Справа № 466/2820/22
Провадження № 1-кс/466/663/22
іменем України
13 травня 2022 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142380000118 від 21.01.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
11.05.2022 року старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142380000118 від 21.01.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 21.01.2022 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.10.2021, у невстановлений час, невідома особа, перебуваючи у невстановлено місці, зловживаючи довірою, заволоділа кредитними коштами з банківського рахунку останньої у розмірі 10111,23 грн.
Відомості про цю подію 21.01.2022 сектором дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області внесено до ЄРДР за № 12022142380000118 від 21.01.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочате досудове розслідування.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила під час допиту, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий карткововий рахунок у вказаному банку, а саме: ( НОМЕР_1 ).
22.10.2021 у вечірній час доби ОСОБА_6 намагалася зайти до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою оплати комунальних послуг, але при ідентифікації надійшло повідомлення, що в зв'язку із зміною фінансового номеру неможливо здійнсити вхід до додатку. Того ж дня, одразу пішла до найближчого банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий розташований за адресою АДРЕСА_1 , де встановила в роз'єм для карткок банкомату свою банківську картку, що має банківський рахунок ( НОМЕР_1 ) з кредитними коштами та помітила, що в неї відсутні грошові кошти у сумі 10 тисяч 111 гривень 23 копійки. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час телефонної розмови з оператором повідомили, що зміненно фінансовий номер телефону на НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів з карткового рахунку ( НОМЕР_1 ) і додаткових рахунків по договору, яким володіє потерпіла та обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів карткового рахунку ( НОМЕР_1 ) і додатковими рахунками по договору, яким володіє потерпіла ОСОБА_6 та обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2021 по 22.10.2021 (включно), а саме: повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), фотозображення з банкоматів в яких знімалися грошові кошти в момент їх зняття таки коштів, фінансові номери мобільного телефону протягом вказаного періоду.
04.02.2022 подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні до слідчого судді Шевченківського РС м. Львова ОСОБА_7 з метою отримання інформації вказаною вище.
07.02.2022 слідчим суддею Шевченківського РС м. Львова ОСОБА_7 ухвалено № 466/971/22 рішення про задоволення клопотання та надано дозвіл групі дізнавачів, що здійснюють дізнання у цьому кримінальному провадженні, а саме: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме: детального руху грошових коштів, повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), фотозображення з банкоматів в яких знімалися грошові кошти в момент їх зняття таки коштів, фінансові номери мобільного телефону протягом вказаного періоду за період з 20.10.2021 по 22.10.2021 карткового рахунку ( НОМЕР_1 ) і додаткових рахунках по договору, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_4 .
Отримання вищезазначеної інформації позитивно вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести інші слідчі (розшукові) дії з метою розкриття вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що вилучення документів з даною інформацією дасть можливість приєднати їх до матеріалів кримінального провадження, що є необхідним у зв'язку із доказовістю даної інформації.
У зв'язку і вище наведеним, клопотання просить задовольнити.
В судове засідання старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України,-
постановив:
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142380000118 від 21.01.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів, що здійснюють дізнання у цьому кримінальному провадженні, а саме: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме: детального руху грошових коштів, повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), фотозображення з банкоматів в яких знімалися грошові кошти в момент їх зняття таки коштів, фінансові номери мобільного телефону протягом вказаного періоду за період з 20.10.2021 по 22.10.2021 карткового рахунку ( НОМЕР_1 ) і додаткових рахунках по договору, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1