Справа № 712/3360/22
Провадження №1- кс/712/1569/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
16 травня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №32021250000000006 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2021, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32021250000000006 від 16.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 204 КК України.
Встановлено, що невстановлені особи під виглядом ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, які можуть становити загрозу для життя та здоров'я людей за адресою: АДРЕСА_1 , які в подальшому незаконно зберігають з метою збуту та збувають серед населення через торгову мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невстановлені слідством особи на території м. Черкаси незаконно транспортують з метою збуту, зберігають з цією метою, а також збувають незаконно виготовлені алкогольні напої серед населення через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування було проведено наступні слідчі / розшукові дії:
25.01.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено на дослідження до ТОВ Золотоніський лікеро-горілчаний завод « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прозору безбарвну рідину з характерним запитом спирту в кількості 0,3 л. на предмет відповідності її вимогам нормативно-технічній документації.
25.01.2021 року надано Протокол випробувань вимірювальної виробничої лабораторії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого міцність наданої на дослідження водно-спиртової суміші становить 36,4%. Органолептичні та фізико-хімічні показники представлені водно-спиртової суміші не відповідають вимогам нормативно-технічної документації, які пред'являються до горілок, та рідина не рекомендована для вживання, та може становити загрозу для життя та здоров'я людей при її внутрішньому вживанні.
25.01.2021 року відібрано пояснення у ОСОБА_5 - інженера-хіміка, виробничої лабораторії ТОВ Золотоніський лікеро-горілчаний завод « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка пояснила, що за результатами дослідження встановлено, що у даній на дослідження водно-спиртової суміші перевищують показники масової концентрації альдегідів, масова концентрація сивушного масла, встановлена нормами ДСТУ.
02.02.2021 року відібрано пояснення у ОСОБА_6 , він зайшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в центрі міста Черкаси, щоб придбати пиво для власного споживання. У вказаному магазині він помітив пляшки з напоями: «Чача», «Перцовка», «Апельсинівка», «Кальвадос», «Лимонівка». Запитавши у продавця що це за напої отримав відповідь, що це міцні горілчані напої, які нещодавно почали випускати підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Придбавши в даному магазині алкогольний напій «Чача» виробника (згідно етикетки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 50 грн. за скляну пляшку об'ємом 0,1 л. Чек на придбаний товар не було надано. В подальшому підійшли працівники податкової міліції, та попросили добровільно видати їм придбану пляшку для огляду. Оглянувши її вказані працівники повідомили про відсутність марки акцизного податку, якою має бути обклеєна дана пляшка. В подальшому надано пояснення.
22.02.2021 року направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України.
02.03.2021 року долучено відповідь на дане доручення, та допитано в якості свідка ОСОБА_6 , по факту придбання ним незаконно виготовлених алкогольних напоїв; проведено аналіз наявних баз даних, в результаті яких встановлено, що торгівельна мережа магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Черкаси представлена 10 торгівельними об'єктами; проведено аналіз наявних баз даних, в результаті яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2020-2021 років не отримувала спирт етиловий для виробництва алкогольних напоїв; підготовлено та скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо отриманих доходів працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2015 по 2021 рік. Firefox».
08.04.2021 року проведено огляд інтернет-сторінки інтернет-магазину пивоварні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого встановлено наявність вкладки «Авторські коктейлі», в якій розміщено напої під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші їм подібні.
Протягом березня-квітня 2021 року співробітниками відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи управління протидії економічним правопорушенням ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій - огляд грошових коштів, огляд покупця та вручення йому грошових коштів, огляд покупця та вилучення в нього алкогольних напоїв, контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки в мережі закладів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Черкаси, а також проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, а саме - спостереження за місцем.
15.04.2021 року призначена судово-хімічна експертиза. Згідно висновку судово-хімічної експертизи за № СЕ-19/124-21/5039 - ФХД від 21.04.2021 надана на дослідження безбарвна рідина, яка вилучена за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , у пляшках з написами «DRU GIN», «CALVADOS», «ЧАЧА», «ПЕРЦОВА З МЕДОМ», «ВІСКІ МАФФИН», є спиртовмісною рідиною та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови.».
22.04.2021 року долучено відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо торгівельних об'єктів ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 .
29.04.2021 року долучено відомості матеріалів інвентаризаційної справи на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 .
05.05.2021 року долучено до матеріалів кримінального провадження розсекречені фото-таблиці за результатами проведення НСРД «Спостереження за місцем».
12.05.2021 року на підставі ухвали Соснівського районного суду м.Черкаси від 30.04.2021 р. проведено обшук за адресою АДРЕСА_3 у ПП гр. ОСОБА_7 в ході якого було виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в пляшках ємністю 0,1 л., 0,2 л. та 0,5 л. в загальній кількості близько 265 одиниць, грошові кошти, фіскальні чеки та технологічні карти в кількості 9 шт.
13.05.2021 року вилучені предмети в ході проведення обшуку визнані речовим доказом.
13.05.2021 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено клопотання про арешт майна на вилучені предмети в ході обшуку. 28.05.2021 р. на підставі Ухвали Соснівського PC у м. Черкаси накладено арешт на вищевказані предмети.
12.05.2021 року на підставі ухвали Соснівського районного суду м.Черкаси від 28.04.2021 р. проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 в приміщені бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке на праві власності належить гр. ОСОБА_8 , в ході якого було виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в пляшках ємністю 0,1 л., 0,2 л. та 0,5 л. в загальній кількості близько 640 одиниць, скляні банки, ємністю 3 л., 20 л., 10 л., пластикові бочки, зі спиртовмісними речовинами, гумові шланги, паперові етикетки з написами «DRU GIN», «CALVADOS», «ЧАЧА», «ПЕРЦОВА З МЕДОМ», «ВІСКІ МАФФИН», штами та печатки закладу. На все вищевказане майно накладено арешт.
