Справа № 559/1014/22
Провадження № 1-кс/559/143/2022
про доступ до банківської таємниці
"16" травня 2022 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022181040000144 від 10 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
слідчий обґрунтовує клопотання тим, що розслідується кримінальне провадження, під час якого встновлено, що 07.05.2022 близько 09 год. 00 хв. ОСОБА_4 , будучи раніше судимим за вчинення майнових злочинів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14900 гривень. Також досудовим слідством встановлено наявність у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт у формі ID картки НОМЕР_1 виданий 07.08.2018, органом 5610) картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , терміном дії до 11/29, якою останній користувався до 07.05.2022 включно. Орган досудового розслідування вважає, що саме на вказану вище картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 терміном дії до 11/29, що відкрита на ім'я ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , з метою їх подальшого привласнення ОСОБА_4 та використання на власний розсуд. Тому інформація по картці має суттєве значення для кримінального провадження як доказ.
Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено банк-емітент - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тип картки - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рівень картки - « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно інформації зазначеної на офіційному інтернет-ресурсі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіційному сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інформації зазначеної на офіційному сайті вільної енциклопедія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_9 . У рамках ІНФОРМАЦІЯ_4 випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги. «Monobank» працює тільки на мобільних пристроях.
Для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: відомостей про рух грошових коштів з 06.05.2022 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_2 емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск; документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 (особової справи тощо).
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також за відссутності слідчого, оскільки зайнятий в слідчих діях.
Дослідивши клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12022181040000144 від 10 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с.5-7). Допитано потерпілого (а.с. 10-11). ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт у формі ID картки НОМЕР_1 виданий 07.08.2018, органом 5610) належить картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , терміном дії до 11/29, якою останній користувався до 07.05.2022 включно. Орган досудового розслідування вважає, що саме на вказану вище картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 терміном дії до 11/29, що відкрита на ім'я ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 (виписки по картковому рахунку від 10.05.2022 а.с.12-14). Проведено огляд предметів, а саме: картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (а.с.15-17), відібрано пояснення в ОСОБА_4 (а.с.19).
У даному випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші потерпілого. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити: надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, в межах розслідування кримінального провадження №12022181040000144, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ (з розкриттям банківської таємниці) до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з 06.05.2022 по теперішній час, із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);
-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_2 , інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів;
-інформації про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком №№ НОМЕР_2 емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск;
-документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 (особової справи тощо).
Встановити строк дії ухвали до 15.06.2022 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1