печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8572/22-к
Примірник № ___
23 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42021000000000655 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42021000000000655 від 26.03.2021 за ч. 3 ст. 212 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що згідно акту документальної планової виїзної перевірки № 466/04-36-07-21/36933660 від 22.02.2021, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 в період з 01.01.2017 по 30.09.2019, в порушення вимог Податкового кодексу України, в наслідок проведення безтоварних операцій з дання послуг переробки давальницької сировини - насіння соняшника, яке по ланцюгу постачання документально оформлено від підприємств транзитно-конвертаційної групи, та подальшого псевдопридбання виготовленої продукції/продуктів переробки (олія соняшникова, шрот соняшниковий, лушпиння соняшникове, сор соняшниковий), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 85 306 084 грн, що є особливо великим розміром.
Слідчий або прокурор у судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного слідчого територіального підрозділу Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення оригіналів документів та інформації за період з 01.01.2017 по цей час, а саме:
-контракти, договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, реєстри вантажотримувача про вивантаження транспортних засобів, посвідчення про якість (Форма 42), накладні-вимоги М-11, виробничі звіти з сертифікатами якості, актів прийому-передачі готової продукції та відходів, накладні вимоги про передачу насіння у переробку, протоколи випробувань харчової продукції, ветеринарні свідоцтва (форма №2) інші документи, що підтверджують завантаження (розвантаження) та транспортування ТМЦ, платіжні документи, складські квитанції на зерно, заявки на відвантаження, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження одержувача товару (робіт, послуг), по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_5 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_10 ;
-документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, переробку сировини, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи щодо підтвердження експортних операцій (Контракти, акти приймання-передачі товару, коносаменти, товарно транспортні накладні транспортування товару в порт/місце зберігання перед завантаженням на судно, підтверджуючі документи завантаження товару на судно, документи підтверджуючі отримання товару покупцем, в адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , VERSOIX (GENEVA), SWITZERLAND), ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 (C/SIERRA DE LA CASTELLANA, ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , Switzerland), « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( АДРЕСА_2 (Murcia) Sp), ІНФОРМАЦІЯ_22 ( АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( АДРЕСА_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( АДРЕСА_4 ));
-підтверджуючі документи повернення валютної виручки від проведення експортних операцій (оплата за експорт продукції, банківські виписки, тощо);
-копії журналів (інших документів якими фіксується пропускний режим) в'їзду/виїзду вантажного транспорту на територію заводу (за адресою: АДРЕСА_1 ), книг відважувань на вантажі, журналів зважування сировини, паспортів на обладнання за допомогою яких здійснюється переробка продукції, нормативних документів ДСТУ (державний стандарт), ТУ (технічні умови виробника) на кожний вид продукції
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сертифікатів відповідності, сертифікатів якості на кожний вид продукції виробником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспортів обладнання від виробників та документи на придбання обладнання;
-інформацію (у вигляді письмового листа), а саме: яку кількість сировини (макуха соняшникова та насіння соняшникове) наявне виробниче обладнання здатне переробити протягом повного робочого дня, а також вказати норми виходу готової продукції та супутніх (побочних) продуктів переробки з 1 тони сировини; вказати середню місячну норму переробки сировини та виходу готової продукції і супутніх (побочних) продуктів переробки; вказати режим поботи виробничих підрозділів; яка кількість сировини та готової продукції може зберігатися на складах; яка кількість пропускних пунктів та вагових на території; скільки часу витрачається на повний цикл пропуску, зважування, взяття проб сировини та розвантаження 1 вантажного автомобіля; хто займає (займав) посаду керівника лабораторії; хто матеріально-відповідальна особа на підприємстві (завідуючий складу);
копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових обов'язків директора та головного бухгалтера, накази на призначення/звільнення, письмовий перелік працівників підприємства за період 2017-2022 років з контактними даними осіб та займаними посадами.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8572/22-к
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1