Справа № 216/1430/22
Провадження 1-кс/216/597/22
13.05.2022 року м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про обшук, подане старшим слідчим СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420220421630000048 від 18.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
04.05.2022 року до суду надійшло клопотання старшим слідчим СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про проведення обшук. Дане клопотання мотивоване наступним, що у провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420220421630000048 від 18.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 420220421630000048 від 18.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів у складі прокурорів Криворізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері південного регіону.
Відомості про вчинені кримінальні правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2022 заступником керівника Криворізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері південного регіону.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала письмова заява що надійшла до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області від директора ТОВ «Паливо КР» про те, що військовослужбовець за призовом під час мобілізації військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у період часу з 01.03.2022 по 24.03.2022, шахрайським шляхом заволодів чужим майном АЗС № 15 ТОВ «Паливо КР», чим спричинив матеріальних збитків на загальну суму 269 194,34 грн.
Таким чином, внаслідок злочинних дій невстановленої досудовим розслідуванням особи, ТОВ «Паливо КР» (ЄДРПОУ 44109444) спричинені матеріальні збитки на загальну суму 269 194,34 грн.
В ході досудового розслідування допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що на виконання вимог Конституції України від 28.06.1996, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII, Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022», Закону України «Про обору України» від 06.12.1991 року № 1932-XII, Закону України «Про основи національного спротиву» від 16 липня 2021 року № 1702-ІX, враховуючи військовою агресією Російської Федерації проти України та необхідністю забезпечення безпеки країни маючи на меті створення належних та необхідних умов для забезпечення Збройних сил України та підрозділів територіальної оборони м. Кривого Рогу, у період дії воєнного стану в Україні, керівництвом ТОВ «Паливо КР» було винесено Розпорядження № 1-р від 25 лютого 2022 «Про забезпечення функціонування положень законодавства України «Про правовий режим воєнного стану» на об'єктах ТОВ «Паливо КР».
Вказаним розпорядженням встановлено, що:
- на АЗС ТОВ «Паливо КР» № 15, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та АЗС № 8, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , надається максимальна можливість сприяння та забезпечення паливом (паливні матеріали) підрозділи, батальйони, тощо Збройних сил України та територіальної оборони міста Кривий Ріг.
- надавати на зазначених у п. 1 даного розпорядження АЗС паливо (паливні матеріали) підрозділам, батальйонам, тощо Збройних сил України та територіальної оборони міста Кривий Ріг на їх вимогу із подальшим наданням керівників, відповідальних співробітників підрозділів, батальйонів, тощо Збройних сил України та територіальної оборони міста Кривого Рогу підтверджуючих документів щодо приналежності його до територіальної оборони міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області, лав Збройних сил України та розпорядчо-господарських, бухгалтерських, облікових, фінансових, господарсько-відомчих, наказів, інших документів отримання та облік зазначених вище паливних матеріалів (палива) саме для забезпечення військових та оборонних потреб, із можливістю, за вимогою Товариства, подальшої компенсації за вказане майно - паливні матеріали (паливо) Товариству.
Таким чином, в зв'язку з веденням обліку наданих Товариством паливних матеріалів (палива), було розроблено Форму обліку до якої вносяться відомості про підрозділ, особу, транспортний засіб якому надано паливні матеріали на АЗС ТОВ «Паливо КР».
Так, починаючи з 24.02.2022 року при прибутті до АЗС представників Збройних сил України, Національної гвардії України, Територіальної оборони міста, для заправки паливом службових автомобілів та спец. техніки, оператор АЗС повинні отримати від особи яка прагне заправити автомобіль чи спец. техніку пальним документ підтверджуючий належність його до певного підрозділу, та належність автомобіля, після чого повинен повідомити тип пального та об'єм необхідний для заправки. Данна інформація повинна вноситись оператором до Форми обліку, та прикріплювати чек в якому відображається тип пального та кількість виданого пального.
Як мені стало відомо, то починаючи з 01.03.2022 року на АЗС № 15 що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 почав приїздити гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надавав документ що посвідчує його особистість та належність до Територіальної оборони міста Кривий Ріг - Воєнний білет серії НОМЕР_2 виданий 14 жовтня 1981 року Саксаганським військовим комісаром для отримання палива (різного виду) для заправки службового автомобіля в зв'язку виконанням службових завдань.
Враховуючи розпорядження від керівництва ТОВ «Паливо КР», операторами АЗС надавалось останньому пальне в об'ємі який він потребував.
