Справа № 203/1900/21
1-кс/0203/1109/2022
20 травня 2022 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №62020100000001678,-
До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №62020100000001678, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються користування ОСОБА_4 індивідуальним сейфом.
Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м.Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №62020100000001678, відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.365 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої остання зазначає, що нею отримано у спадщину від чоловіка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , належне йому майно, а саме грошові кошти, які зберігалися в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після отримання спадкових документів вона звернулася до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання належного їй спадкового майна, однак їй було відмовлено в видачі грошових коштів у зв'язку з тим, що грошові кошти були вилучені з банку на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 25.04.2018 року у справі №200/5915/18, провадження №1-кс/200/5046/18, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Ухвала була винесена на підставі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 17.04.2018 року, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , по кримінальному провадженні № 12018040000000381 від 01.04.2018 року, в якому ОСОБА_6 прохав надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням, які були вилучені з сейф-ячейки № НОМЕР_1 , відкритій на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у Жовтневому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та на час звернення з клопотанням зберігалися у касі перерахунку Дніпропетровського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання було обґрунтовано тим, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 в період часу з 21.11.2017 року по 21.12.2017 року на ім'я ОСОБА_8 відкриті розрахункові рахунки з внесенням на них великих сум грошових коштів.
Також зазначено, що ОСОБА_9 нібито підтримувала відносини з ОСОБА_4 , яким у Жовтневому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 25.09.2014 року відкрито сейф - ячейку № НОМЕР_1 .
Слідчим суддею Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надано дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які зберігалися у сейф-ячейці № НОМЕР_1 Жовтневого відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відкритій на ім'я ОСОБА_4 та які були вилучені з сейф-ячейки № НОМЕР_1 та, на день винесення ухвали, зберігалися у касі перерахунку Дніпропетровського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
05.05.2018 року старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , були вилучені грошові кошти на загальну суму: 75646 доларів) США та 63050 Євро згідно протоколу огляду від 05.05.2018 року, протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 05.05.2018 року.
25.05.2018 року старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 було здійснено допит свідка ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час допиту ОСОБА_4 начебто був присутнім особисто та начебто зробив власний підпис. Під час допиту померлого ОСОБА_4 був присутній адвокат ОСОБА_10 .
25.05.2018 року адвокатом ОСОБА_11 в інтересах померлого ОСОБА_4 було подано клопотання про повернення вилучених грошових коштів власнику майна ОСОБА_4 .
У цей день, 25.05.2018 року по розписці ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 начебто отримав особисто грошові кошти на загальну суму: 75646 доларів США та 63050 Євро. У матеріалах кримінального провадження в паспорті її чоловіка була вклеєна фотокартка іншої людини.
Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання в клопотанні слідчого, стосуються користування ОСОБА_4 індивідуальним сейфом, поміщення та вилучення з нього коштів, причетних до цього осіб, тобто, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у ньому.
В зв'язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №62020100000001678 - задовольнити.
Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме до:
-документів стосовно наявності договірних відносин та листування між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі укладення договору користування індивідуального сейфу між ОСОБА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2014 року по 2018 рік, з можливістю вилучення копій таких документів;
-документів, що підтверджують укладення договору користування індивідуальним сейфом № НОМЕР_1 у Жовтневому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі документів щодо змін умов договору, розірвання або закінчення строку дії цього договору, відомостей про оплату за договором щодо користування індивідуальним сейфом №233 із зазначенням повних даних осіб, які здійснюють оплату за договором та відомостей про юридичних та фізичних осіб, за допомогою яких проводились такі розрахунки за період з 2014 року по 2018 рік; з можливістю вилучення копій таких документів;
-документів щодо витребування правоохоронними, судовими органами, фізичними особами, юридичними особами або само зайнятими особами (адвокатами та нотаріусами) інформації про надання послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 стосовно депозитів, інших вкладів, користування індивідуальним сейфом №233, а також інших послуг, які надавались ОСОБА_4 зі сторони АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2014 року по 2021 рік, з можливістю вилучення копій таких документів;
-примірників документів, фото та відеозапису, що складались під час досудового розслідування кримінального провадження №12018040000000381, у тому числі в ході протоколу тимчасового доступу від 05.05.2018 року, опису вилучених речей та документів до протоколу, додатків до нього, протоколу огляду від 05.05.2018 року, опису вилучених речей та документів до протоколу, додатків до нього, розписок та інших документів, які складались слідчим та або прокурором у ході проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у ході розслідування кримінального провадження №12018040000000381, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з можливістю вилучення оригіналів таких документів;
-документів, складених службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вилучення грошових коштів з індивідуального сейфу № НОМЕР_1 (доповідних записок, службових документів щодо проведення інвентаризації, службового розслідування стосовно правомірності вилучення майна тощо) за період з 2014 року по 2021 рік, з можливістю вилучення копій таких документів;
-документів, які підтверджують трудові відносини між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами, які від імені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучались для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у кримінального провадження №12018040000000381, в тому числі брали участь при складенні протоколу тимчасового доступу від 05.05.2018 року, протоколу огляду від 05.05.2018 року, з можливістю вилучення копій наказів про призначення на посаду таких фізичних осіб, копій паспорту громадянина України, копій особової справи та відомостей про засоби телефонного зв'язку вказаних фізичних осіб;
-дані з технічних та програмних засобів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно проведення за період з 2014 року по 2018 рік процедури ідентифікації клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та процедури ідентифікації інших осіб, які діяли за період з 2014 року по 2018 рік в інтересах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення копій таких документів, відеозаписів та фотоматеріалів;
-документів на яких міститься підпис та почерк ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення оригіналів таких документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.
Слідчий суддя ОСОБА_1