печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10969/22-к
12 травня 2022 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220000001481 від 25.11.2020 року, -
Прокурор третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ 32544734), шляхом заборони учасникам ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ 32544734), його службовим особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, користуватись та розпоряджатись майном ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ 32544734).
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020220000001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ряд нафтобаз та АЗС, в тому числі ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38194448), здійснюють незаконну діяльність, а саме здійснюють реалізацію палива та скрапленого газу із порушенням правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, що виявилося у діяльності без відповідної проектно-виконавчої та дозвільної документації та створенню загрози життю та здоров'ю людей.
У межах вказаного кримінального провадження надійшла відповідь з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до якого засновником ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» (код ЄРДПОУ 38194448) є зареєстроване у Російській Федерації ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_4 із часткою 100%.
Разом з тим встановлено, що ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_4 також є засновником ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) та ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ 32544734), які мають у власності нафтобази та АЗС на території Харківської та Полтавської областей. Так, учасниками ТОВ «Полтава-Капітал» є ПАТ "ТАТНЄФТЬ" ІМЕНІ В.Д.ШАШИНА із часткою 88.9745%. та Компанія "Єфремовкаучук Гмбх" із часткою 11,0255%.
ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ В.Д. ШАШИНА отримує дивіденди від діяльності ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ», ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» та ТОВ «Полтава-Капітал», за рахунок яких фінансує власну діяльність у Російській Федерації.
Разом з цим, ТОВ «ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД», яке також засновано ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ В.Д. ШАШИНА, здійснює постачання нафтопродуктів на адресу ФДАЗ "УМСП" Міністерства оборони Російської Федерації.
Відповідно до ЗУ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» Російська Федерація визнана державою-агресором.
Таким чином є підстави вважати, що вказані особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ 32544734) має ряд об'єктів нерухомості.
Санкція ч. 3 ст. 110-2 КПК України передбачає конфіскацію майна. Службові особи ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ 32544734) можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі майна іншим особам, з метою уникнення відповідальності, конфіскації майна та унеможливлення стягнення збитків, спричинених внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку Російська Федерація розв'язала і веде проти України.
Також є всі підстави вважати, що службові особи, а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають корпоративні права ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ 32544734) можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.
Отже, з метою запобігання протиправним діям з ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ 32544734), в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно вищезазначеного підприємства та його корпоративні права.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.
В судове засідання прокурор не з'явився, до суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, щоОфісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12020220000001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ряд нафтобаз та АЗС, в тому числі ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38194448), здійснюють незаконну діяльність, а саме здійснюють реалізацію палива та скрапленого газу із порушенням правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, що виявилося у діяльності без відповідної проектно-виконавчої та дозвільної документації та створенню загрози життю та здоров'ю людей.
У межах вказаного кримінального провадження надійшла відповідь з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до якого засновником ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» (код ЄРДПОУ 38194448) є зареєстроване у Російській Федерації ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_4 із часткою 100%.
Разом з тим встановлено, що ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_4 також є засновником ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) та ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ 32544734), які мають у власності нафтобази та АЗС на території Харківської та Полтавської областей. Так, учасниками ТОВ «Полтава-Капітал» є ПАТ "ТАТНЄФТЬ" ІМЕНІ В.Д.ШАШИНА із часткою 88.9745%. та Компанія "Єфремовкаучук Гмбх" із часткою 11,0255%.
ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ В.Д. ШАШИНА отримує дивіденди від діяльності ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ», ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» та ТОВ «Полтава-Капітал», за рахунок яких фінансує власну діяльність у Російській Федерації.
Разом з цим, ТОВ «ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД», яке також засновано ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ В.Д. ШАШИНА, здійснює постачання нафтопродуктів на адресу ФДАЗ "УМСП" Міністерства оборони Російської Федерації.
Відповідно до ЗУ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» Російська Федерація визнана державою-агресором.
