Ухвала від 16.05.2022 по справі 712/3011/22

Справа № 712/3011/22

Провадження № 1- кс/712/1414/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 травня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2021 року за № 42021000000001573, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що за отриманими даними у 2019-2021 роках ряд суб'єктів господарської діяльності в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» подали неповні пакети документів для отримання ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю пальним, зокрема, не подано: акти вводу в експлуатацію об'єкта або акт готовності об'єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об'єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об'єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального; дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Зокрема, неповні пакети документів були подані для отримання ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю пальним за наступними суб'єктами господарської діяльності за такими адресами:

Назва підприємстваКод ЄДРПОУМісце оптової/ роздрібної торгівлі пальним (адреса)Реєстраційний № ліцензії

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »АДРЕСА_1 №23010314202100032

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »АДРЕСА_2 ,№ НОМЕР_1

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »АДРЕСА_3

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »АДРЕСА_4 № НОМЕР_2

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »АДРЕСА_5

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »АДРЕСА_6 /а№ НОМЕР_3

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »АДРЕСА_7

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »41423131Уманський район, с. Ладижинка, траса Київ-Одеса, 231-й км.+250 м (праворуч)№ НОМЕР_4

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »АДРЕСА_8

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »АДРЕСА_9

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »АДРЕСА_10

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »АДРЕСА_11

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »АДРЕСА_12

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »АДРЕСА_13 № НОМЕР_5

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »АДРЕСА_14

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »АДРЕСА_15

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »АДРЕСА_16

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »АДРЕСА_17 ,№ НОМЕР_6

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »НОМЕР_7 АДРЕСА_18

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »АДРЕСА_19 №23010314201900147

ПП « ОСОБА_5 »АДРЕСА_20 є№ НОМЕР_8

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »39197130Уманський район, с. Собківська с/р, автодорога Київ-Одеса 209км+400м (ліворуч)№23230314201900169

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »АДРЕСА_21 № НОМЕР_9

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »НОМЕР_10 АДРЕСА_22

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »НОМЕР_11 АДРЕСА_23

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »НОМЕР_12 АДРЕСА_24 № НОМЕР_13

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »АДРЕСА_25 №23010314201900275

ПП « ОСОБА_6 »НОМЕР_14 АДРЕСА_26

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »НОМЕР_15 АДРЕСА_27 ,№ НОМЕР_16

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »АДРЕСА_28

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »АДРЕСА_29 № НОМЕР_17

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »НОМЕР_15 Уманський район, с. Ладижинка, Ладижинська с/р, а/д Київ-Одеса 231км+50м (праворуч)№ НОМЕР_18

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »АДРЕСА_30 -в№ НОМЕР_19

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »АДРЕСА_31 № НОМЕР_20

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »НОМЕР_15 АДРЕСА_32 № НОМЕР_21

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »НОМЕР_22 АДРЕСА_33 №23270314201900159

ПП « ОСОБА_7 »НОМЕР_23 АДРЕСА_34 № НОМЕР_24

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »АДРЕСА_35 м№23250314201900097

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »АДРЕСА_36

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »НОМЕР_25 АДРЕСА_37 №23060314201900099

ПП « ОСОБА_8 »НОМЕР_26 АДРЕСА_38

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »НОМЕР_27 АДРЕСА_39 №23090314201900132

ПП « ОСОБА_9 »АДРЕСА_40 ,№ НОМЕР_28

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »НОМЕР_29 АДРЕСА_41 №23100314201900204

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »АДРЕСА_42

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »АДРЕСА_43

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »НОМЕР_30 АДРЕСА_44

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »АДРЕСА_45 /а№ НОМЕР_31

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »АДРЕСА_46 № НОМЕР_32

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »АДРЕСА_47

Згідно з висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 42021000000001573 від 11.03.2022 № 61/261-309/22-23 встановлено збитки внаслідок неперерахування грошових коштів до місцевих бюджетів Черкаської області за видачу сертифікатів про введення об'єктів в експлуатацію вказаними вище СГД при видачі ліцензій становлять 555 302,80 грн.

