Справа № 461/10837/20
Провадження № 1-кс/461/1683/22
про продовження строку досудового розслідування
17.05.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -
старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020140000000161 від 26.1 1.2020 на 6 місяців, тобто до 26 листопада 2022 року.
Подане клопотання мотивує тим, для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше ще шести місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об'єктивних причин та внаслідок складності провадження.
Слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно норм ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020140000000161 від 26.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.191 КК України.
Підставою для внесення даних відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідування слугувала заява генерального директора Приватного Підприємства «Медичний центр «Інтерсоно» ОСОБА_6 , за фактом внесення неправдивих відомостей в офіційні документи та розтрати коштів під час здійснення поточного ремонту приміщень належних ПІ І «Медичний центр «Інтерсоно».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Медичний центр «Інтерсоно» є юридичною особою, що займається медичною практикою на території України.
Протягом 2019-2020 років невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, уклало ряд договорів поточного ремонту приміщень із ФОП Скакун ( АДРЕСА_1 .)
Будучи допитаною в якості свідка генеральний директор Приватного Підприємства « Медичний центр «Інтерсоно» ОСОБА_6 , повідомила, що було проведено аналіз фінансової та господарської діяльності підприємства за останні роки. В ході аналізу документів підприємства, було виявлено здійснення необгрунтованих оплат ФОП ОСОБА_7 за виконання начебто ремонтних робіт у приміщеннях, які орендує медичний центр. З документів слідувало, що ремонтні роботи мали бути проведені за адресами клінік ПП «МЦ «Інтерсоно» у Львові по вул. Антоновича, буд. 102, вул. Ковалика, буд. 1А, вул. Стрийська, буд. 204. Стороженка 12.
Водночас, в базі 1С ПП «МЦ «Інтерсоно» було проведено акти приймання- передачі виконаних ФОП ОСОБА_7 робіт на суму 8 900 364.66 грн.
Оскільки приміщення, які були передані ПП «МЦ «Інтерсоно» в оренду за адресами Ковалика буд АДРЕСА_2 були новими, тому реальність виконання там ремонтних робіт викликало сумнів.
Так, по об'єкту по вул. Ковалика, буд. 1А в м. Львові в актах виконаних робіт зазначалось про те, що ФОП ОСОБА_7 виконав роботи по монтажу водопостачання та опалення на майже 500 тис. гри. та монтаж електромереж на майже 700 тис. грн. Проте приміщення по вул. Ковалика, буд. 1А - це нове приміщення, яке було побудовано власником та одразу передано в оренд ПІ І «МЦ «Інтерсоно» в повністю справному та придатному для використання стані десь у середині 2019 р.
Окрім цього, до внесення відомостей в ЄРДР. за рішенням керівників ПП «МЦ «Інтерсоно» було скеровано матеріали на комплексну судово будівельно- технічну експертизу та економічну експертизу. Експертами міжнародно-правової групи, були проведені відповідні дослідження по виконаних роботах по вул. Ковалика 1А у м. Львові та підготовлено звіт. Експертами зроблено наступні висновки: будівельні роботи, що зазначені в актах виконаних робіт (надання послуг), в нежитлових приміщеннях за адресою м. Львів, вул. Ковалика 1А не виконувалися. Розмір втрачених активів (збитків), який був завданий ПП «МЦ «Інтерсоно» в результаті невідповідності обсягів фактично проведених ремонтно- будівельних робіт ФОП ОСОБА_7 та фактично оплачених обсягів фактично проведених ремонтно-будівельних робіт ФОП Скакун становить 1 255 341.65 грн.
