Справа №:755/3594/22
Провадження №: 1-кс/755/725/22
"10" травня 2022 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100040000866 від 11 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12022100040000866 від 11 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що 24 лютого 2022 року, в Україні введено воєнний стан у зв'язку з чим, здійснення освітнього процесу тимчасово припинено, згідно інформації викладеній на сайті КМДА, освітній процес частково відновлюється в онлайн форматі з 28.03.2022. Крім того, незважаючи на той факт, що під час воєнного стану учні та вихованці яким необхідно організовувати харчування у навчальних закладах відсутні, ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом березня 2022 року сплатили за начебто отримані продукти харчування 576 277 грн., ІНФОРМАЦІЯ_2 89 082 грн., ІНФОРМАЦІЯ_3 2 359 107 грн.
Крім того, в ході проведення моніторингу сервісу перерахування бюджетних встановлено, що у березні 2022 року постачальниками продуктів харчування у ІНФОРМАЦІЯ_4 являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), 'ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Так, 28.03.2022 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " поставило продукти харчування у заклади освіти Дарницького району, згідно видаткових накладних (№113; № 117; № 118) на загальну суму 145 559, 39 грн. та 09.03.2022 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " поставило продукти харчування, згідно видаткових накладних (№132; № 134; № 135; №136) на загальну суму 313 627,66.
Також, при відпрацюванні відкритих інтернет ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за березень 2022 року перераховано грошові кошти у сумі приблизно 459 187,05 грн. за виконання умов договорів № 201 від 15.03.2021, № 118 від 21.02.2022, № 128 від 21.02.2022, № 64 від 01.02.2022, № 146 від 26.02.2021.
Окрім цього, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється ОСОБА_6 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ., яка також являється кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Також, підприємство зареєстровано та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » орендує складські приміщення (в т.ч. холодильні камери та офісне приміщення) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
А також, посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) займає ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) являється ОСОБА_8 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Підприємство зареєстровано та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, враховуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що проведені тендерні закупівлі, виставлені накладні за поставку та фактичні поставки продуктів харчування під час дії воєнного стану містять явні ознаки фіктивності.
Заслухавши пояснення слідчої, яка повністю підтримала клопотання та пояснила, що у кримінальному провадження необхідно перевірити документи, провести експертиз, а відповідно до вимог п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій; вивчивши клопотання та долучені до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суддя приходить до наступних висновків.
У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100040000866 від 11 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- оригінали договорів № 201 від 15.03.2021, № 118 від 21.02.2022, № 128 від 21.02.2022, № 64 від 01.02.2022, № 146 від 26.02.2021 на закупівлю укладених з ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- оригінали додаткових угод по вищевказаним договорам на закупівлю;
- оригінали специфікації по вищевказаним договорам на закупівлю;
- оригінали рахунків-фактур по вищевказаним договорам на закупівлю;
- оригінали платіжних доручень по вищевказаним договорам на закупівлю;
- оригінали банківських виписок по вищевказаним договорам на закупівлю;
- оригінали актів прийому-передачі товарів з ІНФОРМАЦІЯ_14 по вищевказаним договорам на закупівлю;
- оригінали актів прийому-передачі товарів закладами освіти по вищевказаним договорам на закупівлю;
- оригінали актів взаємозвірки по вищевказаним договорам на закупівлю;
- оригінали договорів поставки товарів по вищевказаним договорам на закупівлю;
- оригінали відвантаження товарів по вищевказаним договорам на закупівлю;
- оригінали накладних на товар по вищевказаним договорам на закупівлю;
- оригінали податкових накладних на товар по вищевказаним договорам на закупівлю;
- оригінали видаткових накладних на товар по вищевказаним договорам на закупівлю;
- оригінали товаротранспортних накладних на товар по вищевказаним договорам на закупівлю;
- оригінали оборотно-сальдових відомостей на товар по вищевказаним договорам на закупівлю;
- оригінали сертифікатів якості на товар по вищевказаним договорам на закупівлю;
- оригінали актів відбору зразків продуктів харчування, що були поставлені до закладів освіти по вищевказаним договорам на закупівлю;
- оригінали результатів лабораторного дослідження (випробування) продуктів харчування, що були поставлені до закладів освіти по вищевказаним договорам на закупівлю.
- завірені належним чином копії графіку поставки продуктів харчування за вищевказаними договорами;
- завірені належним чином копії документів, що регулюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) дійсних на момент укладання вищевказаних договорів та на момент виконання умов вищевказаних договорів;
- завірені належним чином копії документів, що регулюють діяльність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) дійсних на момент укладання вищевказаних договорів та на момент виконання умов вищевказаних договорів (копії особових справ, накази про прийняття на роботу, накази про звільнення, посадові обов'язки, внутрішні розпорядження стосовно форми роботи на час дії воєнного стану на території України).
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1