Таким чином є підстави вважати, що вказані особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ 32544734) має у власності наступні об'єкти нерухомості:
1.Комплекс автозаправної станції № 4, об'єкт житлової нерухомості загальною площею(кв.м): 14.7, розташована за адресою: Полтавська обл., Карлівський р., м. Карлівка, вулиця Січових стрільців, будинок 1а;
2.Автозаправна станція № 20, загальною площею (кв.м): 38, розташована за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р., м. Зіньків, вулиця Воздвиженська, будинок 98;
3.Комплекс: нежитлова будівля Контора, А-1 загальна площа (кв.м): 239.9, Прохідна, Б-1 Загальна площа (кв.м): 21.8, Котельня, Г-1 Загальна площа (кв.м): 212.4, Навіс, Д, Склад, Е-2, Загальна площа (кв.м): 601.7, Погріб, Ж-1 Загальна площа (кв.м): 39.9, Електропідстанція, З-2 Загальна площа (кв.м): 31, Битовка, І-1 Загальна площа (кв.м): 8.4, Майстерня, К-1, Загальна площа (кв.м): 61.8, Склад, Л-1 Загальна площа (кв.м): 29, Склад, М-1 Загальна площа (кв.м): 16.8, Склад, Н-1 Загальна площа (кв.м): 31.6, Огорожа, №1 Резервуари, №2; об'єкти нерухомості розташовані за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69;
4.Комплекс: Адміністративна будівля, Загальна площа (кв.м): 499.4, Майстерня, Б-1, Загальна площа (кв.м): 175.5, Будівля прохідної, В-1, Загальна площа (кв.м): 28.9, Гараж, Г-1, Загальна площа (кв.м): 389, Будівля АЗС №51, Г-1, Загальна площа (кв.м): 68.6, Склад, Д-1, Загальна площа (кв.м): 552.1, Електростанція, Ж-1, Загальна площа (кв.м): 20.8, Операторна насосна, З-1, Загальна площа (кв.м): 66.2, Пожежна насосна, И-1, Загальна площа (кв.м): 58.5, Огорожа, №1; об'єкти нерухомості розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вулиця Деповська, будинок 8;
5.Комплекс автозаправної станції №34; об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Козельщинський р., смт. Козельщина, вулиця Дружби, будинок 35;
6.Об'єкти нерухомості, Загальна площа (кв.м): 15, розташовані за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Заводське, вулиця Вишнева, будинок 2;
7.Комплекс: автозаправочна станція, А-1, площа 59,2 кв.метри, кафе, Б-1 площа 23,2 кв.метри, вбиральня, В-1 площа 1,3 кв.метри, замощення, № 7, об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Великобагачанський р., смт. Велика Багачка, провулок Лісовий, будинок 12.
8.Автозаправочна станція загальна площа (кв.м): 27, об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63а;
9.Комплекс: виробничо-побутовий блок, А-ІІ (Всього по будівлі 674,6 кв.м. По підвалу - 96,8 кв.м., по 1 поверху - 313,2 кв.м. по 2 поверху - 264,6 кв.м.), гараж, Б-І площа 151,0 кв.м, склад, В-І площа 83,1 кв.м., вбиральня, Г-І, площа 2,2 кв.м., електромайстерня, Е-І площа 55,7 кв.м., склад, Ж-І площа 198,5 кв.м., насосна, З-І площа 35,6 кв.м., розливочна, И-І площа 43,8 кв.м., пожежне депо, К-І площа 45,0 кв.м., вбиральня, М-І площа 0,9 кв.м., огорожа, 1-2 резервуар горизонтальний, 3, резервуар вертикальний стальний, 4,5,8,9-14,15-25, замощення, І, склад, Д-І, площа 48,4 кв.м., пожежна водойма, 6,7, об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63;
10.Земельна ділянка кадастровий номер: 5320410100:50:002:0060 (площа (га): 0.2415), об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, земельна ділянка 63а;
11.Автозаправочна станція №41, загальна площа (кв.м): 43.7, об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, вулиця Небесної Сотні, будинок 157;
12.Єдиний майновий комплекс, АЗС: нежитлова будівля, АЗС №26, А-1, Загальна площа 62,6 кв.м, гараж, Б, Загальна площа 13.8 кв.м, убиральня, В, навіс, Г,Д, огорожа, 1, резервуари, 2-5, резервуари, 6,7, вимощування, 1, об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Героїв України, будинок 59а;
13.Єдиний майновий комплекс: будівля, АЗС №55, А-1, Загальна площа 53,00 кв.м, навіс, А'-1, сарай, Б, огорожа, 1, об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Європейська, будинок 156-а;