Також, з метою перевірки виконаних робіт експертами були проведені дослідження по проведених ремонтних роботах в приміщеннях, що розташовані \ АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 . По результатах проведених досліджень, експертами підготовлено звіт. Експертом було зроблено висновок, що обсяги та види фактично виконаних робіт зазначених приміщеннях не відповідають обсягам та видам робіт зазначених у договорах і актах з ФОП ОСОБА_7 (перелік договорів та актів зазначений у звіті). Експерт зазначив, що вартість робіт, які можливо виконані ФОП ОСОБА_7 становить 226 925,99 грн.. розбіжність між фактично можливо виконаними ФОП ОСОБА_7 робіт з роботами відображеними у актах становить 3 056 894,12 грн. Експертом зроблено висновок, що розмір втрачених активів (збитків), який був завданий ПП «МЦ «Інтерсоно» в результаті невідповідності обсягів фактично проведених робіт ФОП ОСОБА_7 та фактично оплачених обсягів фактично проведених робіт ФОП Скакун в приміщеннях, що орендує ПП «МЦ «Інтерсоно» за адресами: АДРЕСА_3 . та вул. Стрийській. буд. 204. складає 2 200 572.82 грн.
Також, в якості свідка допитано ОСОБА_8 котрий повідомив, що являється власником ТОВ «Вощина». Даному приватному підприємству на праві власності належить триповерхова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Також повідомив, що суборендарем даного приміщення являється ПП «МЦ «Інтерсоно». Крім цього, свідок ОСОБА_8 , повідомив, що на момент передачі приміщень Приватному підприємству «Медичний центр «ІНТЕРСОНО» необхідності у проведенні будівельних робіт не було.
Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суд) м. Львова, проведено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено документи, котрі перебували у володінні ПП «МЦ «Інтерсоно».
У ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
допитано в якості представника потерпілого генерального директора ІІП «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_6 ;
отримано відповідь з ПП «МЦ «Інтерсоно»;
отримано відповідь ФОП «Скакун»;
-допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;
допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;
-на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення доку ментів ПП «МЦ «Інтерсоно»;
у Львівський НДІСЕ скеровано постанову про призначення будівельно- технічної експертизи по об'єкту поточний ремонт приміщень по вул. Антоновича. 104 у м. Львові;
-отримано висновок експертів Львівського НДІСЕ по об'єкту поточний ремонт приміщень по вул. Антоновича. 104 у м. Львові;
-у Львівський НДІСЕ скеровано постанову про призначення будівельно- технічної експертизи по об'єкту поточний ремонт приміщень по вул. Ковалика. 1 А у м. Львові;
-отримано висновок експертів Львівського НДІСЕ по об'єкту поточний ремонт приміщень по вул. Ковалика. 1 А у м. Львові:
-отримано висновок за результатами проведення судової економічної експертизи по об'єкту поточний ремонт приміщень по вул. Ковалика. 1 А у м. Львові;
у Львівський НДІСЕ скеровано постанову про призначення будівельно- технічної експертизи по об'єкту поточний ремонт приміщень по вул. Стрийська. 204 у м. Львові;
у Львівський НДІСЕ скеровано постанову про призначення будівельно- технічної експертизи по об'єкту поточний ремонт приміщень по вул. Стороженка. 12 у м. Львові;
Разом з тим, слідчий зазначає, що на даний час у ході досудового розслідування не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, зокрема, для завершення досудового розслідування є необхідним:
-отримати висновок будівельно-технічної експертизи по об'єкту поточний ремонт приміщень по вул. Стрийська, 204 у м. Львові, виконання якої доручено експертам Львівському НДІСЕ;
-отримати висновок будівельно-технічної експертизи по об'єкту поточний ремонт приміщень по вул. Стороженка.12 у м. Львові, виконання якої доручено експертам Львівському НДІСЕ;
-отримати покази в якості свідків, наступних осіб: колишнього генерального директора ГТГІ «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_11 , колишнього виконавчого директора ГІГ1 «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_12 ; ФОП ОСОБА_13 ;
-відібрати взірці почерку та підпису ОСОБА_12 ;
-провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії.
Тобто на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії спрямовані на швидке, повне та неупереджене проведення розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Разом із тим, строк досудового розслідування закінчується 26.05.2022.
Слідчим доведено, що перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні, є необхідними для об'єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об'єктивної істини у справі.
Слідчий вказує, що для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідний строк 6 (шість) місяців.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування до шести місяців слідчим та прокурором доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який спливає 26.05.2022, неможливо.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на 6 (шість) місяців, тобто до 26.11.2022 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020140000000161 від 26.11.2020 на 6 місяців, тобто до 26 листопада 2022 року.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1