Справа № 947/38667/21
Провадження № 1-кс/947/3780/22
Іменем України
12.05.2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №421160000000442 від 10.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, щодо привласнення керівниками ДП, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів під час виконання договору №1431 від 17.11.2017 року укладеного між департаментом фінансів ООДА та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо закупівлі послуг по проведенню робіт з інвентаризації земель лісогосподарського призначення на території Одеської області.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи (у паперовому вигляді та у разі необхідності на електронних носіях), за договором № 21-01/09-2018 від 27.09.2018, щодозалучення в якості субпідрядника за договором №1431 від 17.11.2017 длявиконання камеральних робіт (вирахування площі, складання експлікації,нанесення на планову основу меж земельних ділянок). у тому числі акти виконаних робіт, платіжні документи, щодо суми перерахувань державних коштів по виконаним роботам тощо; документів, щодо того, яка геодезична техніка (марка, модель, паспорт пристрою, остання повірка, у разі оренди-договір, хто виконував роботи) використовувалася для визначення меж ділянок, вирахування площі, складання експлікації, нанесення на планову основу меж земельних ділянок при виконанні вищевказаних договорів; список працівників з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), та інших осіб, які приймали участь у виконанні робіт відповідно вищевказаних договорів або виконують наступні види робіт: створення цифрових планів і карт, вирахування загальної площі, вирахування площ контурів земельних угідь та складання експлікації, нанесення на планову основу меж земельних ділянок, підготовчі роботи, опису і погодження меж землекористування, складання, викреслювання кадастрових планів меж земельних ділянок, установлення (відновлення) меж землекористування, уведення земельно-кадастрової інформації на магнітні носії, витрати по метрології, організація і ліквідація робіт, транспортні витрати, коефіцієнт інфляції за період 2002-2016, витрати на відрядження, опрацювання матеріалів (GPS спостереження), визначення координат (GPS спостереження), горизонтальна теодолітна зйомка; відомості щодо банківських рахунків підприємства (як відкритих, так і закритих), за період з моменту реєстрації підприємства по 05.05.2022; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), посадових обов'язків директора та бухгалтера (бухгалтерів), службові характеристики та накази про призначення на посади директора та бухгалтера (бухгалтерів), штатний розпис підприємства із зазначенням усіх працевлаштованих осіб у період з 01.01.2017 по 05.05.2022, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи необхідні для проведення відповідних слідчих дій, мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання доступу до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення належним чином їх засвідчених копій. В частині отримання оригіналів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості про слідчі дії, для проведення яких необхідні саме оригінали запитуємих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Зобов'язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: документи (у паперовому вигляді та у разі необхідності на електронних носіях), за договором № 21-01/09-2018 від 27.09.2018, щодозалучення в якості субпідрядника за договором №1431 від 17.11.2017 длявиконання камеральних робіт (вирахування площі, складання експлікації,нанесення на планову основу меж земельних ділянок). у тому числі акти виконаних робіт, платіжні документи, щодо суми перерахувань державних коштів по виконаним роботам тощо; документів, щодо того, яка геодезична техніка (марка, модель, паспорт пристрою, остання повірка, у разі оренди-договір, хто виконував роботи) використовувалася для визначення меж ділянок, вирахування площі, складання експлікації, нанесення на планову основу меж земельних ділянок при виконанні вищевказаних договорів; список працівників з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), та інших осіб, які приймали участь у виконанні робіт відповідно вищевказаних договорів або виконують наступні види робіт: створення цифрових планів і карт, вирахування загальної площі, вирахування площ контурів земельних угідь та складання експлікації, нанесення на планову основу меж земельних ділянок, підготовчі роботи, опису і погодження меж землекористування, складання, викреслювання кадастрових планів меж земельних ділянок, установлення (відновлення) меж землекористування, уведення земельно-кадастрової інформації на магнітні носії, витрати по метрології, організація і ліквідація робіт, транспортні витрати, коефіцієнт інфляції за період 2002-2016, витрати на відрядження, опрацювання матеріалів (GPS спостереження), визначення координат (GPS спостереження), горизонтальна теодолітна зйомка; відомості щодо банківських рахунків підприємства (як відкритих, так і закритих), за період з моменту реєстрації підприємства по 05.05.2022; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), посадових обов'язків директора та бухгалтера (бухгалтерів), службові характеристики та накази про призначення на посади директора та бухгалтера (бухгалтерів), штатний розпис підприємства із зазначенням усіх працевлаштованих осіб у період з 01.01.2017 по 05.05.2022.
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1