Згідно з показаннями допитаного в якості свідка ОСОБА_10 - начальника ІНФОРМАЦІЯ_29 ,у ІНФОРМАЦІЯ_30 у 2019-2021 роках діяв наступний порядок: заява СГД щодо видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним разом з визначеним вказаним Законом переліком документів надходить до ІНФОРМАЦІЯ_30 (поштою, електронною поштою (через електронний кабінет) або нарочно). У подальшому дана заява сканується та вноситься до системи електронного документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_31 », подається на розгляд начальнику або відповідному заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_32 , який відповідає за даний напрямок роботи, у подальшому відповідними керівниками підрозділів розписується безпосередньому виконавцю. Виконавець вивчає подані документ на предмет їх відповідності визначеному Законом переліку. Далі, в разі, якщо заява та перелік поданих документів для отримання ліцензії на право торгівлі пальним не відповідає вимогам Закону, виконавець готує доповідну записку, в якій викладає виявлені недоліки та підстави для відмови у видачі ліцензії. Дана доповідна записка підписується начальником управління контролю за підакцизними товарами ІНФОРМАЦІЯ_32 , погоджується начальником юридичного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_32 та відповідальним заступником ІНФОРМАЦІЯ_32 , після чого подається начальнику ІНФОРМАЦІЯ_32 , який робить відповідну резолюцію, щодо подальших дій.Якщо подані документи відповідають вимогам Закону та подано весь перелік необхідних документів, виконавець готує проект розпорядження від імені відповідального за цей напрям роботи заступника ІНФОРМАЦІЯ_32 (або начальника чи в.о., в разі відсутності заступника), до якого додається перелік поданих заяв і результати їх розгляду. Це розпорядження перед підписанням відповідним заступником ІНФОРМАЦІЯ_32 погоджується у наступних осіб: начальник ІНФОРМАЦІЯ_29 , начальник юридичного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_32 , начальник організаційно-розпорядчого управління ІНФОРМАЦІЯ_32 , начальник підрозділу, що відповідає за протидію корупції ІНФОРМАЦІЯ_32 .На підставі даного розпорядження, в разі якщо погоджено видачу такої ліцензії, відповідні відомості безпосереднім виконавцем вносяться до Єдиного державного реєстру суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним (на даний час у відкритому доступі у зв'язку з воєнним станом цей реєстр не працює). Після чого на паперовому носії роздруковується ліцензія, яка підписується відповідним заступником ІНФОРМАЦІЯ_32 (відповідальним за цей напрям роботи), на підпис якого ставиться відтиск гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_33 . Відповідними засобами зв'язку (поштою, ел.поштою або нарочно) примірник ліцензії на оптову чи роздрібну торгівлю пальним передається заявнику - СГД. Другий примірник ліцензії (дублікат) може залишатися (не обов'язкова вимога) в матеріалах щодо видачі ліцензії в ІНФОРМАЦІЯ_34 .

Слідчий в клопотанні вказує, що на даний час планується проведення судової-почеркознавчої експертизи щодо встановлення факту підписання вказаних документів щодо видачі вказаних ліцензій на оптову чи роздрібну торгівлю пальним, проведення аналізу вилучених документів та визначення винних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_33 , внаслідок незаконних дій яких спричинено шкоду державним інтересам на вказану суму, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення наступних відомостей та оригіналів документів за 2019-2021 роки, а саме: відомостей щодо реєстрації у системі електронного документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ІНФОРМАЦІЯ_35 заяв СГДщодо видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним із зазначенням резолюцій керівників, визначення виконавців та ходу виконання; заяви СГД щодо видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним разом з доданими документами; доповідні записки за результатами опрацювання заяв СГД та доданих документів, виявлених недоліків, підстав для видачі чи відмови у видачі ліцензії; розпорядження з додатками щодо видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним; ліцензії (їх другі примірники, дублікати)на право роздрібної торгівлі пальним; відомості щодо надсилання, передачі та отримання СГД ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за результатами розгляду їх заяв; відомості з Єдиного державного реєстру суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, - щодо вказаних вище суб'єктів господарської діяльності, яким у 2019-2021 роках незаконно видано ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, - які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_35 (його підрозділів) за адресою: АДРЕСА_48 .

В інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи не має можливості, а відомості, що містяться у них, стануть доказами у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42021000000001573 внесені до вказаного реєстру 29 липня 2021 за фабулою:

-«За заявою ОСОБА_11 від 26.05.2021 № 26/05/21-1 (відомості внесені на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_36 від 30.06.2021 у справі 3 757/3315/21-к), за фактом перевищення службових повноважень працівниками ІНФОРМАЦІЯ_37 та ІНФОРМАЦІЯ_33 , що спричинило тяжкі наслідки» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 365 КК України;

-«За заявами ОСОБА_11 від 08.11.2021 № 08/11/2021-1 та 28.10.2021 № 28/10/21-1 (відомості внесені на підставі ухвали слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_36 від 09.12.2021 у справі № 757/64819/21-к та 14.12.2021 у справі № 757/62116/21-к), за фактом перевищення службових повноважень працівниками ІНФОРМАЦІЯ_38 , що спричинило тяжкі наслідки» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 365 КК України.

Постановою слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62021100030000110 призначено судову почеркознавчу експертизу.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості та оригінали зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_35 (його підрозділів) за адресою: АДРЕСА_48 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та проведення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та оперуповноваженому третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення наступних відомостей та оригіналів документів за 2019-2021 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_35 (його підрозділів) за адресою: АДРЕСА_48 :

- відомості щодо реєстрації у системі електронного документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ІНФОРМАЦІЯ_35 заяв СГДщодо видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним із зазначенням резолюцій керівників, визначення виконавців та ходу виконання;

- заяви СГД щодо видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним разом з доданими документами;

- доповідні записки за результатами опрацювання заяв СГД та доданих документів, виявлених недоліків, підстав для видачі чи відмови у видачі ліцензії;

- розпорядження з додатками щодо видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним;

- ліцензії (їх другі примірники, дублікати)на право роздрібної торгівлі пальним;

- відомості щодо надсилання, передачі та отримання СГД ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за результатами розгляду їх заяв;

- відомості з Єдиного державного реєстру суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, - щодо наступних суб'єктів господарської діяльності: