Єдиний унікальний номер 205/2457/22
Провадження № 1-кс/205/709/22
24 травня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №12022046690000099 від 16 лютого 2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,
23 травня 2022 року до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого. В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 лютого 2022 року за №12022046690000099 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 03 березня 2020 року отримує пенсію за вислугу років згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». У невстановлений час з 10 березня 2020 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами державного бюджету України у вигляді допомоги по безробіттю, з коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на випадок безробіття. 10 березня 2020 року ОСОБА_5 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де склав заяву про надання статусу безробітного, якою інформував, що через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, у тому числі не забезпечує себе особисто, та просив зареєструвати його як безробітного відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» та призначити виплату допомоги по безробіттю у розмірі передбаченому Закону України «Про загальнообов'язкове державне страхування на випадок безробіття».
Згідно наказу НТ 200317 ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17 березня 2020 року ОСОБА_5 надано статус безробітного відповідно до ст. 2 ЗУ «Про зайнятість населення» та призначена допомога по безробіттю. ОСОБА_5 , маючи умисел на шахрайські дії шляхом обману, не повідомив працівників центру зайнятості про те, що з 03 березня 2020 року отримує пенсію за вислугу років згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», що унеможливлювало б отримання ним статусу безробітного та отримання державної допомоги у вигляді грошових коштів на випадок безробіття, та продовжував отримувати допомогу по безробіттю до 24.08.2020 року. Виплату допомоги з безробіття припинено внаслідок з направленням на вільне робоче місце в Східний офіс Держаудитслужби. Таким чином, в період з 17.03.2020 по 24.08.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано на особистий банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 44 884 грн. 01 коп., якими він заволодів шляхом обману та розпорядився на власний розсуд.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений час з 11 листопада 2020 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами державного бюджету України у вигляді допомоги по безробіттю, з коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на випадок безробіття.
11 листопада 2020 року ОСОБА_5 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де склав заяву про надання статусу безробітного, якою інформував, що через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, у тому числі не забезпечує себе особисто, та просив зареєструвати його як безробітного відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» та призначити виплату допомоги по безробіттю у розмірі передбаченому Закону України «Про загальнообов'язкове державне страхування на випадок безробіття».
Згідно наказу НТ 201118 Дніпровського міського центру зайнятості від 18 листопада 2020 року ОСОБА_5 було надано статус безробітного відповідно до ст. 2 ЗУ «Про зайнятість населення» та призначена допомога по безробіттю. ОСОБА_5 , маючи умисел на повторні шахрайські дії шляхом обману, не повідомив працівників центру зайнятості про те, що з 03 березня 2020 року отримує пенсію за вислугу років згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», що унеможливлювало б отримання ним статусу безробітного та отримання державної допомоги у вигляді грошових коштів на випадок безробіття, та продовжував отримувати допомогу по безробіттю до 03 січня 2021 року. Виплату допомоги з безробіття припинено внаслідок з направленням на вільне робоче місце в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Таким чином, в період з 16.11.2020 по 03.01.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано на особистий банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 2 874 грн. 19 коп., якими він повторно заволодів шляхом обману та розпорядився на власний розсуд.
Під час досудового слідства було встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно у власності ОСОБА_5 є земельна ділянка площею 2 га, з кадастровим номером 7424186200:05:000:0412, орендарем якої до 06.06.2029 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто на момент реєстрації у ІНФОРМАЦІЯ_9 як безробітний ОСОБА_5 мав дохід від оренди землі, що унеможливлює отримання допомоги по безробіттю. Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунку ОСОБА_5 є його дослідження.
З метою з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, забезпечення встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, а саме підтвердження того, що грошові кошти відповідно до умов договору оренди землі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надходили на будь-який банківський рахунок ОСОБА_5 , а також встановлення інших обставин щодо наявності на рахунках ОСОБА_5 грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, з можливістю її копіювання, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: відомості про відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає: АДРЕСА_4 , банківські рахунки в банківських установах, із зазначенням номерів рахунків, назв банківських установ, а також відомості про отримані ОСОБА_5 доходи протягом з січня 2020 року - по січень 2021 року; відомості щодо перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у якості орендної плати за землю на ім'я ОСОБА_5 .
Слідчий письмово підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст.163 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що таке клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , має суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих дій, встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, а саме підтвердження того, що грошові кошти відповідно до умов договору оренди землі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надходили на будь-який банківський рахунок ОСОБА_5 , а також встановлення інших обставин щодо наявності на рахунках ОСОБА_5 грошових коштів. Слідчим доведено, що вказана інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати вказані докази вчинених кримінальних правопорушень неможливо, у зв'язку із викладеним, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в цьому випадку тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 не тягне за собою негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та відповідає завданням кримінального провадження визначених нормою ст. 2 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №12022046690000099 від 16 лютого 2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її копіювання, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- відомості про відкриті на ім'я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ) банківські рахунки в банківських установах, із зазначенням номерів рахунків, назв банківських установ, а також відомості про отримані ОСОБА_5 доходи з січня 2020 року - по січень 2021 року;
- відомості щодо перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у якості орендної плати за землю на ім'я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ).
Строк виконання ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1