Справа № 947/9255/22
Провадження № 1-кс/947/3975/22
17.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12022160000000228 від 12.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 19.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі УКБ ООДА) на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оприлюднило оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2020-05-19-006203-c, предметом якої є: Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 - будівництво, строк виконання до 31.12.2020.
За результатами проведеної процедури закупівель, відповідно до протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою № 142 від 09.06.2020 УКБ ООДА на основі оцінки тендерних пропозицій учасників згідно методики, визначеної у тендерній документації, переможцем тендеру з кінцевою ціновою пропозицією по предмету закупівлі «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 - будівництво» на загальну суму 5 717 530,06 грн. визначено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому, на виконання вказаного рішення уповноваженої особи № 142 від 09.06.2020 УКБ ООДА в особі тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління ОСОБА_4 (далі - Замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 , який виступав від імені товариства на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 26/03-20 від 26.03.2020 та виданого на його виконання наказу № 27/03-20 «Про призначення директора» від 27.03.2020 (далі - Підрядник), укладено договір на закупівлю робіт № 33 від 23.06.2020, предметом якого стало виконання робіт на об'єкті: «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 - будівництво» (надалі - Договір).
Також, на підставі пункту 4.1. Договору, щодо права Замовника при наявності бюджетного фінансування перерахувати Підряднику аванс для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання в розмірі до 30% вартості робіт, УКБ ООДА відповідно до платіжного доручення № 30 від 10.09.2020 з призначенням платежу «1517367; 3122; 30% ав.по об. Амб.заг.пр.сiм.мед. по АДРЕСА_1 . Iзм.р. - буд; Д№33в230620, ДУ1в020720, ДУ2в100920, Лист прог№05/20/714 в 260820; ПДВ285876,50» перерахувало 14.09.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошові кошти на загальну суму 1 715 259, 01 грн.
Після надходження бюджетних коштів у розмірі 1 715 259, 01 грн.
від УКБ ООДА на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадові особи вказаного товариства, маючи реальну можливість безперешкодно розпоряджатись ними, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою створення перед замовником будівництва видимості належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договору терміни, бюджетні грошові кошти, отримані від УКБ ООДА в сумі 1 715 259, 01 грн. використали для часткового виконання робіт по об'єкту «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 - будівництво» на загальну суму 716 201,08 грн., при цьому не виконавши будівельні роботи на об'єкті будівництва в повному обсязі згідно звітних документів з обліку в будівництві.
У ході слідства було отримано висновок експерта №21-5062 від 28.02.2022, згідно якого різниця між вартістю фактично виконаних робіт на об'єкті «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 - будівництво» та вартістю робіт, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт складає 999 057, 93 грн (дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятдесят сім гривень 93 копійки) з ПДВ.
Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до копій речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження - старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,а також ст. о/у УСБУ в Одеській області ОСОБА_16 , прокурорам групи прокурорів по розслідуванню кримінального провадження №12022160000000228 від 12.04.2022, а також особам які будуть діяти за дорученням або постановою дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення належним чином завірених копій у, а саме:
- переліку працевлаштованих осіб - працівників у ФОП « ОСОБА_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ,які перебували у трудових відносинах із вказаним ФОП за весь період, в тому числі, але не виключно, прізвище, ім'я, по батькові працівника, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дату прийому на роботу та дату звільнення з роботи працівника, дату початку перебігу страхового стажу, тривалість загального та спеціального стажу, відомості про заробітну плату та інші доходи, отримані працівником під час перебування у трудових відносинах із ФОП « ОСОБА_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відомості про нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1