14.Єдиний майновий комплекс: будівля, АЗС №56, А-1, загальна площа 61,6 кв.м, гараж, Б, загальна площа 25,2 кв.м, убиральня, В, свердловина, 1, резервуари, 2-5, резервуари, 6-11, Вимощування, І, об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Чорнухинський р., с. Галяве, вулиця Центральна, будинок 1;
15.Єдиний майновий комплекс: АЗС №38 А-1 загальна площа 44,9 кв.м, вбиральня Б, навіс В, колодязь 1, огорожа 2, замощення 3, замощення 4, ємність 5, ємність 6, ємність 7 ємність 8, ємність 9, об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Семенівський р., смт. Семенівка, вулиця Матросова, будинок 117;
16.Нежитлове приміщення, АЗС Загальна площа (кв.м): 43.6, огорожа, №1, огорожа, №2, ємкість під ПММ, №6-9, ємкість під зріджений газ, №10, колонки, №3-5, замощення , №11, об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Решетилівський р., смт. Решетилівка, вулиця Полтавська, будинок 98а;
17.Земельна ділянка Кадастровий номер: 5310136400:13:003:0306, адреса Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, земельна ділянка 99;
18.Земельна ділянка Кадастровий номер: 5310136400:10:004:0353 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, 60б;
19.Земельна ділянка Кадастровий номер: 5323086601:01:001:0515 Адреса: Полтавська обл., Машівський р., с. Селещина, вулиця Остапенка, земельна ділянка 3в;
20.Земельна ділянка Кадастровий номер: 5310137000:19:006:0079 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Фрунзе, 189;
21.Земельна ділянка Кадастровий номер: 5322610100:50:003:0007 Адреса: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Героїв України, 59а;
22.Єдиний майновий комплекс: АЗС № 40, Загальна площа (кв.м): 68.5, навіс, А', вбиральня, Б, вбиральня, В, навіс, Г, резервуар, 1-6., об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., с. Глибока Долина, вулиця Глибокодолинська, будинок 1;
23.Земельна ділянка Кадастровий номер: 5322681901:01:003:0002 Адреса: Полтавська обл., Лохвицький р., с. Вирішальне, вулиця Миру, 2;
24.Майновий комплекс автозаправочної станції №31 Нежитлові будівлі А1, Б1 - 1983 р. побудови. При уточненні вимірів загальна площа А1 - 43,4 кв.м. Виявлено пожежний резервуар №7, замощення І, що не є самовільним будівництвом. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Шишацький р., смт. Шишаки, вулиця Леніна, будинок 156;
25.Комплекс, АЗС №55, Загальна площа (кв.м): 53,6. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Червоноармійська, будинок 156-а;
26.Комплекс, АЗС №54, Загальна площа (кв.м): 80,0. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Червоноармійська, будинок 157;
27.Комплекс, АЗС №53, Загальна площа (кв.м): 20,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69-а;
28.Комплекс, контора. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69;
29.АЗС №40 Загальна площа (кв.м): 65,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Хорольський р., с. Глибока Долина, вулиця Глибокодолинська, будинок 1;
30.АЗС №41 Загальна площа (кв.м): 43,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, вулиця Леніна, будинок 157;
31.Комплекс, (АЗС №56) Загальна площа (кв.м): 56,1 Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Чорнухинський р., с. Галяве, вулиця Трасова (назва нечинна), 1;
32.АЗС № 34 Загальна площа (кв.м): 47,2. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Козельщинський р., смт. Козельщина, вулиця Комсомольська, будинок 3;
33.Комплекс, Нафтобаза. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, вулиця Вокзальна, будинок 39;
34.Комплекс, АЗС №39, Загальна площа (кв.м): 21,5. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Семенівський р., с. Оболонь, вулиця Котляревського, будинок 3;
35.Комплекс, (АЗС №58), Загальна площа (кв.м): 67,4. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лубенський р., с/рада. Новаківська, автодорога Київ-Харків-Довжанський 192км, 1;
36.Комплекс, АЗС №26. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Леніна, будинок 59-а;
