Провадження №1-кс/447/313/22
Справа №447/1125/22
про наданя тимчасового доступу до речей та документів ,які містять охоронювану законом таємницю
25 травня 2022 р. м. Миколаїв
Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022142250000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,
До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що 13.05.2022 до ВП № 2 Стрийського РУП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 08.05.2022 у вечірній час за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , під час розпивання алкогольних напоїв, незаконно заволоділа особистими документами заявника, а саме: паспортом громадянина України, закордонним паспортом та банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виданою на його ім'я, які знаходились на столі у кімнаті.
14.05.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142250000092 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 357 КК України.
Крім цього, 24.05.2022 надійшов рапорт о/у СКП ВП № 2 Сьтрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 про те, що під час проведення оперативно-пошукових заходів, щодо збору інформації та фактичних даних, які зможуть допомогти встановити істину в даному кримінальному провадженні, здобуто оперативної інформації, а саме: 09.05.2022 о 17:51 год. із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , було знято грошові кошти в сумі 3100 грн.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на рахунку № НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Необхідні документи - це інформація, щодо повного руху коштів рахунку № НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках у період з 08.05.2022 по час виконання ухвали, копії фото особи, яка 09.05.2022 о 17:51 год. знімала грошові кошти з банківської карти НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних рахунків - що містить фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення в філії -Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_3 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, що містить банківську таємницю та їх вилучення.
Дізнавач ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву в якій клопотання підтримала , просила розгляд такого проводити у її відсутності.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання начальника СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задоволити .
Надати дозвіл начальнику СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, а саме: повний руху коштів рахунку № НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках у період з 08.05.2022 по час виконання ухвали, копії фото особи, яка 09.05.2022 о 17:51 год. знімала грошові кошти з банківської карти НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних рахунків, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_2 . І надати можливість вилучити їх у приміщенні у філії - Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 25.06.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1