№ 1п-449/10
29 червня 2010 р. Голосіївський районний суд м. Києва
в складі: головуючого судді Первушиної О.С.
при секретарі Крукевич О.В.
з участю прокурора Рака П.О.
адвоката ОСОБА_1,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві матеріали кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, працюючого генеральним директором ТОВ «Агро Аптека», раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1, що надійшли до суду без обвинувального висновку для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності,
ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що він, працюючи в ідповідно до протоколу № 10 від 10.10.2005 року та наказу ТОВ «Агро Аптека» № 51/3-к від 10.10.2005 року на посаді генерального директора ТОВ «Агро Аптека», що зареєстрована за адресою : м.Київ, вул. Ямська, 28-А, і діє на підставі Статуту, зареєстрованого 14.07.2008 року у Голосіївській районній у м.Києві адміністрації, будучи керівником вказаного підприємства, на якого, згідно п.7 Указу Президента України № 333/96 від 12.05.1996 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсії, стипендії, та інших соціальних виплат» покладено персональну відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати та інших грошових виплат, незважаючи на існування заборгованості по заробітній платі, достовірно знаючи про наявність на поточних рахунках ТОВ «Агро Аптека» грошових коштів, достатніх для виплати зарплати працівникам, тобто маючи об'єктивну можливість здійснити виплату зарплати, діючи умисно, безпідставно не виплачував заплату наступним працівникам ТОВ «Агро аптека»:
- ОСОБА_4 за період часу з липня 2009 року по січень 2010 року на суму 17 138, 38 грн.;
- ОСОБА_5 за період часу з липня 2009 року по січень 2010 року на суму 2725, 43 грн.;
- ОСОБА_3 за період часу з липня 2009 року по січень 2010 року на суму 10 966, 85 грн.;
- ОСОБА_6 за період часу з липня 2009 року по січень 2010 року на суму 5585, 86 грн.;
- ОСОБА_7 за період часу з липня 2009 року по січень 2010 року на суму 4706, 42 грн.;
- ОСОБА_8 за період часу з липня 2009 року по січень 2010 року на суму 14 709, 49 грн.;
- ОСОБА_9 за період часу з липня 2009 року по січень 2010 року на суму 11 340, 13 грн.;
- ОСОБА_10 за період часу з липня 2009 року по січень 2010 року на суму 8 670, 40 грн.;
- ОСОБА_11 за період часу з липня 2009 року по січень 2010 року на суму 7 828, 33 грн.;
- ОСОБА_12 за період часу з липня 2009 року по січень 2010 року на суму 7 470, 07 грн.;
- ОСОБА_13 за період часу з липня 2009 року по січень 2010 року на суму 11 256, 17 грн.;
- ОСОБА_14 за період часу з липня 2009 року по січень 2010 року на суму 18 805, 23 грн.;
- ОСОБА_15 за період часу з липня 2009 року по січень 2010 року на суму 8475, 66 грн.;
- ОСОБА_16 за період часу з липня 2009 року по січень 2010 року на суму 14 880, 64 грн.;
- ОСОБА_17 за період часу з липня 2009 року по січень 2010 року на суму 11 958, 36 грн.;
Таким чином, ОСОБА_2 не виплатив зарплату 15 працівникам ТОВ «Агро Аптека» за період часу з липня 2009 року по січень 2010 року на загальну суму 156 517 грн. 42 коп.
При цьому ОСОБА_2 в порушення ст. 15 ч.3 Закону України « Про оплату праці» перерахував грошові кошти на загальну суму 3 661526 грн. 37 коп. не на погашення заборгованості по зарплаті перед працівниками очолюваного ним підприємства, а з розрахункових рахунків ТОВ «Агро Аптека» у банку «Біг Енергія» - на нецільове призначення, а саме:
- 09.07.2009 року № БВ 0000178 погашення заборгованості за ТОВ «Украгросвіт» згідно договору поручительства № 01/01-01/2008 від 17.01.2008 року - 15 000,00 грн.
- 10.07.2009 року № БВ 0000180 погашення заборгованості за ТОВ «Украгросвіт» згідно договору поручительства № 01/01-01/2008 від 17.01.2008 року - 200 000,00 грн.
- 13.07.2009 року № БВ 0000182 погашення заборгованості за ТОВ «Украгросвіт» згідно договору поручительства № 01/01-01/2008 від 17.01.2008 року - 90 000,00 грн.
- 01.09.2009 року № БВ 0000228 погашення заборгованості за ТОВ «Украгросвіт» згідно договору поручительства № 01/01-01/2008 від 17.01.2008 року - 290 000,00 грн.
- 07.09.2009 року № БВ 0000233 погашення заборгованості за ТОВ «Украгросвіт» згідно договору поручительства № 01/01-01/2008 від 17.01.2008 року - 200 000,00 грн.
