Справа № 464/2013/22
пр.№ 1-кс/464/573/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 травня 2022 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
старший дізнавач СД відділу поліції № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (юр. адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (копіювання) у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 .
Обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142410000178 від 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 05.05.2022 по 07.05.2022 невідома особа, шляхом зловживання довірою представившись працівником компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 10030 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди. Під час проведення допиту потерпілого, останній повідомив, що 04.05.2022 близько 13:00 год. на його номер мобільного телефону « НОМЕР_1 » зателефонували із стаціонарного номеру телефону « НОМЕР_2 » та представились працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого повідомили, що йому необхідно пройти ініціалізацію. Під час телефонної розмови, він вчинив всі дії, які йому були продиктовані. Цього ж дня близько 18:00 год. йому на мобільний номер телефону прийшло СМС-повідомлення про те, що з його банківської картки « НОМЕР_3 » зняті грошові кошти, а також ще одне СМС-повідомлення про те, що його SIM-картка не пройшла ініціалізацію. Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (юр. адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (копіювання) у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 та містять інформацію про власника, рух коштів по вказаному рахунку та інших даних. Вказана інформація є банківською таємницею, тому просить клопотання задоволити.
Дізнавач в судове засідання не з"явився, просить клопотання розглядати за його відсутності.
Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду такого повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 11.05.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142410000178 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Останнє розпочате за фактом того, що в період часу з 05.05.2022 по 07.05.2022 невідома особа, шляхом зловживання довірою представившись працівником компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 10030 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди.
З доданих до клопотання документів вбачається, що інформація про рух грошових коштів знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (юр. адреса: АДРЕСА_2 ).
Враховуючи наведене та вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів - інформації, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (юр. адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (копіювання) у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме надасть можливість здійснити дослідження вказаної інформації.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації - зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , МФО національного банку України НОМЕР_5 , СРДПОУ НОМЕР_6 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил падання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та інше) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів но банківській картці № НОМЕР_3 , що відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.01.2021 по сьогоднішній день, із зазначенням повних реквізитів її контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_3 , що відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.01.2021 по сьогоднішній день; IP адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.01.2021 по сьогоднішній день; інформацію про оплати комунальних послуг по банківській карті № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.01.2021 по сьогоднішній день; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на гарячу лінію за номером НОМЕР_7 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.01.2021 по сьогоднішній день.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1