Справа № 442/2258/22
Провадження № 1-кс/442/704/2022
16 травня 2022 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Прокурор Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 42022142190000039 від 27.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл прокурорам Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю вилучення виписки про рух коштів по банківських рахунках КУ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, починаючи з 24.02.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Західному міжрегіональному управлінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що 27.04.2022 у Дрогобицьку окружну прокуратуру з Управління Служби безпеки України у Львівській області за вихідним № 62/43-71нт від 25.04.2022 надійшов рапорт оперуповноваженого Дрогобицького РВ УСБУ у Львівській області Остапа Чапельського про те, що під час здійснення контррозвідувального забезпечення сфери використання гуманітарної допомоги, отримано дані про можливий продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі з боку громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Дрогобича Львівської області, зареєстрованого у АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_8 , який займає посаду директора КУ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”. Вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.03.2022 № 153-р „Про погодження створення Дрогобицького хабу гуманітарної допомоги Україні, як хабу (логістичного центру) міста Дрогобич для гуманітарної допомоги Україні” створено логістичний центр гуманітарної допомоги Україні на основі складів Дрогобицького підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” Польського підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” м. Перемишля та КУ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, як хабу (логістичного центру) міста Дрогобича, згідно якого розміщено склад за адресою: АДРЕСА_4 , - для переміщення гуманітарної допомоги. Крім цього, вказує, що КУ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” має відкриті розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на які поступають кошти, в тому числі з-за кордону для потреб ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб. ОСОБА_10 , можливо, здійснює нецільове використання гуманітарної допомоги з метою незаконного збагачення. Також ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора КУ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) разом із керівником ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцем м. Дрогобича Львівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , - а також іншими невстановленими особами, створили Дрогобицький хаб гуманітарної допомоги Україні в Польщі, що працює на базі двох логічних складів „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” та „ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” (м. Перемишль, РП). Через вказаний хаб вони переправляють гуманітарну допомогу до України. При цьому, товари з Польщі не доходять до кінцевого споживача в повному обсязі, відсутні акти про передачу товарів і цінностей. Частина гуманітарної допомоги реалізується через приватні структури за готівкові та безготівкові грошові операції. Вказує, що таким способом вже доставлено понад 1 300 т допомоги для цивільних та військових, при цьому акти прийому-передачі, можливо, є відсутніми в повному обсязі. Вказує, що оскільки предметом дослідження розслідуваного кримінального правопорушення є, в тому числі, нецільове використання КУ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів, які надходять та витрачаються через банківські рахунки установи, з метою доказування часу, місця, способу, розміру завданої шкоди та інших обставини вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме виписки про рух коштів по вищезазначених банківських рахунках КУ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) починаючи з 24.02.2022 по час виконання ухвали, вказані відомості необхідні для подальшої перевірки фактів перерахування підприємству коштів з метою з'ясування на які цілі витрачені кошти, перераховані для потреб ЗСУ, внутрішньо переміщених осіб, яким контрагентам вони перераховані, з метою з'ясування способів їх привласнення, відомостей про подальше їх перерахування на рахунки інших фізичних чи юридичних осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх виведення та приховування, отримання виписки про рух коштів по банківських рахунках КУ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 24.02.2022 надасть змогу зібрати докази, які доводитимуть час, місце, спосіб, розмір завданої шкоди та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також дозволить досягти завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, а тому просить клопотання задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), - можливість використання як доказів відомостей, що містяться у виписках про рух коштів по банківських рахунках КУ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, починаючи з 24.02.2022 по 16.05.2022, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до виписок про рух коштів по банківських рахунках КУ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, за період часу з 16.05.2022 по час фактичного виконання ухвали суду, слід відмовити, оскільки прокурором в даній частині клопотання не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурорам Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю вилучення виписки про рух коштів по банківських рахунках КУ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, починаючи з 24.02.2022 по 16.05.2022, які перебувають у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Західному міжрегіональному управлінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицьку окружну прокуратуру.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1