37.Комплекс, (АЗС №46), Загальна площа (кв.м): 28,9. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лохвицький р., с. Вирішальне, вулиця Миру, 2;
38.АЗС Загальна площа (кв.м): 36,2. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Решетилівський р., смт. Решетилівка, вулиця Фрунзе, будинок 98а;
39.Комплекс, АЗС №57 Загальна площа (кв.м): 43,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Гребінківський р., с. Загребелля, вулиця Вишнева, будинок 131;
40.Майновий комплекс автозаправної станції № 6, Загальна площа (кв.м): 74,9, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Полтавський р., с/рада. Куликівська, автодорога Київ-Харків-Довжанський 360км;
41.Нежитлові будівлі, автозаправочна станція, кафе, Нежитлова будівля А1 - 1979 р. побудови. Нежитлова будівля Б1 - 1999 р. побудови. Колодязь №5 - не відноситься до об'кту нерухомості. Вагончик Г - тимчасова споруда. При уточненні вимірів загальна площа будівлі А1 - 59,5 кв.м., будівлі Б1 - 23,2 кв.м. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Великобагачанський р., смт. Велика Багачка, провулок Червоноармійський, будинок 12;
42.Комплекс, АЗС №50 Загальна площа (кв.м): 42,3, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лубенський р., с. Засулля, вулиця Харківська, будинок 2;
43.Нежитлові будівлі (оздоровчий комплекс). Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, будинок 60а;
44.Комплекс, загальна площа будівель "А2" - 674,6 кв.м., "Б1" - 151,0 кв.м.,"Е1" - 55,7 кв.м.,"Ж1" - 198,5 кв.м. Замощення №26 фактично є замощення І. Виявлено вбиральню "М1", що не є самовільно. Альтанка "Л" не відноситься до нерухомого майна Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Леніна, будинок 63;
45.Нежитлова будівля, автозаправочна станція. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Леніна, будинок 63 а, земельна ділянкаКадастровий номер: 5320410100:50:002:0060 Площа земельної ділянки (кв.м): 2415;
46.Комплекс, Автозаправочна станція №42 Загальна площа (кв.м): 25,7 Будівля склад. з 5-ти приміщень, вбиральні "Б" Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Миргород, вулиця Шишацька, будинок 16;
47.Нежитлова будівля, Автозаправочна станція № 47 Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Миргородський р., с. Великі Сорочинці, вулиця Гоголя, будинок 2-а;
48.Комплекс, Автозаправочна станція Загальна площа (кв.м): 46,0, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Миргородський р., с. Гаркушинці, вулиця Хорольська, будинок 44;
49.Нежитлові будівлі, АЗС Площа земельної ділянки (кв.м): 3649, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Лохвицька, будинок 27;
50.Нежитлова будівля Площа земельної ділянки (кв.м): 2500. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Гадяцький р., с. Веприк, вулиця Васюти, будинок 121;
51.Нежитлова будівля, з господарськими будівлями Площа земельної ділянки (кв.м): 2128,00, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Гадяцький р., с. Рашівка, вулиця Леніна, будинок 90;
52.Комплекс, загальна площа будівель "А1" - 218,4 кв.м., "В1" - 63,4 кв.м., "Г1" - 4,1 кв.м. Навіс "Д" фактично є навіс №4 і не відноситься до нерухомого майна. Замощення №4 фактично є замощення №І. Земельна ділянка Кадастровий номер: 5320281209:09:001:0007, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Великобагачанський р., с. Красногорівка, вулиця Яркова, будинок 1 а.
Санкція ч. 3 ст. 110-2 КПК України передбачає конфіскацію майна. Службові особи ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ 32544734) можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі майна іншим особам, з метою уникнення відповідальності, конфіскації майна та унеможливлення стягнення збитків, спричинених внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку Російська Федерація розв'язала і веде проти України.
Також є всі підстави вважати, що службові особи, а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають корпоративні права ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ 32544734) можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.
Отже, з метою запобігання протиправним діям з ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ 32544734), в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно вищезазначеного підприємства та його корпоративні права.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших юридичних та фізичних осіб завдано не буде.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Як визначено у ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Зважаючи на те, що санкція ч. 3 ст. 110-2 КПК України передбачає конфіскацію майна. Службові особи ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ 32544734) можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі майна іншим особам, з метою уникнення відповідальності, конфіскації майна та унеможливлення стягнення збитків, спричинених внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку Російська Федерація розв'язала і веде проти України, а також беручи до уваги розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220000001481 від 25.11.2020 року, - задовольнити.
Накласти арешт на майно ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ 32544734), шляхом заборони учасникам ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ 32544734), його службовим особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, користуватись та розпоряджатись майном ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ 32544734), а саме:
1.Комплекс автозаправної станції № 4, об'єкт житлової нерухомості загальною площею(кв.м): 14.7, розташована за адресою: Полтавська обл., Карлівський р., м. Карлівка, вулиця Січових стрільців, будинок 1а;
2.Автозаправна станція № 20, загальною площею (кв.м): 38, розташована за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р., м. Зіньків, вулиця Воздвиженська, будинок 98;
3.Комплекс: нежитлова будівля Контора, А-1 загальна площа (кв.м): 239.9, Прохідна, Б-1 Загальна площа (кв.м): 21.8, Котельня, Г-1 Загальна площа (кв.м): 212.4, Навіс, Д, Склад, Е-2, Загальна площа (кв.м): 601.7, Погріб, Ж-1 Загальна площа (кв.м): 39.9, Електропідстанція, З-2 Загальна площа (кв.м): 31, Битовка, І-1 Загальна площа (кв.м): 8.4, Майстерня, К-1, Загальна площа (кв.м): 61.8, Склад, Л-1 Загальна площа (кв.м): 29, Склад, М-1 Загальна площа (кв.м): 16.8, Склад, Н-1 Загальна площа (кв.м): 31.6, Огорожа, №1 Резервуари, №2; об'єкти нерухомості розташовані за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69;
4.Комплекс: Адміністративна будівля, Загальна площа (кв.м): 499.4, Майстерня, Б-1, Загальна площа (кв.м): 175.5, Будівля прохідної, В-1, Загальна площа (кв.м): 28.9, Гараж, Г-1, Загальна площа (кв.м): 389, Будівля АЗС №51, Г-1, Загальна площа (кв.м): 68.6, Склад, Д-1, Загальна площа (кв.м): 552.1, Електростанція, Ж-1, Загальна площа (кв.м): 20.8, Операторна насосна, З-1, Загальна площа (кв.м): 66.2, Пожежна насосна, И-1, Загальна площа (кв.м): 58.5, Огорожа, №1; об'єкти нерухомості розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вулиця Деповська, будинок 8;
5.Комплекс автозаправної станції №34; об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Козельщинський р., смт. Козельщина, вулиця Дружби, будинок 35;
6.Об'єкти нерухомості, Загальна площа (кв.м): 15, розташовані за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Заводське, вулиця Вишнева, будинок 2;
7.Комплекс: автозаправочна станція, А-1, площа 59,2 кв.метри, кафе, Б-1 площа 23,2 кв.метри, вбиральня, В-1 площа 1,3 кв.метри, замощення, № 7, об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Великобагачанський р., смт. Велика Багачка, провулок Лісовий, будинок 12.
8.Автозаправочна станція загальна площа (кв.м): 27, об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63а;
9.Комплекс: виробничо-побутовий блок, А-ІІ (Всього по будівлі 674,6 кв.м. По підвалу - 96,8 кв.м., по 1 поверху - 313,2 кв.м. по 2 поверху - 264,6 кв.м.), гараж, Б-І площа 151,0 кв.м, склад, В-І площа 83,1 кв.м., вбиральня, Г-І, площа 2,2 кв.м., електромайстерня, Е-І площа 55,7 кв.м., склад, Ж-І площа 198,5 кв.м., насосна, З-І площа 35,6 кв.м., розливочна, И-І площа 43,8 кв.м., пожежне депо, К-І площа 45,0 кв.м., вбиральня, М-І площа 0,9 кв.м., огорожа, 1-2 резервуар горизонтальний, 3, резервуар вертикальний стальний, 4,5,8,9-14,15-25, замощення, І, склад, Д-І, площа 48,4 кв.м., пожежна водойма, 6,7, об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63;
10.Земельна ділянка кадастровий номер: 5320410100:50:002:0060 (площа (га): 0.2415), об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, земельна ділянка 63а;
11.Автозаправочна станція №41, загальна площа (кв.м): 43.7, об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, вулиця Небесної Сотні, будинок 157;
12.Єдиний майновий комплекс, АЗС: нежитлова будівля, АЗС №26, А-1, Загальна площа 62,6 кв.м, гараж, Б, Загальна площа 13.8 кв.м, убиральня, В, навіс, Г,Д, огорожа, 1, резервуари, 2-5, резервуари, 6,7, вимощування, 1, об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Героїв України, будинок 59а;
13.Єдиний майновий комплекс: будівля, АЗС №55, А-1, Загальна площа 53,00 кв.м, навіс, А'-1, сарай, Б, огорожа, 1, об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Європейська, будинок 156-а;
14.Єдиний майновий комплекс: будівля, АЗС №56, А-1, загальна площа 61,6 кв.м, гараж, Б, загальна площа 25,2 кв.м, убиральня, В, свердловина, 1, резервуари, 2-5, резервуари, 6-11, Вимощування, І, об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Чорнухинський р., с. Галяве, вулиця Центральна, будинок 1;
15.Єдиний майновий комплекс: АЗС №38 А-1 загальна площа 44,9 кв.м, вбиральня Б, навіс В, колодязь 1, огорожа 2, замощення 3, замощення 4, ємність 5, ємність 6, ємність 7 ємність 8, ємність 9, об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Семенівський р., смт. Семенівка, вулиця Матросова, будинок 117;
16.Нежитлове приміщення, АЗС Загальна площа (кв.м): 43.6, огорожа, №1, огорожа, №2, ємкість під ПММ, №6-9, ємкість під зріджений газ, №10, колонки, №3-5, замощення , №11, об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Решетилівський р., смт. Решетилівка, вулиця Полтавська, будинок 98а;
17.Земельна ділянка Кадастровий номер: 5310136400:13:003:0306, адреса Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, земельна ділянка 99;
18.Земельна ділянка Кадастровий номер: 5310136400:10:004:0353 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, 60б;
19.Земельна ділянка Кадастровий номер: 5323086601:01:001:0515 Адреса: Полтавська обл., Машівський р., с. Селещина, вулиця Остапенка, земельна ділянка 3в;
20.Земельна ділянка Кадастровий номер: 5310137000:19:006:0079 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Фрунзе, 189;
21.Земельна ділянка Кадастровий номер: 5322610100:50:003:0007 Адреса: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Героїв України, 59а;
22.Єдиний майновий комплекс: АЗС № 40, Загальна площа (кв.м): 68.5, навіс, А', вбиральня, Б, вбиральня, В, навіс, Г, резервуар, 1-6., об'єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., с. Глибока Долина, вулиця Глибокодолинська, будинок 1;
23.Земельна ділянка Кадастровий номер: 5322681901:01:003:0002 Адреса: Полтавська обл., Лохвицький р., с. Вирішальне, вулиця Миру, 2;
24.Майновий комплекс автозаправочної станції №31 Нежитлові будівлі А1, Б1 - 1983 р. побудови. При уточненні вимірів загальна площа А1 - 43,4 кв.м. Виявлено пожежний резервуар №7, замощення І, що не є самовільним будівництвом. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Шишацький р., смт. Шишаки, вулиця Леніна, будинок 156;
25.Комплекс, АЗС №55, Загальна площа (кв.м): 53,6. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Червоноармійська, будинок 156-а;
26.Комплекс, АЗС №54, Загальна площа (кв.м): 80,0. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Червоноармійська, будинок 157;
27.Комплекс, АЗС №53, Загальна площа (кв.м): 20,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69-а;
28.Комплекс, контора. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69;