- 02.10.2009 року № БВ 0000257 погашення заборгованості за ТОВ «Украгросвіт» згідно договору поручительства № 01/01-01/2008 від 17.01.2008 року - 40 400,00 грн.
- 06.10.2009 року № БВ 0000261 погашення заборгованості за ТОВ «Украгросвіт» згідно договору поручительства № 01/01-01/2008 від 17.01.2008 року - 50 000,00 грн.
- 09.10.2009 року № БВ 0000265 погашення заборгованості за ТОВ «Украгросвіт» згідно договору поручительства № 01/01-01/2008 від 17.01.2008 року - 100 000,00 грн.
- 12.10.2009 року № БВ 0000266 погашення заборгованості за ТОВ «Украгросвіт» згідно договору поручительства № 01/01-01/2008 від 17.01.2008 року - 100 000,00 грн.
- 14.10.2009 року № БВ 0000269 погашення заборгованості за ТОВ «Украгросвіт» згідно договору поручительства № 01/01-01/2008 від 17.01.2008 року - 100 000,00 грн.
- 19.10.2009 року № БВ 0000272 погашення заборгованості за ТОВ «Украгросвіт» згідно договору поручительства № 01/01-01/2008 від 17.01.2008 року - 100 000,00 грн.
- 22.10.2009 року № БВ 0000276 погашення заборгованості за ТОВ «Украгросвіт» згідно договору поручительства № 01/01-01/2008 від 17.01.2008 року - 83 457,00 грн.
- 30.10.2009 року № БВ 0000281 погашення заборгованості за ТОВ «Украгросвіт» згідно договору поручительства № 01/01-01/2008 від 17.01.2008 року - 100 000,00 грн.
- 03.11.2009 року № БВ 0000283 погашення заборгованості за ТОВ «Украгросвіт» згідно договору поручительства № 01/01-01/2008 від 17.01.2008 року - 100 000,00 грн.
- 06.11.2009 року № БВ 0000287 погашення заборгованості за ТОВ «Украгросвіт» згідно договору поручительства № 01/01-01/2008 від 17.01.2008 року - 300 000,00 грн.
- 09.11.2009 року № БВ 0000290 погашення заборгованості за ТОВ «Украгросвіт» згідно договору поручительства № 01/01-01/2008 від 17.01.2008 року - 1 000 000,00 грн.
- 10.11.2009 року № БВ 0000291 погашення заборгованості за ТОВ «Украгросвіт» згідно договору поручительства № 01/01-01/2008 від 17.01.2008 року - 89 000,00 грн.
- з розрахункових рахунків ТОВ «Агро Аптека», у банку «БМ Банк» - на нецільове призначення:
- 01.07.2009 року № БВ 0000168 оплата за оренду приміщення - 2644, 00 грн.
- 01.07.2009 року № БВ 0000168 оплата за оренду приміщення - 10 500, 00 грн.
- 01.07.2009 року № БВ 0000168 фінансова допомога ТОВ «Украгросвіт» - 40 000, 00 грн.
- 02.07.2009 року № БВ 0000170 фінансова допомога ТОВ «Украгросвіт» - 15 000, 00 грн.
- 02.07.2009 року № БВ 0000170 погашення заборгованості по факторингу за ТОВ «Тридента Агро пост» - 20 000, 00 грн.
- 03.07.2009 року № БВ 0000171 оплата пального - 2 000, 00 грн.
- 07.07.2009 року № БВ 0000174 погашення заборгованості по факторингу за ТОВ «Тридента Агро пост» - 20 000, 00 грн.
- 08.07.2009 року № БВ 0000175 погашення заборгованості по факторингу за ТОВ «Тридента Агро пост» - 15 000, 00 грн.
- 24.07.2009 року № БВ 0000192 погашення заборгованості по факторингу за ТОВ «Тридента Агро пост» - 15 000, 00 грн.
- 27.07.2009 року № БВ 0000193 погашення заборгованості по факторингу за ТОВ «Тридента Агро пост» - 10 000, 00 грн.
- 14.08.2009 року № БВ 0000214 оплата за мобільний зв'язок - 3 000, 00 грн.
- 17.08.2009 року № БВ 0000216 оплата за мобільний зв'язок - 2 000, 00 грн.
- 28.08.2009 року № БВ 0000224 оплата за мобільний зв'язок - 2 000, 00 грн.
- 02.09.2009 року № БВ 0000229 оплата за мобільний зв'язок - 4 000, 00 грн.
- 03.09.2009 року № БВ 0000230 оплата за купівлю товару - 10 500, 00 грн.
