Ухвала від 11.05.2022 по справі 757/10857/22-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10857/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про передачу речових доказів у кримінальному провадженні № 12022000000000281, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про передачу речових доказів у кримінальному провадженні № 12022000000000281 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління, на які ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 05.05.2022 по справі № 757/10636/22-к накладено арешт, а саме: залізничні вагони, що належать суб'єктам господарської діяльності - резидентам російської федерації:

- ООО «Транспортная Дирекция НПО Азот» (ОГРН 1027100978629), залізничні вагони із номерами: 76435106, 76434232, 76415660, 76416015, 76416064, 76429588;

- АО «ГТЛК» (ОГРН 1027739407189), залізничні вагони із номерами: 29180932, 29199544, 52922291, 65546319, 52997491, 29209376, 29197621, 60347689, 29166436, 29190139, 29194727, 29202546, 54600093, 61784872, 61913521, 61965059;

- АО «ИКК» (ОГРН 1097746377530), залізничні вагони із номерами: 60943016, 94203387, 60617925, 53794913, 68352616;

- АО «Норд» (ОГРН 1077604014465), залізничні вагони із номерами: 42317883, 61679460, 61716619, 61593406, 61593919, 29302395, 61554739, 61554853, 29378296, 61819421;

- АО «НПК», (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВАЯ ПЕРЕВОЗОЧНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 1037705050570), залізничні вагони із номерами: 53396040, 53077723, 94475753, 94459260, 94467867, 56693880, 94475712, 94475811, 59753541, 94458304, 52815057, 52815065, 52815339, 94475852, 56251945, 52835865, 94458221, 55291306, 52925807, 53121273, 56594922, 56595382, 60527256, 52855228, 52858511, 52858883, 52858982, 52857372, 54998802, 63556971, 61446928, 61397840, 61764213, 64078363, 64169501, 64959067, 63654586, 63749402, 63920706, 63921324, 63751168, 56329600, 60090529, 60132222, 52505955, 54729025, 54727383, 56592850, 56227572, 52270071, 55048144, 62708854, 55048862, 63751077, 63589873, 63843726, 60707221, 63847487, 56682867, 56594138, 63919930, 63916928, 63966667, 56891112, 56852429, 52331287, 63538789, 63537062, 56426968, 56015233, 56207707, 63983274, 56593668, 56541683, 61131827, 56389489, 63538441, 53480802, 53600672, 53600870, 53600938, 56152184, 55104723, 55032734, 58058322, 58430232, 58494204, 58497918, 58476888, 58477787, 58478371, 57589814, 55583314, 58654468, 57799876, 61490173, 61490900, 61491064, 56213259, 54106000, 57630105, 58657982, 58658782, 63542047, 52515988, 61394342, 63778153, 63591051, 57796385;

- АО «Спецэнерготранс» (ОГРН 508774649640), залізничні вагони із номерами: 76606052;

- АО «Уголь-Транс» (ОГРН 1185029007470), залізничні вагони із номерами: 64755085, 54058789, 61602405, 61395455, 67450783, 67455030, 61358834, 64757636, 64170723, 64613557, 60711777, 60712270, 60712478, 60909157, 60909421, 61411658, 64235732, 60016078, 61439378, 64691157, 64666548, 61137733, 64628076, 64839764, 64846314, 53075941, 53080503, 55574800, 55620066, 55627574, 64882368, 60823788, 64840135, 55575088;

- АО «Экза» (ОГРН 1026303119952), залізничні вагони із номерами: 50591411;

- ООО «Альфа-Лизинг» (ОГРН 1027739540400), залізничні вагони із номерами: 55678106, 55334254;

- ООО «Атлант» (ОГРН 1127746211845), залізничні вагони із номерами: 61189254, 61201034, 61231163, 66851676, 54616388, 54618426, 55167597, 62321385, 62320379, 62320650, 62329446, 61315453, 61314332, 62327614, 60777364, 66049750, 66048786, 55198915, 61005526, 56190655, 55655047, 55802060, 59901447, 61749867, 61848651, 62027644, 60745056, 62724687, 61848370, 61657672, 61182259, 61850285, 61789624;

