печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10746/22-к
Примірник № ___
13 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
09.05.2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) та в її структурних підрозділах.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ України ОСОБА_5 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.
У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_6 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , пов'язаної зі створенням мережі суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.
Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об'єкти нерухомості, інші об'єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ряд інших компаній, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_2 ).
У ході проведення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_2 ) (довідка перевірки від 28 листопада 2016 року), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн.
Згідно даних проведеного аналіз спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_12 вищезгаданих операцій підлягала обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу.
За таких обставин, Держфінмоніторингом України отримувались повідомлення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_2 ) стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу у згаданий період. З цих підстав, слідчими до ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит у порядку ст. ст. 40, 93 КПК України.
Відповідно до листа № 478-ДСК від 22.04.2022 Держфінмоніторинг відмовив у наданні копій повідомлень від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_2 ) стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, оскільки зазначена інформація відноситься до таємниці фінансового моніторингу, та відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є інформацією з обмеженим доступом.
Так, на даний час, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні копії всіх повідомлень від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ) стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, які надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_13 за період із моменту створення банку (2010 рік) до його ліквідації (2016 рік).
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається зі змісту п. 10 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) та в її структурних підрозділах, з можливістю отримання належним чином завірених у встановленому порядку копій всіх повідомлень від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_2 ) стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, які надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_13 за період із моменту створення банку (2010 рік) до його ліквідації (2016 рік).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10746/22-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1