Провадження №1-кс/447/318/22
Справа №447/321/22
25 травня 2022 р. лідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022141250000054 від 02.02.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022141250000054 від 02.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2021 року невідомі особи шахрайським шляхом, під приводом продажу товару (взуття, одягу) в соціальній мережі «Інтернет», а саме на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим спричинили їй матеріальної шкоди у розмірі 700 грн., які остання того ж дня близько 13:20 год. перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану (відкриту) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення особи, яка розміщувала оголошення за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано запит до ФОП ОСОБА_5 . Відповідно до відповіді ФОП ОСОБА_5 за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувач зазначав наступні рахунки, для отримання коштів: НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); НОМЕР_3 ( Банк Львів); НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській картці НОМЕР_4 , період з 01.01.2021 по 04.02.2022, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.01.2021 по 04.02.2022 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.
Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 в кримінальному провадженні №12022141250000054 від 02.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України на тимчасовий доступ до рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті НОМЕР_4 , в період з 01.01.2021 по 04.02.2022 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.01.2021 по 04.02.2022 по вказаному рахунку; вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів покладається на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали до 25.06.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1