- ООО «Брансвик Рейл» (ОГРН 5137746041670), залізничні вагони із номерами: 52869591, 52869849, 54619341, 61314951, 55011415, 54175237, 60406808, 60401478, 53595781, 55077101, 53881942, 54020987, 61584074, 61815304, 61959649, 54036587, 52903465, 55803878;

- ООО «Газпромбанк Лизинг» (ОГРН 1057748266718) залізничні вагони із номерами: 76410075, 76410703;

- ООО «ГТИ Менеджмент» (ОГРН 5147746172008), залізничні вагони із номерами: 56235666, 53774709, 53775078, 53753190, 52187630, 60738887, 60782653, 52309374, 60966181, 60965746, 53476503, 56864580, 56864705, 56896731, 56222110, 56029242, 56029267, 56478670, 56169055, 56045347, 56286578, 56409089, 56543341, 56921216, 56879000, 56878465, 56925233, 56877947, 56943269, 56966989, 53538476, 55384705, 53537312, 55385124, 53567889, 53578605, 53578779, 53432423, 53415139, 53415501, 53464400, 53435236, 53435764, 53446043, 53421848, 53473104, 53470571, 53428892, 53608691, 52712817, 53490280, 52733706, 56024318, 56024573, 56092133, 55080956, 55320931, 53163515, 53166245, 61158507, 56921174, 53579959, 53429247, 53458543, 56082464, 52972635, 64738503, 56199011;

- ООО «Железнодорожные Активы» (ОГРН 1137746953244), залізничні вагони із номерами: 55499941, 54189246, 54131115, 54192836, 56501497;

- ООО «Логистор Групп» (ОГРН 1033265001010), залізничні вагони із номерами: 57581738;

- ООО «ОБЛДОРСНАБ» (ОГРН 1173123022346), залізничні вагони із номерами: 63550602, 63551063, 63551220;

- ООО «ОСНОВА ГРУПП» (ОГРН 1187746849070), залізничні вагони із номерами: 54150172, 61901674, 52987914, 60568771, 52198165, 52905916, 61080909, 56142425, 58429614, 59724708, 59385732, 57876773, 55940548, 55912828, 59386649, 55804066, 61158952, 61161956, 61371589, 58395724;

- ООО «Открытый лизинг» (ОГРН 1097746828387), залізничні вагони із номерами: 64447485, 62880687, 64324445, 63601843, 29868593, 62834783, 64240286, 61949657, 64310527, 64329139, 64368566, 64014368, 64290869, 64283120, 62127402, 64487325;

- ООО «ПСБ Лизинг» (ОГРН 1067746771784), залізничні вагони із номерами: 63299846, 64918931, 91297796, 90998055, 64925902;

- ООО «РЕИЛГО» (ОГРН 1027700474163), залізничні вагони із номерами: 73954406, 53944757, 57355216;

- ООО «РИКОНТ» (ОГРН 1091690037757), залізничні вагони із номерами: 76404763, 76402304, 76402163, 76402486, 76405315, 76405760;

- ООО «РТК ЛИЗИНГ» (ОГРН 1027739372737), залізничні вагони із номерами: 64262207;

- ООО «Сибирская лизинговая компания» (ОГРН 1021300983593), залізничні вагони із номерами: 60035334, 58747296, 58754276;

- ООО «СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ» (ОГРН 1087746253781), залізничні вагони із номерами: 29215654;

- ООО «Актив», залізничні вагони із номерами: 64234933, 64234933;

- ООО «Спецтрансгарант» (ОГРН 1047796314378), залізничні вагони із номерами: 54420062;

- ООО «ТЕМПТОРГ» (ОГРН 1037731008182), залізничні вагони із номерами: 29135902, 29136082;

- ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), залізничні вагони із номерами: 57712770, 63801187, 56569270, 63419162, 52923315, 52907292, 52982576, 50535186, 53759536, 60190451, 63370902, 63370951, 62577200, 61684411, 61444071, 52758034, 56052426, 59764761, 57526766, 59608158, 53760641, 60555125, 59609537;

- ООО «Эй-Си-Рейл» (ОГРН 1097746272579), залізничні вагони із номерами: 56741762, 56741853;

- ООО «ЭРВК» (ОГРН 1147847337780), залізничні вагони із номерами: 52912151, 52912714, 52910262, 59165183, 56827751, 56560154, 59165506, 56978703, 56979438, 52727666, 59169060, 52761541, 52766516;

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено ряд суб'єктів господарської діяльності, засновниками та учасниками яких є громадяни російської федерації, які можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Так, на території України знаходиться залізничний рухомий склад, який належить до об'єктів права власності російської федерації та її резидентів, а саме залізничні вагони різних типів у загальній кількості 434 одиниці.

