532/550/22
1-кс/532/221/2022
16 травня 2022 р. м. Кобеляки
Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю (кримінальне провадження № 12022175470000047 від 09.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),-
Встановив:
16.05.2022 до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене з керівником Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12022175470000047 від 09.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В матеріалах клопотання вказано, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під № 12022175470000047 від 09.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про те, що 08.05.2022 невстановлена особа невстановленим шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 47 053, 29 грн. з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
За вканим фактом 09.05.2022 сектором дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області відомості про цю подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022175470000047, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 08.05.2022 на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільного телефону надійшло п'ять повідомлень про те, що пройшла транзакція з вище вказаної кредитної картки, а саме відбулося зняття грошових коштів в загальній сумі 47 053, 29 грн. (1-й - 9 404, 39 грн., 2-й - 12 539,18 грн., 3-й - 9 404, 39 грн., 4-й - 15 637, 98 грн., 5-й - 31, 35 грн.).
Під час досудового розслідування встановити картковий рахунок, на який 08.05.2022 було перераховано кошти п'ятьма платежами в сумі 47 053, 29 грн. з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , без ухвали слідчого судді неможливо, оскільки банк України не в змозі надати таку інформацію, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність».
Тому потрібно встановити картковий рахунок, на який 08.05.2022 було перераховано кошти п'ятьма платежами в загальній сумі 47 053, 29 грн. з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , а також повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище, ім'я, по-батькові/ назва юридичної особи, ідентифікаційний код/ код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), інформацію про рух коштів на рахунку за 08.05.2022.
З клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, відносно яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони перебувають.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.
Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя, -
Постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю (кримінальне провадження № 12022175470000047 від 09.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України) - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до даних, що містять охоронювану законом таємницю особам, що здійснюють досудове розслідування в цьому кримінальному проступку, а саме: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , інформацію про рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якого було перераховано 08.05.2022 кошти п'ятьма платежами в сумі 47 053, 29 грн., а саме: повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище, ім'я, по-батькові/ назва юридичної особи, ідентифікаційний код/ код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), інформацію про рух коштів на рахунку за 08.05.2022, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у Філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали, один місяць, з дня її постановлення.
Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя