Справа № 595/366/22
Провадження № 1-кс/595/256/2022
26 травня 2022 року
Бучацький районний суд Тернопільської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів,
Дізнавач сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бучацького районного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216130000028 від 19 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований картковий номер НОМЕР_1 , який належить AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з IBAN НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 20.11.2021 по 25.11.2021 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", IBAN НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 20.11.2021 по 24.11.2021 на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім'я вони зареєстровані).
В судове засідання дізнавач не з'явився, однак подав суду заяву, в якій вказав, що клопотання підтримує та просив суд розглянути клопотання у його відсутності.
Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.
19 лютого 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження №12022216130000028 за ч.1 ст.190 КК України.
Як вбачається з клопотання, 21.11.2021 року невстановлена особа шахрайським способом, а саме, користуючись довірою та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила списання грошових коштів в сумі 10 тисяч гривень з картки, яка належить гр. ОСОБА_5 , жительці АДРЕСА_2 . Під час допиту потерпілої остання повідомила, що протягом останнього часу вона користувалася банківськими послугами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у неї наявна банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 . На карточці були доступні кошти в сумі приблизно 16 000 гривень. 21.11.2021 року до неї зателефонував невідомий чоловік із особливим номером телефону, а саме, НОМЕР_5 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сказав, що шахраї намагаються зняти з її картки гроші і, що їй потрібно сказати йому секретний код із трьох цифр, який знаходиться на зворотній стороні її картки. Вона погодилася та сказала невідомі особі секретний код із трьох цифр. Потім невідомий чоловік повідомив, що їй на телефон прийде смс-повідомлення із кодом, який вона повинна продиктувати, як вона і зробила. Незабаром невідомий чоловік зателефонував знову та попросив, щоб вона надала йому свої паспортні дані і вона погодилась. Потім вона помітила, що на рахунок її картки прийшли надходження в сумі 10000 гривень. Пізніше побачила, що відбулось списання грошових коштів із картки в сумі 7650 гривень, за деякий час відбулось списання коштів в сумі 2300 гривень. Потім прийшло надходження на її картку в сумі 5000 гривень. Після даних операцій вона зрозуміла, що це можуть бути шахраї і поїхала в м.Тернопіль у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розповіла працівникам про даний факт, після чого її картку було заблоковано, а гроші які знаходились на картці в сумі 5000 гривень були перераховані на нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Пізніше, а саме, 22.12.2021 року до неї почали надходити смс- повідомлення про те, що у неї заборгованість по кредиту, і що їй потрібно сплатити кошти в сумі 16 169 тисяч гривень, в наслідок чого вона вирішила звернутись в поліцію. Крім того, із « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй повідомили, що гроші із її картки знімались на рахунок за № НОМЕР_1 , які належать « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно ухвали Бучацького районного суду від 21.04.2022 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, банківського рахунку № НОМЕР_4 , який належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці Трибухівці Чортківського району.
Відповідно до даної ухвали було отримано інформацію щодо руху коштів із вище наведеного карткового рахунку потерпілої, а саме дві транзакції 21.11.2021 о 14:25 год., в сумі 7 650,00 грн., на AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , та 21.11.2021 о 15:27 год., в сумі 2300,00 грн., на AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_3 .
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022216130000028, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію на кого зареєстрований картковий номер № НОМЕР_1 , який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з IBAN НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 20.11.2021 по 25.11.2021 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 20.11.2021 по 24.11.2021 на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім'я вони зареєстровані), з можливістю їх копіювання.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1