25.05.2022 Справа №607/6435/22
провадження №1кс/607/2066/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2022 року за № 12022211040000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про проведення обшуку,-
встановила:
слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку об'єкту нерухомого майна, а саме будинку АДРЕСА_1 та господарських будівлях, гаражах, які розміщені на території домоволодіння, яким користується ОСОБА_5 , з метою виявлення, відшукання та вилучення підроблених марок акцизного податку, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі тютюнових виробів, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення тютюнових виробів, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, засобів зв'язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених підакцизних товарів, коштів отриманих злочинним шляхом, мобільних телефонів із сім-картами, якими користується ОСОБА_5 , банківських карток та інших речей та предметів, які можуть мати важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження .
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022211040000159 від 20 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, за фактом незаконного придбання, перевезення та зберігання підроблених марок акцизного податку на території Тернопільської області.
Проведеними заходами встановлено, до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_2 , який у своїй злочинній діяльності використовує будинок АДРЕСА_1 для зберігання з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари, зокрема тютюнові вироби.
Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що є достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися відшукуванні речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, можуть викривати винних осіб у вчиненні злочину, у зв'язку із чим необхідно провести обшук за вказаною адресою.
Здобути вище перелічені предмети, речі шляхом проведення інших слідчих чи процесуальних дій, окрім як проведення обшуку не можливо, оскільки існує обґрунтована загроза зміни, знищення чи пошкодження вказаних об'єктів, з метою приховання злочинної діяльності.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому, та просить задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків:
Групою слідчих у складі слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022211040000159 від 20 січня року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, за фактом незаконного придбання, перевезення та зберігання підроблених марок акцизного податку.
Згідно клопотання, згідно інформації, отриманої Тернопільським управлінням ДВБ НП України на виконання доручення в порядку ст. 36 КПК України, виявлено факти незаконного виготовлення тютюнових виробів та алкогольних напоїв, транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів у великих розмірах, а саме сигарет українських та іноземних торгових марок, обклеєних незаконно виготовленими марками акцизного податку, які використовуються при продажі незаконно виготовлених сигарет з метою збуту на території України, а також контрабандного їх перевезення із території України до країн Європейського Союзу.
Як вбачається із матеріалів, долучених до клопотання (копії протоколу за результатами проведення НСРД аудіо-, відео-, контроль особи від 17 травня2022 року, копії протоколу за результатами проведення НСРД візуальне спостереження за особою від 18 травня 2022 року, копії протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 13 травня 2022 року, копії протоколу огляду покупця та вручення йому грошових коштів перед початком проведення оперативної закупки від 13 травня 2022 року, копієї протоколу огляду грошових коштів від 13 травня 2022 року), проведеними заходами встановлено, до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 , який використовує будинок АДРЕСА_1 .
Згідно копії витягу №34927355 від 27 липня 2012 року про державну реєстрацію прав, виданого ТзОВ «Міське бюро технічної інвентаризації», житловий будинок АДРЕСА_1 з надвірною будівлею належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Вказана інформація щодо власників вказаного будинку із надвірною будівлею, додатково підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 301376696 від 18 травня 2022 року.
Відповідно до вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 зі змінами та доповненнями оптова торгівля на території України тютюновими виробами та алкогольними напоями здійснюється за наявності у суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) та тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
У відповідності до національного законодавства України та практики ЄСПЛ, проведення обшуку як і у сторони та/або учасника кримінального провадження так і навпаки - третьої особи, можливо лише за умов цілковитого обґрунтування цих підстав в ухвалі слідчого судді, серед іншого, в якій повинно бути зазначено: підстави для обшуку; відомості про житло чи інше володіння особи; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а також конкретизовані речі, документи або осіб, яких планується відшукати.
Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку об'єкту нерухомого майна, а саме будинку АДРЕСА_1 із надвірною будівлею, яким користується ОСОБА_5 , є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме та те, що відшукуванні предмети, речі мають значення для розкриття злочину.
Такі дані одержані органами досудового розслідування кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.
На підставі достатності доказів, доданих слідчим до клопотання, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (ст. 91 КПК України), з огляду на достатність підстав вважати, що відшукуванні предмети, речі можуть знаходитись у будинку із надвірною будівлею АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 , та містити відомості які можуть бути доказами під час судового розгляду, тому слідчий суддя, зважаючи на те, що обшук за даних умов є найбільш доцільним та ефективним способом відшукування предметів, речей які мають значення для досудового розслідування вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити частково, надавши дозвіл на проведення обшуку.
Такий захід /обшук/, за наведених вище обставин є пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя осіб, які мають відношення до вказаного нерухомого майна.
Водночас, не підлягають до задоволення вимоги слідчого про надання дозволу на відшукання грошових коштів, злочинним шляхом, та інших речей та предметів, які можуть мати важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки вони не виокремленні індивідуальними або родовими ознаками, всупереч п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку в будинку із надвірною будівлею, що за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання: підроблених марок акцизного податку, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі тютюнових виробів, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення тютюнових виробів, чорнових записів щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, засобів зв'язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених підакцизних товарів, мобільних телефонів із сім-картами, якими користується ОСОБА_5 , банківських карток.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1