29.АЗС №40 Загальна площа (кв.м): 65,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Хорольський р., с. Глибока Долина, вулиця Глибокодолинська, будинок 1;
30.АЗС №41 Загальна площа (кв.м): 43,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, вулиця Леніна, будинок 157;
31.Комплекс, (АЗС №56) Загальна площа (кв.м): 56,1 Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Чорнухинський р., с. Галяве, вулиця Трасова (назва нечинна), 1;
32.АЗС № 34 Загальна площа (кв.м): 47,2. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Козельщинський р., смт. Козельщина, вулиця Комсомольська, будинок 3;
33.Комплекс, Нафтобаза. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, вулиця Вокзальна, будинок 39;
34.Комплекс, АЗС №39, Загальна площа (кв.м): 21,5. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Семенівський р., с. Оболонь, вулиця Котляревського, будинок 3;
35.Комплекс, (АЗС №58), Загальна площа (кв.м): 67,4. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лубенський р., с/рада. Новаківська, автодорога Київ-Харків-Довжанський 192км, 1;
36.Комплекс, АЗС №26. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Леніна, будинок 59-а;
37.Комплекс, (АЗС №46), Загальна площа (кв.м): 28,9. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лохвицький р., с. Вирішальне, вулиця Миру, 2;
38.АЗС Загальна площа (кв.м): 36,2. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Решетилівський р., смт. Решетилівка, вулиця Фрунзе, будинок 98а;
39.Комплекс, АЗС №57 Загальна площа (кв.м): 43,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Гребінківський р., с. Загребелля, вулиця Вишнева, будинок 131;
40.Майновий комплекс автозаправної станції № 6, Загальна площа (кв.м): 74,9, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Полтавський р., с/рада. Куликівська, автодорога Київ-Харків-Довжанський 360км;
41.Нежитлові будівлі, автозаправочна станція, кафе, Нежитлова будівля А1 - 1979 р. побудови. Нежитлова будівля Б1 - 1999 р. побудови. Колодязь №5 - не відноситься до об'кту нерухомості. Вагончик Г - тимчасова споруда. При уточненні вимірів загальна площа будівлі А1 - 59,5 кв.м., будівлі Б1 - 23,2 кв.м. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Великобагачанський р., смт. Велика Багачка, провулок Червоноармійський, будинок 12;
42.Комплекс, АЗС №50 Загальна площа (кв.м): 42,3, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лубенський р., с. Засулля, вулиця Харківська, будинок 2;
43.Нежитлові будівлі (оздоровчий комплекс). Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, будинок 60а;
44.Комплекс, загальна площа будівель "А2" - 674,6 кв.м., "Б1" - 151,0 кв.м.,"Е1" - 55,7 кв.м.,"Ж1" - 198,5 кв.м. Замощення №26 фактично є замощення І. Виявлено вбиральню "М1", що не є самовільно. Альтанка "Л" не відноситься до нерухомого майна Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Леніна, будинок 63;
45.Нежитлова будівля, автозаправочна станція. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Леніна, будинок 63 а, земельна ділянкаКадастровий номер: 5320410100:50:002:0060 Площа земельної ділянки (кв.м): 2415;
46.Комплекс, Автозаправочна станція №42 Загальна площа (кв.м): 25,7 Будівля склад. з 5-ти приміщень, вбиральні "Б" Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Миргород, вулиця Шишацька, будинок 16;
47.Нежитлова будівля, Автозаправочна станція № 47 Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Миргородський р., с. Великі Сорочинці, вулиця Гоголя, будинок 2-а;
48.Комплекс, Автозаправочна станція Загальна площа (кв.м): 46,0, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Миргородський р., с. Гаркушинці, вулиця Хорольська, будинок 44;
49.Нежитлові будівлі, АЗС Площа земельної ділянки (кв.м): 3649, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Лохвицька, будинок 27;
50.Нежитлова будівля Площа земельної ділянки (кв.м): 2500. Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 ;
51.Нежитлова будівля, з господарськими будівлями Площа земельної ділянки (кв.м): 2128,00, Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_2 ;
52.Комплекс, загальна площа будівель "А1" - 218,4 кв.м., "В1" - 63,4 кв.м., "Г1" - 4,1 кв.м. Навіс "Д" фактично є навіс №4 і не відноситься до нерухомого майна. Замощення №4 фактично є замощення №І. Земельна ділянка Кадастровий номер: 5320281209:09:001:0007, Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_3 .
Роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 12020220000001481 від 25.11.2020 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1