14.05.2021 року вилучені предмети в ході проведення обшуку визнані речовим доказом.
14.05.2021 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено клопотання про арешт майна на вилучені предмети в ході обшуку. 20.05.2021 р. на підставі Ухвали Соснівського PC у м. Черкаси накладено арешт на вищевказані предмети.
12.05.2021 року на підставі ухвали Соснівського районного суду м.Черкаси від 28.04.2021 р. проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 в приміщені бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке на праві власності належить ПП « ОСОБА_9 », в ході якого було виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в пляшках ємністю 0,1 л., 0,2 л. та 0,5 л. в загальній кількості близько 360 одиниць. На все вищевказане майно накладено арешт.
13.05.2021 року вилучені предмети в ході проведення обшуку визнані речовим доказом.
13.05.2021 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено клопотання про арешт майна на вилучені предмети в ході обшуку. 31.05.2021 р. на підставі Ухвали Соснівського PC у м. Черкаси накладено арешт на вищевказані предмети.
12.05.2021 року на підставі ухвали Соснівського районного суду м.Черкаси від 30.04.2021 р. проведено обшук за адресою АДРЕСА_4 , у ПП « ОСОБА_10 », в ході якого було виявлено та вилучено порожні скляні пляшки, нові невикористанні залізні кришки, наклейки з найменуванням напоїв, грошові купюри, 4 пляшки темного кольору об'ємом 1 л. кожна, пляшки до верху заповнені рідиною з характерним запахом спирту, скляні пляшки в кількості 6 шт. об'ємом 0,5 л., подарункові набори в коробках.
13.05.2021 року вилучені предмети в ході проведення обшуку визнані речовим доказом.
13.05.2021 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено клопотання про арешт майна на вилучені предмети в ході обшуку. 18.05.2021 р. на підставі Ухвали Соснівського PC у м. Черкаси накладено арешт на вищевказані предмети.
13.05.2021 року Директору ПП « ОСОБА_10 » актом прийому-передачі передано на відповідальне зберігання товарно-матеріальні цінності.
Згідно висновків експерта за № СЕ-19/124-21/7661 -ФХД від 12.07.2021, № СЕ-19/124-21/7662 -ФХД від 09.07.2021, № СЕ-19/124-21/7663 -ФХД від 12.07.2021 та № СЕ-19/124-21/7664-ФХД від 12.07.2021 надана на дослідження безбарвна рідина, яка вилучена в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , у пляшках з написами «DRU GIN», «CALVADOS», «ЧАЧА», «ПЕРЦОВА З МЕДОМ», «ВІСКІ МАФФИН», є спиртовмісною рідиною та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови.»
13.05.2021 року вилучені під час слідства речові докази згідно акту прийому- передачі передані на відповідальне збереження ФОП ОСОБА_11
17.05.2021 року під час допиту в якості свідків: ОСОБА_12 - директора ПП « ОСОБА_10 », ОСОБА_8 - приватного підприємця, ОСОБА_13 - приватного підприємця , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 - продавців товарів на ФОП « ОСОБА_13 », від дачі показів в порядку ст. 63 Конституції України відмовились.
10.06.2021 року до матеріалів кримінального провадження приєднано розсекречені матеріали, а саме зняття інформації з електронних інформаційних мереж «контроль за вчиненням злочину» (протокол огляду грошових коштів, протокол огляду покупця та вручення йому грошових коштів, протокол огляду покупця та вилучення в нього алкогольних напоїв, контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки).
17.05.2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_16 , яка в порядку ст. 63 КУ відмовилась від дачі показань.
21.05.2021 року допитано ОСОБА_12 , який в порядку ст. 63 КУ відмовився від дачі показань.
28.05.2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який в порядку ст. 63 КУ відмовився від дачі показань.
28.05.2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_13 , яка в порядку ст. 63 КУ відмовилась від дачі показань.
03.06.2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_14 , яка в порядку ст. 63 КУ відмовилась від дачі показань.
03.06.2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_15 , яка в порядку ст. 63 КУ відмовилась від дачі показань.
09.07.2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_17 , який надав детальні відомості прийняття ним участі в проведенні контрольованої закупки алкогольних напоїв в березні 2021 р.
17.09.2021 року постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_18 здійснення досудового розслідування було доручено СВ Черкаського районного управління НУНП в Черкаській області.
24.09.2021 року долучені розсекречені документи щодо організації проведення НСРД «проведення спостереження місцем», «контроль за вчиненням злочину».
05.01.2022 року визначено підслідність та доручено здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У зв'язку з вище викладеним, з метою повного та всебічного досудового розслідування, встановлення істини по вказаній справі та підтвердження або спростування вказаної інформації, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: звітності по найманих працівникам (форма № 1ДФ) поданою ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 року до 01.01.2022 року.
В судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32021250000000006 від 16.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 204 КК України.
Встановлено, що невстановлені особи під виглядом ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, які можуть становити загрозу для життя та здоров'я людей за адресою: АДРЕСА_1 , які в подальшому незаконно зберігають з метою збуту та збувають серед населення через торгову мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невстановлені слідством особи на території м. Черкаси незаконно транспортують з метою збуту, зберігають з цією метою, а також збувають незаконно виготовлені алкогольні напої серед населення через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_5 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГКНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме звітності по найманих працівникам (форма № 1ДФ) поданою ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 року до 01.01.2022 року.
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчих, що входять в слідчу групу, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1