Справа№487/1362/22
Провадження №1-кс/487/1151/22
Іменем України
17.05.2022 року
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 1202153030000118 від 27.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
03.05.2022 дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та Миколаївського відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
?інформацію про картковий рахунок (рахунки) належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
?інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку (рахунків) належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01 по 20 січня 2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
?інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких за період з 01 по 20 січня 2022 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
?повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку (рахунків) належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01 по 20 січня 2022 року;
?інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку (рахунків) належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції (вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів) за період з 01 по 20 січня 2022 року;
?у випадку здійснення банківських операцій за період з 01 по 20 січня 2022 року по вказаному рахунку (рахунків) в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
?інформацію про здійснення будь-яких видів оплати з карткового рахунку (рахунків) належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 01 по 20 січня 2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
?у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.
Клопотання дізнавач обґрунтовує наступним.
27.04.2022 з заявою до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, яка представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час телефонної розмови дізналась дані банківської картки заявника, з котрої в подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 28865 (двадцять вісім тисяч вісімсот шістдесят п'ять) гривень.
Дана заява ОСОБА_4 була зареєстрована до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події Миколаївського РУП ГУНП області за № 6450 від 27.04.2022.
З метою повного та всебічного розгляду вищевказаної заяви згідно пп. 1-4 ст. 214 КПК України 27.04.2022 відомості надані ОСОБА_4 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 1202153030000118, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 25.04.2022 знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_3 . Близько 12:30 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагався дізнатися номер банківської кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , а також повідомив про необхідність сплатити борг у сумі 500 (п'ятсот) гривень, на що ОСОБА_4 відповів, що кредитною карткою не користується та останній борг по кредиту виплатив у березні 2021 року. Після цього, телефонну розмову було закінчено. Потім, 26.04.2022 ОСОБА_4 звернувся до відділення в м. Миколаєві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останньому надали інформацію про те, що 19.01.2022 з його кредитної карти № НОМЕР_2 в дві операції знято кошти на загальну суму 28865 (двадцять вісім тисяч вісімсот шістдесят п'ять) гривень.
До того ж, потерпілий ОСОБА_4 повідомляє, що в період з 18 по 25 січня 2022 року перебував на стаціонарному лікуванні в КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) та в той час його кредитна картка знаходилась при ньому в гаманці в палаті лікарні. Нікому користуватися своєю кредитною карткою ОСОБА_4 не давав.
Оскільки встановлено, факт заволодіння грошовими коштами заявника, з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що невстановлена особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 .
До судового засідання дізнавач не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та клопотання просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
У провадженні сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні № 1202153030000118 від 27.04.2022, зареєстрованого за ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначена у клопотанні інформація може перебувати у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, доведено, що ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.
За такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 1202153030000118 від 27.04.2022 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області у складі: лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_5 та лейтенанта поліції ОСОБА_6 або за дорученням (вказаних вище дізнавачів) іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (або у Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення щодо:
?інформації про картковий рахунок (рахунки) належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
?інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку (рахунків) належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01 по 20 січня 2022 року із вказівкою суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адрес здійснення операцій, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
?інформації про IP та MAC адреса комп'ютерів, за допомогою яких за період з 01 по 20 січня 2022 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми;
?у випадку наявності технічної можливості інформації щодо місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
?повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку (рахунків) належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01 по 20 січня 2022 року;
?інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку (рахунків) належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції (вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів) за період з 01 по 20 січня 2022 року;
?у випадку здійснення банківських операцій за період з 01 по 20 січня 2022 року по вказаному рахунку (рахунків) в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
?інформацію про здійснення будь-яких видів оплати з карткового рахунку (рахунків) належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 01 по 20 січня 2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
?у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.
Ухвала дійсна до 17.07.2022 року.
Роз'яснити посадовим особам Миколаївського відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7