справа №176/985/22
провадження №1-кс/176/83/22
25 травня 2022 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю учасників судового провадження: слідчого - заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого - заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2022 року за №12022041220000177, про тимчасовий доступ до документів,
За вх. 2514/22 від 16.05.2022 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого - заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, а саме до документів, які містять інформацію:
-про відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та прив'язані до них банківські картки, з вказівкою їх повних номерів, які були активні станом на 27.04.2022;
-договори про відкриття рахунку, документи на підставі, яких було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і додатковим рахунком;
-про рух грошових коштів з банківських рахунків та карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , включаючи всі рахунки прив'язані до картоку період часу з 08 год. 00 хв. 25.04.2022 по 08 год. 00 хв. 07.05.2022;
-про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації у період часу з 08 год. 00 хв. 25.04.2022 по 08 год. 00 хв. 07.05.2022;
-про рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв'язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет- банкінгу, у період часу з 08 год. 00 хв. 25.04.2022 року по 08 год. 00 хв. 07.05.2022 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
З клопотання витікає, що 08.05.2022 року до ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, „що 27.04.2022невстановлена особа вчинила крадіжку його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звідки вчинила крадіжку грошових коштів.
За даним фактом 09.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №12022041220000177 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування допитаний за фактом ОСОБА_5 пояснив, що фактично він проживає за адресою: АДРЕСА_1 . З лютого 2021 року він підписав контракт зі Збройними Силами України строком на 3 роки, та він є військовослужбовцем 54 бригади. 20.03.2022 ОСОБА_5 отримав поранення при проведенні бойових дій у м. Мар'їнка Донецької області, тому був евакуйований спочатку у м. Курахове, потім у м. Покровськ, після чого у м. Дніпро, де йому у військовому госпіталі зробили 3 операції на правому оці, де проходив стаціонарне лікування до 04.04.2022 року, після чого ОСОБА_6 було спрямовано на реабілітацію до місця фактичного проживання, а саме у м. Жовті Води, Дніпропетровської області. 27.04.2022 на протязі дня, ОСОБА_5 знаходився у себе в квартирі за місцем мешкання, вживав спиртні напої, після того, як алкоголь закінчився, приблизно о 18.00 год. вийшов на вулицю, щоб придбати сигарети та спиртного. При собі в нього знаходилась тактична армійська сумка бежевого кольору «койот», яка обладнана ременем, яку він носив через плече. Сумка з тканини, в передній частині обладнана клапаном, на якому знаходиться одна велика застібка з пластику, було багато кишень, обладнаних застібкою «блискавка». В середині сумка складається з одного великого відділу, в якому знаходяться внутрішні кишені на застібці «блискавка». На той час в сумці знаходився його гаманець по типу «партмане» з матеріалу шкірозамінювач чорного кольору, якому знаходились грошові кошти на загальну суму 3000 грн. купюрами від 500 грн. до дрібних. Також у відділі для банківських карток знаходились банківські картки, а саме банківська карта Акціонерного Товариства 'Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Для виплат» розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на якій на той час знаходились грошові кошти на загальну суму 75000грн., а також на вказаній банківській карті активована функція « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунку якої знаходились грошові кошти на загальну суму 29000 грн. Також у гаманці окрім вказаної банківської карти ДТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходились банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку не пам'ятає, на якій грошових коштів не було, а також знаходилась банківська кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер рахунку не пам'ятає, але на її рахунку залишались грошові кошти на загальну суму 1700 грн. Також в сумці знаходився паспорт України, в якому знаходився ІПН, на якому був написаний пін-код від банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Для виплат». В сумці знаходився портсигар з металевого матеріалу сірого кольору, гладенький, без візерунків, обладнаний кнопкою посередині для відчинення, в ньому знаходились сигарети, також навушники вакуумні чорного кольору з проводом та гарнітурою. ОСОБА_7 ._на той час вже знаходився у стані алкогольного сп'яніння, зайшов у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований на території двору мого будинку АДРЕСА_2 , де він за грошові кошти придбав сигарети, а також 2л. пива в пластиковій пляшці. Коли вийшов на вулицю, то зустрів двох хлопців, одного з яких знає на ім'я ОСОБА_8 , який проживає в будинку АДРЕСА_3 , з ним знаходився раніше незнайомий хлопець. ОСОБА_8 запропонував йому” піти разом із ними до нього до дому, щоб вжити спиртні напої,.