Справа № 686/9500/22
Провадження № 1-кс/686/4212/22
16 травня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12021243000002287 від 18.11.2021, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,
13.05.2022 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, а саме: актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (виконаних робіт, наданих послуг): угод (договорів), щодо придбання товарів та послуг; розрахунково-платіжних документів (банківські виписки, чеки тощо, які підтверджують факти проведення розрахунків щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг): накладних; товарно-транспортних документів та/чи акти прийому передачі робіт (послуг), які підтверджують факт надання робіт, послуг чи засвідчують факти транспортування та передачу товарів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПН НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_2 ) за період з 2018 року по 2020 рік, які на даний час перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення офіційно завірених копій вказаних документів.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №12021243000002287 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі слідчого, прокурора та представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, з причин загрози зміни або знищення вказаних документів, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з вересня 2019 року по листопад 2019 року, службова особа ІНФОРМАЦІЯ_3 внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо преміювання голови ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також, досудовим розслідування встановлено факт незаконного нарахування колишньому сільському голові ІНФОРМАЦІЯ_4 заробітної плати та премії за період вересень - листопад 2020 року в розмірі 9 тис. грн та незаконного привласнення вказаних грошових коштів службовими особами колишньої ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинено майнову шкоду територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказану суму та проведенням без додержання установленої вимогами законодавства тендерної процедури укладення договорів та перерахування бюджетних коштів суб'єктам господарювання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвело до заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .
За даним фактом 14.09.2021 Ярмолинецьким відділом Хмельницької окружної прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021242210000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.
Постановою процесуального прокурора в кримінальному провадженні 17.09.2021 матеріали кримінальних проваджень № 12019240280000332 від 21.12.2019 за ч.1 ст.366 КК України та № 42021242210000026 від 14.09.2021 за ч.2 ст.191 КК України об'єднано в одне кримінальне провадження за № 12019240280000332 від 21.12.2019.
В подальшому постановою процесуального прокурора в кримінальному провадженні від 18.11.2021 матеріали кримінального провадження за фактом проведення без додержання установленої вимогами законодавства тендерної процедури укладення договорів та перерахування бюджетних коштів суб'єктам господарювання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвело до заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 . виділені в окреме кримінальне провадження за № 120212430000002287, за ч.2 ст.191 КК України.
На підставі постанови процесуального прокурора від 21.07.2021 в кримінальному провадженні № 12019240280000332 від 21.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 проводиться аналітичне дослідження відносно діяльності, як органу виконавчої влади, ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Під час проведення аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомило, що інформації, вказаної в постанові та матеріалах кримінального провадження, недостатньо для проведення аналітичного дослідження відносно ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З метою проведення повного, всебічного, неупередженого та об'єктивного дослідження та документального підтвердження усіх обставин вчинення службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: актів прийому - передачі товарно-матеріальних цінностей (виконаних робіт, наданих послуг): угод (договорів), щодо придбання товарів та послуг; розрахунково-платіжних документів (банківські виписки, чеки тощо, які підтверджують факти проведення розрахунків щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг): накладних; товарно-транспортних документів та/чи акти прийому передачі робіт (послуг), які підтверджують факт надання робіт, послуг чи засвідчують факти транспортування та передачу товарів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПН НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_2 ) за період з 2018 року по 2020 рік, які на даний час перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: а саме: актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (виконаних робіт, наданих послуг): угод (договорів), щодо придбання товарів та послуг; розрахунково-платіжних документів (банківські виписки, чеки тощо, які підтверджують факти проведення розрахунків щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг): накладних; товарно-транспортних документів та/чи акти прийому передачі робіт (послуг), які підтверджують факт надання робіт, послуг чи засвідчують факти транспортування та передачу товарів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПН НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_2 ) за період з 2018 року по 2020 рік, які на даний час перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення офіційно завірених копій вказаних документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12021243000002287 від 18.11.2021, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (виконаних робіт, наданих послуг): угод (договорів), щодо придбання товарів та послуг; розрахунково-платіжних документів (банківські виписки, чеки тощо, які підтверджують факти проведення розрахунків щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг): накладних; товарно-транспортних документів та/чи акти прийому передачі робіт (послуг), які підтверджують факт надання робіт, послуг чи засвідчують факти транспортування та передачу товарів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПН НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_2 ) за період з 2018 року по 2020 рік, які на даний час перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення офіційно завірених копій вказаних документів.
Відповідальним особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Ухвала діє до 16 червня 2022 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1