Власниками вказаних залізничних вагонів є наступні суб'єкти господарської діяльності - резиденти російської федерації: ООО «Транспортная Дирекция НПО Азот» (ОГРН 1027100978629), АО «ГТЛК» (ОГРН 1027739407189), АО «ИКК» (ОГРН 1097746377530), АО «Норд» (ОГРН 1077604014465), АО «НПК», (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВАЯ ПЕРЕВОЗОЧНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 1037705050570), АО «Спецэнерготранс» (ОГРН 508774649640), АО «Уголь-Транс» (ОГРН 1185029007470), АО «Экза» (ОГРН 1026303119952), ООО «Альфа-Лизинг» (ОГРН 1027739540400), ООО «Атлант» (ОГРН 1127746211845), ООО «Брансвик Рейл» (ОГРН 5137746041670), ООО «Газпромбанк Лизинг» (ОГРН 1057748266718), ООО «ГТИ Менеджмент» (ОГРН 5147746172008), ООО «Железнодорожные Активы» (ОГРН 1137746953244), ООО «Логистор Групп» (ОГРН 1033265001010), ООО «ОБЛДОРСНАБ» (ОГРН 1173123022346), ООО «ОСНОВА ГРУПП» (ОГРН 1187746849070), ООО «Открытый лизинг» (ОГРН 1097746828387), ООО «ПСБ Лизинг» (ОГРН 1067746771784), ООО «РЕИЛГО» (ОГРН 1027700474163), ООО «РИКОНТ» (ОГРН 1091690037757), ООО «РТК ЛИЗИНГ» (ОГРН 1027739372737), ООО «Сибирская лизинговая компания» (ОГРН 1021300983593), ООО «СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ» (ОГРН 1087746253781), ООО «Актив», ООО «Спецтрансгарант» (ОГРН 1047796314378), ООО «ТЕМПТОРГ» (ОГРН 1037731008182), ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), ООО «Эй-Си-Рейл» (ОГРН 1097746272579), ООО «ЭРВК» (ОГРН 1147847337780), ПАО «ТрансФин-М» (ОГРН 1137746854794).

Встановлено, що фактичними власниками відповідного рухомого залізничного складу є суб'єкти господарської діяльності - резиденти російської федерації, які отримуючи дохід від користування відповідним майном, здійснюють пряме фінансування економіки країни агресора російської федерації, що надає можливість використовувати отримані кошти для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Розміщення вказаних вагонів, їх приналежність до російської федерації та визначення права власності за резидентами російської федерації підтверджується інформацією, наданою листом АТ «Укрзалізниця» № ЦЦБ-09/77 від 03.05.2022.

Слідчий зазначає, що з огляду на повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв'язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, відповідний рухомий залізничний склад: вагони різних типів у загальній кількості 434 одиниці, які перебувають у власності вищевказаних суб'єктів господарської діяльності - резидентів російської федерації відповідно до вимог Закону України від 03.03.2022 № 2116-IX «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів» може бути примусово вилучений в Україні з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю).

Постановою слідчого від 04.05.2022 вказані залізничні вагони визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 12022000000000281 та на них накладено арешт.

Слідчий вказує, що вартість речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З метою забезпечення збереження активів, на які накладено арешт, у слідства виникла необхідність в передачі зазначеного в клопотанні майна (залізничних вагонів) в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Слідчий в кримінальному провадженні № 12022000000000281 - ОСОБА_4 надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, викладенні вимоги підтримав.

Розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 від 04.05.2020 вказані в клопотанні залізничні вагони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022000000000281.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.05.2022 по справі № 757/10636/22-к накладено арешт на залізничні вагони, що належать суб'єктам господарської діяльності - резидентам російської федерації, із встановленням заборони відчуження, користування та розпорядження означеним майном.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для передачі арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

На підставі викладеного, керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Передати залізничні вагони, що належать суб'єктам господарської діяльності - резидентам російської федерації: