Чортківський районний суд Тернопільської області
23 травня 2022 року Справа № 608/640/22
Номер провадження1-кс/608/283/2022
Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 12022211110000084 від 14 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 189, ч. 2 ст.189, ч. 4 ст. 189 КК України, -
Слідчий СВ Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 12022211110000084 від 14 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК України.
В клопотанні слідчий вказав, що в середині жовтня 2021 року у ОСОБА_5 , який мав у своєму володінні інформацію інтимного характеру стосовно ОСОБА_6 , виник злочинний умисел на незаконне вимагання в неї грошових коштів із застосуванням погроз розповсюдження цієї інформації, яку ОСОБА_6 бажала зберегти в таємниці. В період часу з середини жовтня 2021 року по 12 квітня 2022 року ОСОБА_5 неодноразово надсилав на адресу ОСОБА_6 погрози розповсюдження інформації інтимного характеру з вимогою перерахування на його адресу грошових коштів. Продовжуючи свої злочинні дії, в середині квітня 2022 року ОСОБА_5 вступив в злочинну змову з ОСОБА_7 , якому було достовірно відомо про систематичне вимагання грошових коштів в ОСОБА_6 про подальше вимагання грошових коштів у неї. На виконання погроз та сприймаючи вимоги ОСОБА_7 та ОСОБА_5 як реальні та такі, що можуть бути реалізовані, ОСОБА_6 21 квітня 2022 року зустрілася з ними та на їхню вимогу передала ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 2500 грн., з яких по домовленості між ними 800 грн. мав отримати ОСОБА_7 , а 1700 грн. мав отримати ОСОБА_5 .
За даним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення СВ Чортківського РВП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022211110000084 від 14 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК України.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що вона в період з 19.11.2021 року по 10.04.2022 року із свого карткового рахунку НОМЕР_1 на вимогу ОСОБА_8 переказувала різні суми коштів на номери карткових рахунків, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Картковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито на ім'я ОСОБА_9 , картковий рахунок № НОМЕР_3 відкрито на ім'я ОСОБА_10 .
Окрім того, було встановлено, що банком емітентом карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 являється Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні власники карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період з 18.11.2021 року по 14.04.2022 року, тому необхідно отримати інформацію по даному рахунку, а саме: прізвища, ім'я, по батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.00 год. 18.11.2021 року по 00.00 год. 14.04.2022 року; номери рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів та місця здійснення даних операцій; наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відеофіксації, що неможливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.
Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 в період з 18.11.2021 року по 14.04.2022 року, що зберігається в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.
Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі, підтримує в повному обсязі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити, виходячи з наступного.
Згідно ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу.
Однак, у відповідності з вимогами п. 20-7 Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановлено ввести в Україні воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Законом України від 24 лютого 2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України та статті 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Верховною Радою України затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.
Законом України від 15.03.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» Верховною Радою України затверджено вказаний Указ Президента України № 133/2022 від 14.03.2022.
Указом Президента України № 259/2022 від 18.04.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.
Законом України від 21.04.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» Верховною Радою України затверджено вказаний Указ Президента України № 259/2022 від 18.04.2022.
Отже, з урахуванням вказаних вище положень п. 20-7 Перехідних положень КПК України, враховуючи діючий на території України воєнний стан, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному випадку відсутня доцільність надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, п. 20-7 Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 12022211110000084 від 14 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 189, ч. 2 ст.189, ч. 4 ст. 189 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1