Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/583/22
Справа № 711/1975/22
13 травня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12022250000000073 від 16.02.2022, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим начальнику відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №12022250000000073 від 16.02.2022, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали за фактом розтрати протягом 2020-2021 років бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час замовлення та виконання робіт на користь ПП « ОСОБА_5 ».
За даним фактом 16.02.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №12022250000000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що до правоохоронних органів звернувся голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з повідомленням щодо протиправного на його думку використання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів протягом 2020-2021 років та розтрати їх на користь ПП « ОСОБА_5 ».
В зверненні, зокрема, вказується, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2020-2021 роках укладено 8 договорів будівельного підряду на загальну суму 7 982 754,93 грн із ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_7 ).
Так, в 2020 році ІНФОРМАЦІЯ_1 із ПП « ОСОБА_5 » без проведення процедури відкритих конкурсних торгів укладено наступні договори на будівельні роботи по об'єктах:
-«Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Симиренківська до вул. Подолинського) в м. Черкаси», вартістю 1 328 213,00 грн.;
-«Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б 243 до ж/б АДРЕСА_2 », вартістю 304 234,67 грн.;
- «Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 231 до ж/б АДРЕСА_2 », вартістю 272 025,62 грн.;
-«Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова) в м. Черкаси», вартістю 1 157 265,00 грн.;
-«Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси», вартістю 228 137,78 грн.;
-«Капітальний ремонт вул. Весела в м. Черкаси», вартістю 844 698,24 грн.;
-«Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Крилова) в м. Черкаси», вартістю 869 775,31 грн.
Крім цього в 2021 році, ІНФОРМАЦІЯ_1 із ПП « ОСОБА_5 » за результатами проведеної процедури відкритих конкурсних торгів укладено договір на будівельні роботи по об'єкту: «Роботи з будівництва міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (ІІ черга) в м. Черкаси», вартістю 2 978 405,31 грн.
При цьому, проектно-кошторисна документація для проведення усіх зазначених вище будівельних робіт замовлялася в ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор - ОСОБА_9 ), а експертизи кошторисної частини проектно-кошторисна документація по усіх об'єктах здійснювала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаська філія.
В своєму зверненні заявник зазначає, що на стадії проектування закладається вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які на його думку в декілька разів вищі від середніх ринкових. Так аналізуючи кошторисну документацію лише по одному об'єкту: «Роботи з будівництва міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (ІІ черга) в м. Черкаси» встановлено завищення вартості використаних будівельних матеріалів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 (0-70) у кількості 1462 м. куб. за ціною 715 грн. за 1 м. куб. (ринкова вартість 350 грн.) - збитки 510 000 грн.; пісок рядовий у кількості 775 м. куб. за ціною 301 грн. за м. куб. (ринкова вартість 200 грн.) - збитки 77 500 грн.; плити тротуарні - у кількості 274 м. кв. за ціною 392 грн. за 1 м. кв. (ринкова вартість 260 грн.) - збитки 35 000 грн.
Аналогічна ситуація по цінах на інших об'єктах. Загальна ж сума завданих збитків місцевому бюджету у відсотковому співвідношенні може становити близько 30% від кошторисної вартості об'єкту.
Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час укладання та оплати будівельних робіт, було скоєно розтрату бюджетних коштів на користь ПП « ОСОБА_5 », шляхом включення до кошторисної та виконавчої документації завідомо завищеної вартості будівельних матеріалів за проектно-кошторисною документацією, розробленою ПП « ОСОБА_8 ».
Шляхом аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 відкритих даних про використання публічних коштів, було встановлено, що проектно-кошторисну документацію по об'єктах «Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Симиренківська до вул. Подолинського) в м. Черкаси», «Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б 243 до ж/б АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 231 до ж/б АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова) в м. Черкаси», «Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси», «Капітальний ремонт вул. Весела в м. Черкаси», «Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Крилова) в м. Черкаси», «Роботи з будівництва міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (ІІ черга) в м. Черкаси», розроблялася ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ).
Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ).
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, які знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ). Крім того слідчий вказує про необхідність проведення експертиз.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
Представник ПП « ОСОБА_8 » не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12022250000000073 від 16.02.2022, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. п. 1.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12022250000000073 від 16.02.2022, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали за фактом розтрати протягом 2020-2021 років бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час замовлення та виконання робіт на користь ПП « ОСОБА_5 ».
За даним фактом 16.02.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №12022250000000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що до правоохоронних органів звернувся голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з повідомленням щодо протиправного на його думку використання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів протягом 2020-2021 років та розтрати їх на користь ПП « ОСОБА_5 ».
В зверненні, зокрема, вказується, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2020-2021 роках укладено 8 договорів будівельного підряду на загальну суму 7 982 754,93 грн із ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_7 ).
