Справа № 595/440/22
Провадження № 1-кс/595/238/2022
17 травня 2022 року
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання ОДР Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 12022216130000045, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
В клопотанні, яке надійшло до суду 13 травня 2022 року, начальник сектору дізнання ОДР Відділення поліції №2 (м.Бучач) просить надати дозвіл їй та дізнавачу СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ст. о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації із можливістю отримання її копії, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 : про те, на кого зареєстрований рахунок; про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 02.05.2022 по 12.05.2022 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися; інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 02.05.2022 по 12.05.2022 на інші банківські рахунки (якщо так, то на які, та скільки разів, коли саме і в якій сумі, які номера цих рахунків і на чиє ім'я вони зареєстровані з наданням копії документів та фото власників рахунку).
Начальник СД ОДР ВП №2 (м.Бучач) в судове засідання не з'явилася, згідно поданої заяви, клопотання просить розглядати у її відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходиться інформація, в судове засідання не прибув, не повідомивши про причини неявки.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.
Як вбачається з клопотання слідчого, 02.05.2022 о 16.14 год. невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 грн, в якості завдатку для покупки автомобіля на іноземній реєстрації, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с Соколів Чортківського району, на вказану суму.
Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 07.05.2022 за № 12022216130000045 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 від 07 травня 2022 року, такий пояснив, що в мережі Інтернет «безплатка» ним було знайдено оголошення про купівлю, реєстрацію та розмитнення по нульовому тарифу автомобіля на іноземній реєстрації. Зателефонувавши на номер мобільного телефону, вказаний в оголошенні: « НОМЕР_2 », він зв'язався з продавцем, який представився ОСОБА_13 . В ході телефонної розмови такий повідомив, що може доставити з-за кордону автомобіль в найкоротші терміни, оскільки закінчується термін дії закону щодо нульового розмитнення, проте необхідно здійснити передоплату в сумі 12 тис. грн на його банківський рахунок № НОМЕР_1 за придбання автомобіля марки «АУДІ А4». Узгодивши усі питання в телефонному режимі, на його вимогу продавець через додаток «Viber» надіслав йому документи, які посвідчують його особу, а саме, копії паспорта громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому зазначено, що він уродженець с.Малишківка Запорізького району Запорізької області, а також посвідчення водія, видане на вище вказане ім'я та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. 02.05.2022 через термінал у м.Бучач він перевів готівкові кошти на рахунок продавця № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в сумі 12 тис. грн. Після цього такий почав ухилятися від розмов з ним та він зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії.
Згідно квитанції ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 (платник) здійснив поповнення картки іншого банку, рахунок одержувача НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на ім'я отримувача ОСОБА_14 на суму 11780,8 грн; комісія 59,2 грн, результат: вдало.
Начальник СД ОДР ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що у зв'язку з наведеним, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ОДР Відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ст. о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації із можливістю отримання її копії, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 :
-на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 02.05.2022 по 12.05.2022 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти;
-відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися;
-про те, чи перераховувалися кошти із рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 02.05.2022 по 12.05.2022 на інші банківські рахунки (якщо так, то на які та скільки разів, коли саме і в якій сумі, які номера цих рахунків і на чиє ім'я вони зареєстровані з наданням копії документів та фото власників рахунку).
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1