Справа № 463/1419/22
Провадження № 1-кс/463/2429/22
про продовження строку
досудового розслідування
25 травня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погодженого першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування,
у провадженні Центрального апарату Державного Бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження за № 12021141370000145 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.362 КК України.
Старший слідчий першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12021141370000145 від 15.09.2021 року, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 16.09.2022 року.
Клопотання обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 16.06.2022 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме: витребувати з ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» внутрішні документи, якими регламентовано порядок переддоговірної роботи із клієнтами товариства, розробка і погодження господарських договорів, їх підписання та виконання, посадові інструкції працівників, відповідальних за менеджмент щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, зокрема тих, які працювали із документами ТОВ АП «Колос 2»; встановити чи наявний у когось із контрагентів оригінал договору між ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» і ТОВ АП «Колос 2» від 07.09.2021 року № ОБП/07092021-01, хоча із оригінальними підписами однієї із сторін договору або його кольорова фотокопія. За можливості експертним шляхом перевірити справжність підписів представників контрагентів; аналогічні дії виконати щодо видаткової накладної № 79 від 07.09.2021 року, рахунку на оплату № 82 від 07.09.2021 року, складської квитанції на зерно № 26 від 07.09.2021 року; витребувати у ДП «Держреєстри України» відомості про внесення до реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання складської квитанції на зерно № 26 від 07.09.2021 року, виданої ТОВ АП «Колос 2» та дії, проведені із цією квитанцією в реєстрі. Надати копію складської квитанції для перевірки на відповідність встановленим вимогам щодо її реквізитів та перевірити кому саме видано бланк квитанції серії ББ № 628002; встановити особисті дані ОСОБА_8 та допитати її як свідка; провести огляд офіційних електронних поштових скриньок ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» і ТОВ АП «Колос 2» на предмет виявлення листування між ними, у тому числі за минулі роки; витребувати господарські документи щодо взаємовідносин між ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» і ТОВ АП «Колос 2» за минулі роки та допитати як свідків осіб, які приймали участь у їх складанні і підписанні стосовно порядку цих взаємовідносин і розрахунків за поставлену продукцію; встановити кому належить номер телефону НОМЕР_1 та електронна скринька ІНФОРМАЦІЯ_1 , подані від імені ОСОБА_9 в АТ «Банк інвестицій та Заощаджень» при відкритті рахунку для ТОВ АП «Колос 2»; встановити чи є серед працівників ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» працівник на ім'я ОСОБА_10 та допитати його як свідка; додатково допитати менеджера ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» ОСОБА_11 , директора ТОВ АП «Колос 2» ОСОБА_9 та його головного бухгалтера ОСОБА_12 , запропонувати їм допит за участі поліграфолога; у встановленому порядку розкрити листування, що наявне на електронних скриньках ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , провести детальний огляд виявленої інформації; витребувати дані про стадії розгляду господарського позову ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» до ТОВ АП «Колос 2» та прийняті у цій справі судові рішення; провести огляд та аналіз телефонних з'єднань, отриманих під час здійснення тимчасового доступу у ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Водафон Україна» і ТОВ «Лайфселл»; зібрати дані про ТОВ «Волев-Інвест» і ПП «Енерго ліс», встановити їх засновників та керівників, допитати їх як свідків, перевірити їх взаємозв'язок із членами шахрайського угрупування; здійснити тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Волев-Інвест» і ПП «Енерго ліс», провести їх огляд і аналіз; у встановленому порядку розсекретити протоколи отриманих негласних слідчих (розшукових) дій; провести відповідні експертизи звукозаписів, отриманих в результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, з метою ідентифікації осіб, мовлення яких на них присутнє; провести інші слідчі (розшукові) дії, які виникнуть під час досудового розслідування. А тому, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.
Старший слідчий першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у такому, просить задовольнити подане клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.
Підозрювана ОСОБА_7 та її захисник ОСОБА_13 в судове засідання не з'явилися, належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання. Разом з тим, захисник ОСОБА_13 подав до суду заяву про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування без участі сторони захисту та підозрюваної ОСОБА_7 , при вирішенні клопотання покладаються на розсуд суду.
Підозрюваний ОСОБА_6 в судове засідання не з'явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Разом з тим, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування без його участі.
Захисник ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні відносно клопотання заперечив. Зазначив, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється з 15.09.2021 року. На сьогоднішній день досудове розслідування належним чином не проводиться та у слідства було достатньо часу для проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій.
З врахуванням думки учасників процесу, поданих клопотань, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання за відсутності учасників процесу, які не з'явилися в судове засідання на підставі наявних у справі документів.
Заслухавши пояснення слідчого та захисника, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з пунктом 4 частини 3 статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно з п.3 частини 4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як встановлено слідчим суддею, в провадженні Центрального апарату Державного Бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження за № 12021141370000145 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.362 КК України.
02 лютого 2022 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки під час досудового розслідування встановлено обставини, які прямо вказують на вчинення останніми, вказаного кримінального правопорушення.
З матеріалів клопотання вбачається, що строк досудового розслідування кримінального провадження за № 12021141370000145 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.362 КК України, розпочався 02.02.2022 року (повідомлення про підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України).
Постановою старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 від 06.04.2022 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12021141370000145 від 15.09.2021 року, зупинено на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України.
Постановою старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 від 29.04.2022 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12021141370000145 від 15.09.2021 року, відновлено у зв'язку із потребою проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.
Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 від 29.04.2022 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12021141370000145 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.362 КК України, продовжено до трьох місяців, тобто до 16.06.2022 року.
Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі дії, у зв'язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Зокрема, для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: витребувати з ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» внутрішні документи, якими регламентовано порядок переддоговірної роботи із клієнтами товариства, розробка і погодження господарських договорів, їх підписання та виконання, посадові інструкції працівників, відповідальних за менеджмент щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, зокрема тих, які працювали із документами ТОВ АП «Колос 2»; встановити чи наявний у когось із контрагентів оригінал договору між ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» і ТОВ АП «Колос 2» від 07.09.2021 року № ОБП/07092021-01, хоча із оригінальними підписами однієї із сторін договору або його кольорова фотокопія. За можливості експертним шляхом перевірити справжність підписів представників контрагентів; аналогічні дії виконати щодо видаткової накладної № 79 від 07.09.2021 року, рахунку на оплату № 82 від 07.09.2021 року, складської квитанції на зерно № 26 від 07.09.2021 року; витребувати у ДП «Держреєстри України» відомості про внесення до реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання складської квитанції на зерно № 26 від 07.09.2021 року, виданої ТОВ АП «Колос 2» та дії, проведені із цією квитанцією в реєстрі. Надати копію складської квитанції для перевірки на відповідність встановленим вимогам щодо її реквізитів та перевірити кому саме видано бланк квитанції серії ББ № 628002; встановити особисті дані ОСОБА_8 та допитати її як свідка; провести огляд офіційних електронних поштових скриньок ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» і ТОВ АП «Колос 2» на предмет виявлення листування між ними, у тому числі за минулі роки; витребувати господарські документи щодо взаємовідносин між ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» і ТОВ АП «Колос 2» за минулі роки та допитати як свідків осіб, які приймали участь у їх складанні і підписанні стосовно порядку цих взаємовідносин і розрахунків за поставлену продукцію; встановити кому належить номер телефону НОМЕР_1 та електронна скринька ІНФОРМАЦІЯ_1 , подані від імені ОСОБА_9 в АТ «Банк інвестицій та Заощаджень» при відкритті рахунку для ТОВ АП «Колос 2»; встановити чи є серед працівників ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» працівник на ім'я ОСОБА_10 та допитати його як свідка; додатково допитати менеджера ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» ОСОБА_11 , директора ТОВ АП «Колос 2» ОСОБА_9 та його головного бухгалтера ОСОБА_12 , запропонувати їм допит за участі поліграфолога; у встановленому порядку розкрити листування, що наявне на електронних скриньках ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , провести детальний огляд виявленої інформації; витребувати дані про стадії розгляду господарського позову ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» до ТОВ АП «Колос 2» та прийняті у цій справі судові рішення; провести огляд та аналіз телефонних з'єднань, отриманих під час здійснення тимчасового доступу у ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Водафон Україна» і ТОВ «Лайфселл»; зібрати дані про ТОВ «Волев-Інвест» і ПП «Енерго ліс», встановити їх засновників та керівників, допитати їх як свідків, перевірити їх взаємозв'язок із членами шахрайського угрупування; здійснити тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Волев-Інвест» і ПП «Енерго ліс», провести їх огляд і аналіз; у встановленому порядку розсекретити протоколи отриманих негласних слідчих (розшукових) дій; провести відповідні експертизи звукозаписів, отриманих в результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, з метою ідентифікації осіб, мовлення яких на них присутнє; провести інші слідчі (розшукові) дії, які виникнуть під час досудового розслідування.
Для проведення та завершення вказаних процесуальних дій необхідний додатковий строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні, є необхідними для об'єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
Провести вказані слідчі дії у трьохмісячний строк не видалось за можливе внаслідок великого обсягу проведення слідчих і процесуальних дій, у зв'язку з особливою складністю кримінального провадження, та надходженням кримінального провадження за № 12021141370000145 від 15.09.2021 року до Державного бюро розслідувань лише 05.04.2022 року, а також ухиленням підозрюваних від явки до органу досудового розслідування і слідчого судді, їх переховуванням та введенням відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», воєнного стану.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 16.06.2022 року, в той час як для виконання вказаного обсягу слідчих і процесуальних дій потрібний додатковий час, враховуючи значний обсяг матеріалів провадження.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування до шести місяців старшим слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 16.06.2022 року неможливо, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців, тобто до 16.09.2022 року.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погодженого першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12021141370000145 від 15.09.2021 року, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - до шести місяців, тобто до 16 вересня 2022 року.
Ухвала остаточна та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1