поведінку з метою ухилення від викликів до слідчого, прокурора, суду та перешкоджання встановлення істини у справі.
Ураховуючи викладене, а також те, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_6 , вагомість наявних доказів про вчинення останньою кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що їй загрожує, особу підозрюваної, характер кримінального правопорушення, у вчиненні якого вона підозрюється, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що застосування підозрюваній більш м'якого запобіжного заходу, окрім тримання під вартою не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а тому є всі підстави для застосування стосовно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Крім того, враховуючи те, що ОСОБА_6 перетнула державний кордон України, за місцем проживання відсутня та на даний час її місце перебування не відоме, останню оголошено у міжнародний розшук, про що винесено відповідні постанови.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні своє клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених до нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; 2)знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно вплинути на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно зі ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021180000000329 від 08.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 191 КК України.
21.04.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 191 КК України, в порядку передбаченому ст. ст. 135, 278 КПК, шляхом вручення письмового повідомлення про підозру представнику житлово-експлуатаційної організації за місцем проживання підозрюваного, зокрема заступнику голови правління ОСББ «Вараш 434», оскільки місцезнаходження підозрюваної проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити не представилось можливим.
На даний час проведеними заходами встановити місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_6 не представилось можливим, її фактичне місце знаходження не відоме, що свідчить про те, що вона переховується від органів досудового розслідування.
21.04.2022 ОСОБА_6 оголошено у державний розшук, про що винесено відповідну постанову у кримінальному провадженні за №12021180000000329 від 08.11.2021.
28.04.2022 ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук, про що винесено відповідну постанову у кримінальному провадженні за №12021180000000329 від 08.11.2021.
29.05.2022 кримінальне провадження №12021180000000329 від 08.11.2021 зупинене на підставі п.2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв'язку із оголошенням в розшук підозрюваних.
Наведене дає підстави для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 за її відсутності.
Відповідно до ч. 5 ст. 280 КПК України після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований, до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'яти років, а тому до підозрюваної ОСОБА_6 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 191 КК України може бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки санкція ч. 3 ст. 362 КК України, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_6 покладених на неї процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам останньої переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищувати та приховувати або спотворити речі, документи які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_7 , може:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України). Встановлено, що ОСОБА_7 ніде не працює, не має постійного джерела заробітку, а тому є всі підстави вважати, що з метою уникнення покарання він безперешкодно може покинути місце свого проживання та переїхати в іншу місцевість (країну), у зв'язку із чим не буде з'являтись за викликами слідчого, прокурора та суду.
Крім того, враховуючи те, що ОСОБА_6 перетнула державний кордон України, за місцем проживання відсутня та на даний час її місце перебування не відоме, останню оголошено у міжнародний розшук, про що винесено відповідні постанови.
Відповідно до положення ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст. 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.
Оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 191 КК України та в якості максимальної міри покарання передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, з урахуванням того, що в ході розгляду клопотання прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 191 КК України, є обґрунтованими є покликання прокурора про необхідність запобігання спробам підозрюваного ухилитися від органів досудового слідства, оскільки остання оголошений в міжнародний розшук
З урахуванням наведеного, є необхідним клопотання задовольнити та обрати відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 186, 193 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Обрати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Любомль, Любомльського району, Волинської області, громадянки України, одруженої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 191 КК України, оголошеної в міжнародний розшук, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Після затримання ОСОБА_6 , доставити її до слідчого ізолятора управління Державної пенітенціарної служби України в Рівненській області та/або органу досудового розслідування, який здійснює кримінальне провадження.
Після затримання ОСОБА_6 не пізніше сорока восьми годин з часу його доставки до місця кримінального провадження, доставити його до Рівненського міського суду для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу або зміну на більш м'який.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1