на що потерпілий погодився. В процесі вживання алкоголю, ОСОБА_6 сп'янів, тому, що відбувалось, пам'ятає частково. Сумка увесь час в ході вживання спиртного знаходилась при ньому. Після чого, коли потерпілий дуже сильно сп'янів, то вирішив піти до дому, але пам'ятає смутно як добирався. Сумка була на той час на ньому. Прокинувся ОСОБА_5 на лавці біля свого будинку в нічний час, приблизно о 23.00год. 27.04.2022 року, та тоді не звернув уваги, що відсутня сумка. Після чого пішов до дому відпочивати, ключі від квартири, які раніше знаходились у сумці, виявились у нього в кишені куртки, там же він виявив і свій паспорт, який раніше також знаходився у сумці, але на той час він ніякого значення цьому випадку не придав. Наступного дня, 28.04.2022 року, приблизно о 12.00 год. ОСОБА_5 пішов у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де на вулиці зустрів ОСОБА_8 , який передав йому мобільний телефон «Редмі Нот 11», який раніше знаходився в його сумці та цояснив, що витягнув мобільний телефон з сумки, перед Тим, як він пішов до дому, для того, щоб він його по дорозі до дому випадково не загубив, після чого ОСОБА_8 пішов, а ОСОБА_5 повернувся до квартири, де знову став відпочивати. Увечері цього ж дня, коли прокинувся, то виявив, що відсутня його сумка, в якій знаходились всі його речі, а саме гаманець з грошовими коштами та банківськими картками, портсигаром. ОСОБА_5 одразу припустив, що його речі були викрадені в той час, коли він відпочивав на лавочці біля під'їзду № 1 будинку АДРЕСА_4 .
В результаті крадіжки ОСОБА_5 була спричинена матеріальна шкода на суму викрадених в речей, а також грошових коштів: з банківських карток було викрадено 105700 грн., грошові кошти, які знаходились у гаманці на загальну суму 3000 грн., вартість сумки складає 600 грн., вартість гаманця складає 400 грн., вартість портсигара складає 150 грн., вартість навушників складає 160 грн. Всього вчиненою крадіжкою спричинена матеріальна шкода на загальну суму 109 410 грн.
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий - заступник начальника СВ відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.
АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..
У зв'язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №12022041220000177, 08.05.2022 року до ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.04.2022 року невстановлена особа вчинила крадіжку його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звідки вчинила крадіжку грошових коштів, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 185 ч. 4 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.05.2022 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події.
З виписки по рахунку від 29.04.2022 року вбачається рух грошових коштів з картки банку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_3 , шляхом зняття готівки, та здійснено інші транзакції по рахункам).
Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів з банківських рахунків та карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв'язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.
У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого - заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2022 року за №12022041220000177, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації:
- про відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та прив'язані до них банківські картки, з вказівкою їх повних номерів, які були активні станом на 27.04.2022 року;
-договори про відкриття рахунку, документи на підставі, яких було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і додатковим рахунком;
-про рух грошових коштів з банківських рахунків та карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , включаючи всі рахунки прив'язані до картоку період часу з 08 год. 00 хв. 25.04.2022 року по 08 год. 00 хв. 07.05.2022 року;
-про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації у період часу з 08 год. 00 хв. 25.04.2022 року по 08 год. 00 хв. 07.05.2022 року;
-про рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв'язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет- банкінгу, у період часу з 08 год. 00 хв. 25.04.2022 року по 08 год. 00 хв. 07.05.2022 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , зобов'язане надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до зазначених документів.
Роз'яснити АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури, начальнику відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1