Справа № 464/1941/22
пр.№ 1-кс/464/554/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 травня 2022 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
дізнавач СД відділу поліції № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (копіювання) у відділенні Західного ГРУ AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .
Обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142410000183 від 15.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 13.05.2022 близько 15.00 год. невідома особа, під приводом купівлі товару, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 78 530 грн., а саме, що невідомі особи зняли з банківських карток № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) потерпілої 4-ма транзакціями грошові кошти в загальній сумі 78 530 грн. В подальшому потерпіла зв'язалася із банком та попросила заблокувати банківську картку.
Вказана інформація є банківською таємницею, тому просить клопотання задоволити.
Дізнавач в судове засідання не з"явився, просить клопотання розглядати за його відсутності.
Представник AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду такого повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 15.05.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142410000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Останнє розпочате за фактом того, що 13.05.2022 близько 15.00 год. невідома особа, під приводом купівлі товару, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 78 530 грн.
З доданих до клопотання документів вбачається, що інформація про рух грошових коштів по рахунках знаходиться у володінні AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Враховуючи наведене та вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів - інформації, яка знаходиться у володінні AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (копіювання) у відділенні Західного ГРУ AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме надасть можливість здійснити дослідження вказаної інформації.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_2 та банківський картці № НОМЕР_3 банківський рахунок НОМЕР_4 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_2 та банківський картці № НОМЕР_3 банківський рахунок НОМЕР_4 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 , відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.05.2022 по сьогоднішній день, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по коштів по банківській картці № НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_2 та банківський картці № НОМЕР_3 банківський рахунок НОМЕР_4 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 і відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.05.2022 по сьогоднішній день;
-IP адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коштів по банківській картці № НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_2 та банківський картці № НОМЕР_3 банківський рахунок НОМЕР_4 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.05.2022 по сьогоднішній день;
-аудіозаписи звернень по картковому рахунку коштів по банківській картці № НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_2 та банківський картці № НОМЕР_3 банківський рахунок НОМЕР_4 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 і відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_8 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 13.05.2022 по сьогоднішній день.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1