Справа № 404/2917/21
Номер провадження 1-кс/404/1445/22
20 травня 2022 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження 42021121010000009, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння по АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документації, яка має значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ в суді.
Слідчий підтримав доводи заявленого клопотання. Зазначає, що тільки результати обшуку забезпечать припинення можливого злочину, належну процесуальну фіксацію доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню кола осіб причетних до кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Слідчий зазначив, що 17.02.2021 року до ЄРДР внесені відомості, про можливе виконання будівельно-монтажних робіт не в повному обсязі або низької якості, що може мати ознаки кримінального правопорушення щодо заволодіння бюджетними коштами (а.к.5). Управлінням капітального будівництва Кропивницької міської ради укладено ряд договорів на проведення будівельно-монтажних робіт капітального ремонту харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 із ПП «СІТІ БУД ПЛЮС» (юридична адреса: АДРЕСА_1), проте на момент проведення корегуючої процедури від 23.12.2021 року, документація на відкритих веб-порталах, відсутня.
За наслідками відсутності документації у загальному доступі, 14.04.2022 року до ПП «СІТІ БУД ПЛЮС» було направлено ухвалу Кіровського районного суду м. Кіровограда від 04.03.2022 року, з метою проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ПП «СІТІ БУД ПЛЮС», розташованого за адресою: АДРЕСА_1, саме до матеріалів виконавчої документації по об'єктам: «Будівельно-монтажні роботи за проектом «Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, вул. Шульгіних, 38 ; «Будівельно-монтажні роботи за проектом «Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, вул. Шульгіних, 38», м. Кропивницький (а.к.17).
11.05.2022 року слідчим призначена судово-будівельна експертиза (а.к.20).
На виконання призначеної експертизи, судовим експертом подано клопотання про надання документів, які перебувають у володінні ПП «СІТІ БУД ПЛЮС», без яких проведення експертизи залишається неможливим (а.к.23-24).
Директором ПП «СІТІ БУД ПЛЮС» надано письмову відповідь, в якій повідомляється про неможливість виконання ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 04.03.2022 року, оскільки в зв'язку з веденням воєнного стану в Україні, з початком військової агресії Російської Федерації 24.02.2022 р., керівництвом підприємства було прийнято рішення про знищення всієї документації підприємства шляхом її спалення (а.к.18).
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей від 04.05.2022 року, документація, до якої слідчому мало надати доступ ПП «СІТІ БУД ПЛЮС», - не надана (а.к.27-29).
ОСОБА_5 є директором ПП «Сіті Буд Плюс», тому відповідає за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, відповідно до законодавства та установчих документів (частина третя ст. 8 Закону про «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
Відповідно до п. 44.5 ПКУ у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів платник податків зобов'язаний у п'ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому цим Кодексом для подання податкової звітності, та контролюючий орган. Платник податків зобов'язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу.
Наявність установлених строків зберігання документів передбачає створення підприємством необхідних для цього умов. ( п. 6.2 і 6.3 глави 6 Положення № 88).
Доказів звернення ОСОБА_5 , як директора ПП «Сіті Буд Плюс», про втрату або знищення документів до відповідних органів, не надано.
Таким чином, заслуговують на перевірку твердження слідчого, що ПП «СІТІ БУД ПЛЮС» може навмисно приховувати документацію щодо виконання робіт.
Відповідно до положення частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Місцезнаходження ПП «Сіті Буд Плюс», зареєстровано за місцем проживання директора ОСОБА_5 , тому останній зобов'язаний зберігати документи по АДРЕСА_1 .
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України, слідчий підтвердив належність нерухомого майна, в якому поставлено за мету провести обшук.
Відповідно до архівної довідки «ОКП Кіровоградське ООБТІ» від 19.05.2022 року, власником будинку по АДРЕСА_1 є ОСОБА_6 (а.к.26). Фактичним володільцем домоволодіння є ПП «СІТІ БУД ПЛЮС» в особі ОСОБА_6 .
Згідно з п. 1 ч. 1-2 ст.91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора (ч.1 ст. 92 КПК України).
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій.
Завданням цього провадження, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, захист встановленої системи етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, можливість припинити злочинні дії.
Означений перелік завдань має пріоритет і перевагу перед тимчасовим обмеженням особи у недоторканості її житла чи іншого володіння.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та переконав, що саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а також дієвим заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Предмети, вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном ( ч.7 ст. 236 КПК України ). На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.206, 234-235, 309, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) домоволодіння по АДРЕСА_1 , власником та фактичним володільцем якого є ОСОБА_6 та Приватне підприємство «СІТІ БУД ПЛЮС», з метою відшукання та вилучення:
- договірної документації (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди) з невід'ємними додатками до договірної документації, а саме Договірної ціни в повному обсязі по об'єкту дослідження «Будівельно-монтажні роботи за проектом «Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, вул. Шульгіних, 38 м. Кропивницький»;
- проектно-кошторисної документації по об'єкту дослідження в повному обсязі;
- експертні звіти (експертні висновки) проектної та кошторисної частини проектно-кошторисної документації по об'єкту дослідження;
- первинну звітну документацію по об'єкту дослідження (акти приймання виконаних робіт примірної форми КБ-2в);
- виконавчу документацію по об'єкту дослідження (загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнал авторського нагляду, звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу), акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання.
Строк дії даної ухвали встановити по 20 червня 2022 року включно.
Ухвала не оскаржується в апеляційному порядку.
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1