Так, в 2020 році ІНФОРМАЦІЯ_1 із ПП « ОСОБА_5 » без проведення процедури відкритих конкурсних торгів укладено наступні договори на будівельні роботи по об'єктах:
-«Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Симиренківська до вул. Подолинського) в м. Черкаси», вартістю 1 328 213,00 грн.;
-«Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б 243 до ж/б АДРЕСА_2 », вартістю 304 234,67 грн.;
- «Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 231 до ж/б АДРЕСА_2 », вартістю 272 025,62 грн.;
-«Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова) в м. Черкаси», вартістю 1 157 265,00 грн.;
-«Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси», вартістю 228 137,78 грн.;
-«Капітальний ремонт вул. Весела в м. Черкаси», вартістю 844 698,24 грн.;
-«Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Крилова) в м. Черкаси», вартістю 869 775,31 грн.
Крім цього в 2021 році, ІНФОРМАЦІЯ_1 із ПП « ОСОБА_5 » за результатами проведеної процедури відкритих конкурсних торгів укладено договір на будівельні роботи по об'єкту: «Роботи з будівництва міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (ІІ черга) в м. Черкаси», вартістю 2 978 405,31 грн.
При цьому, проектно-кошторисна документація для проведення усіх зазначених вище будівельних робіт замовлялася в ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор - ОСОБА_9 ), а експертизи кошторисної частини проектно-кошторисна документація по усіх об'єктах здійснювала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаська філія.
В своєму зверненні заявник зазначає, що на стадії проектування закладається вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які на його думку в декілька разів вищі від середніх ринкових. Так аналізуючи кошторисну документацію лише по одному об'єкту: «Роботи з будівництва міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (ІІ черга) в м. Черкаси» встановлено завищення вартості використаних будівельних матеріалів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 (0-70) у кількості 1462 м. куб. за ціною 715 грн. за 1 м. куб. (ринкова вартість 350 грн.) - збитки 510 000 грн.; пісок рядовий у кількості 775 м. куб. за ціною 301 грн. за м. куб. (ринкова вартість 200 грн.) - збитки 77 500 грн.; плити тротуарні - у кількості 274 м. кв. за ціною 392 грн. за 1 м. кв. (ринкова вартість 260 грн.) - збитки 35 000 грн.
Аналогічна ситуація по цінах на інших об'єктах. Загальна ж сума завданих збитків місцевому бюджету у відсотковому співвідношенні може становити близько 30% від кошторисної вартості об'єкту.
Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час укладання та оплати будівельних робіт, було скоєно розтрату бюджетних коштів на користь ПП « ОСОБА_5 », шляхом включення до кошторисної та виконавчої документації завідомо завищеної вартості будівельних матеріалів за проектно-кошторисною документацією, розробленою ПП « ОСОБА_8 ».
Шляхом аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 відкритих даних про використання публічних коштів, було встановлено, що проектно-кошторисну документацію по об'єктах «Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Симиренківська до вул. Подолинського) в м. Черкаси», «Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б 243 до ж/б АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 231 до ж/б АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова) в м. Черкаси», «Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси», «Капітальний ремонт вул. Весела в м. Черкаси», «Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Крилова) в м. Черкаси», «Роботи з будівництва міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (ІІ черга) в м. Черкаси», розроблялася ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ).
Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ).
Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, в тому числі і під час проведення відповідних експертиз, документів, які знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ).
Слідчим доведено, що вказані документи, перебувають у володінні документів, які знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ); мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ) щодо виконання проектних робіт та здійснення авторського нагляду на об'єктах: «Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Симиренківська до вул. Подолинського) в м. Черкаси», «Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б 243 до ж/б АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 231 до ж/б АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова) в м. Черкаси», «Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси», «Капітальний ремонт вул. Весела в м. Черкаси», «Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Крилова) в м. Черкаси», «Роботи з будівництва міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (ІІ черга) в м. Черкаси» та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.
Зобов'язати ПП « ОСОБА_8 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 доступ до документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії: статут підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення проектних робіт; цивільно-правові угоди з найманими працівниками чи іншими особами, та/чи суб'єктами підприємницької діяльності, які були задіяні під час проведення проектних робіт; наказ (розпорядження) про призначення головного інженера проекту; наказ (розпорядження) про призначення відповідального за проведенням авторського нагляду; в оригіналах: проектно-кошторисну документацію, договір про виконання проектних робіт (з додатками та додатковими угодами); договір про проведення експертизи кошторисної частини проектно-кошторисної документації (з додатками та додатковими угодами); договір на здійснення авторського нагляду (з додатками та додатковими угодами); документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (актів передачі-прийняття завдання на проектування, вихідних даних, містобудівних умов і обмежень та іншої документації, яка стала підставою для проведення проектних робіт; актів передачі-прийняття проектної документації; накладних на передачу проектної документації; актів виконаних робіт (наданих послуг); журнал авторського нагляду; рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо).
Після проведення експертиз оригінали вилучених документів повернути до ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ).
Строк дії цієї ухвали до 13.06.2022 року.
Роз'яснити уповноваженим особам ПП « ОСОБА_8 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 13.05.2022 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1