- 07.09.2009 року № БВ 0000232 погашення товарного кредиту перед ТОВ «Байєр» - 40 000, 00 грн.
- 18.09.2009 року № БВ 0000240 оплата за мобільний зв'язок - 11 000, 00 грн.
- 09.10.2009 року № БВ 0000264 погашення товарного кредиту перед ТОВ «Байєр» - 10 000, 00 грн.
- 13.10.2009 року № БВ 0000267 оплата за мобільний зв'язок - 7 000, 00 грн.
- 14.10.2009 року № БВ 0000268 оплата за мобільний зв'язок - 3 000, 00 грн.
- 20.10.2009 року № БВ 0000273 оплата за мобільний зв'язок - 4 336, 90 грн.
- 21.10.2009 року № БВ 0000274 оплата за оренду приміщення - 30 000, 00 грн.
- 22.10.2009 року № БВ 0000275 оплата за оренду приміщення - 20 000, 00 грн.
- 03.11.2009 року № БВ 0000284 погашення товарного кредиту перед ТОВ «Байєр» - 15 000, 00 грн.
- 19.11.2009 року № БВ 0000299 оплата за оренду приміщення - 10 000, 00 грн.
- 19.11.2009 року № БВ 0000299 оплата за мобільний зв'язок - 13 764, 66 грн.
- 23.11.2009 року № БВ 0000301 оплата за оренду приміщення - 10 000, 00 грн.
- 23.11.2009 року № БВ 0000301 оплата за оренду складу - 5 000, 00 грн.
- 24.11.2009 року № БВ 0000302 оплата за розфасовку насіння - 4 800, 00 грн.
- 27.11.2009 року № БВ 0000305 оплата за товар - 5 000, 00 грн.
- 03.11.2009 року № БВ 0000310 оплата за товар - 20 000, 00 грн.
- 04.12.2009 року № БВ 0000311 оплата за проектні документи - 9 900, 00 грн.
- 09.12.2009 року № БВ 0000314 оплата за ЗЗР - 30 000, 00 грн.
- 16.12.2009 року № БВ 0000318 оплата за ЗЗР - 19 560, 00 грн.
- 25.12.2009 року № БВ 0000322 оплата за мобільний зв'язок - 10 000, 00 грн.
- 11.01.2010 року № БВ 0000001 погашення товарного кредиту перед ТОВ «Байєр» - 29 000, 00 грн.
- 28.01.2010 року № БВ 0000011 оплата за мобільний зв'язок - 5 000, 00 грн.
- 28.01.2010 року № БВ 0000011 оплата за оренду приміщення - 10 000, 00 грн.
- 28.01.2010 року № БВ 0000011 оплата за оренду приміщення - 10 000, 00 грн.
- 11.01.2010 року № БВ 0000011 погашення товарного кредиту перед ТОВ «Байєр» - 100 000, 00 грн.
- 11.01.2010 року № БВ 0000012 погашення товарного кредиту перед ТОВ «Байєр» - 100 000, 00 грн.
Вказані дії ОСОБА_2 були кваліфіковані органом досудового слідства за ст.175 ч.2 КК України, як безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більше ніж за один місяць, вчинені умисно керівником підприємства, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати.
07.05.2010 року старшим слідчим прокуратури Голосіївського району м. Києва була винесена постанова про направлення матеріалів даної кримінальної справи до суду для звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності та закриття кримінальної справи на підставі ст. 48 КК України у зв'язку зі зміною обстановки.
Згідно ст. 48 КК України особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час розслідування або розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.
Заслухавши в судовому засіданні думку сторін, прокурора Рака П.О., адвоката ОСОБА_1 та ОСОБА_2, які підтримали постанову та потерпілого ОСОБА_4, який не заперечував проти звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 175 ч 2 КК України, та закриття даної кримінальної справи, суд надходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 175 ч 2 КК України, та закриття даної кримінальної справи на підставі ст. 48 КК України, оскільки ОСОБА_2 вперше притягається до кримінальної відповідальності за вчинення злочину середньої тяжкості, щиро розкаявся у вчиненому та заборгованість по заробітній платі погашена.
Керуючись ст. 48 КК України, ст. 7 КПК України, -
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 175 ч 2 КК України.
Кримінальну справу, порушену 11.03.2010 року прокуратурою Голосіївського району м. Києва за ознаками злочину, передбаченого ст.175 ч.2 КК України, стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, - закрити.
Речові докази по справі - документи, що знаходяться в матеріалах справи (т.1. а.с. 82-132, 141-248, т.2. а.с. 3-38), - залишити там же.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 до вступу постанови в законну силу залишити без змін - підписку про невиїзд.
Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 діб з моменту проголошення через Голосіївський районний суд м. Києва.
Суддя О.С. ПЕРВУШИНА