Таким чином, у період з 01.03.2022 по 24.03.2022 року гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав безкоштовно для потреб Територіальної оборони міста на АЗС № 15 що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 наступні види палива:
- А 95 в об'ємі 2 482,67 л. - на загальну суму 84 410 грн. 78 коп.
- А 92 в об'ємі 2 609,59 л. - на загальну суму 84 410 грн. 78 коп.
- А 95є в об'ємі 116,58 л. - на загальну суму 4 022 грн. 01 коп.
- ДТ в об'ємі 2 629,03 л. - на загальну суму 94 645 грн. 08 коп.
Загалом на суму 269 194 грн. 34 коп.
На запитання операторів про надання документу про належність останнього до територіальної оборони АДРЕСА_2 , лав збройних сил України та розпорядчо-господарських, бухгалтерських, облікових, інших документів для отримання зазначених вище видів паливних матеріалів саме для військових потреб до теперішнього часу не надав.
Окрім того, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не надав на теперішній час жодних документів для отримання паливних матеріалів саме для військових потреб, постійно уникає спілкування, та більше не з'являється на АЗС.
Таким чином, вважаємо що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 01.03.2022 по 24.03.2022, шахрайським шляхом заволодів майном ТОВ «Паливо КР», чим спричинив Товариству матеріальних збитків на загальну суму 269 194 грн. 34 коп.
Таким чином, паливо та паливні матеріали, речі та документи які відображають кількість, суми, об'єми, тип палива (паливних матеріалів) якими ОСОБА_6 у період з 01.03.2022 по 24.03.2022, шахрайським шляхом заволодів у ТОВ «Паливо КР», в тому числі палива яке перебувало на балансі/власності підприємства - є речовими доказами у кримінальному провадженні - мають значення для досудового розслідування та судового розгляду, на підтвердження факту протиправного заволодіння майном ТОВ «Паливо КР».
Вищевказані обставини встановлені шляхом допиту представника потерпілого, допиту свідків, проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій і особистим пошуком силами оперативного підрозділу.
Враховуючи вищевикладене викрити злочинну схему та виявити речові докази, зокрема, чорнові записи, мобільні телефони, та сім-картки за допомогою яких здійснювалось спілкування між співучасниками кримінального правопорушення, документів стосовно протиправного заволодіння майном ТОВ «Паливо КР», неможливо отримати будь-яким іншим шляхом окрім проведення слідчої дії передбаченої ст. 234 КПК України «Обшук».
В зв'язку з вищевказаним, в ході проведення досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, слід вилучити: паливо та паливні матеріали, речі та документи які відображають кількість, суми, об'єми, тип палива (паливних матеріалів), чорнові записи, мобільних телефонів, та сім-карток за допомогою яких здійснювалось спілкування між співучасниками кримінального правопорушення, документів стосовно протиправного заволодіння майном товариства, у ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, проведення обшуку у вищевказаному володінні є необхідними для встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його скоєння осіб.
Отримати іншим шляхом зазначені документів без шкоди кримінальному провадженню неможливо, оскільки з метою уникнення кримінальної відповідальності, особи у володіння яких знаходяться вказані речі та документи можуть їх знищити, приховати чи спотворити шляхом внесення в оригінали офіційних документів виправлення, дописок тощо.
Підставами вважати, що вказані документи можуть перебувати у володінні ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , є те, що особа яка можливо причетна до вчинення кримінального правопорушення самостійно, в період часу з 01.03.2022 по 24.03.2022 року отримав безкоштовно для потреб Територіальної оборони міста на АЗС № 15 що розташовано за адресою: АДРЕСА_1, паливо А 95 в об'ємі 2 482,67 л., А 92 в об'ємі 2 609,59 л., А 95є в об'ємі 116,58 л., ДТ в об'ємі 2 629,03 л.
Ефективність проведення вказаної слідчої дії вказується тим, що отримані в ході обшуку речі та документи, як окремо, так і в своїй сукупності мають значення доказів на підтвердження факту вчинення ОСОБА_6 правопорушення.
В результаті проведення обшуку можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Оскільки у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини кримінального правопорушення та особи, які причетні до його скоєння, то на даному етапі не є допустимим розголошення відомостей досудового розслідування з метою запобігання передчасному розповсюдженню обставин кримінального провадження.
При цьому вищевказані речі та документи необхідні слідству в оригіналах, оскільки вони можуть бути умисно чи неумисно знищені, зіпсовані, втрачені, змінені тощо, а в процесі досудового розслідування та судового розгляду вони мають бути досліджені безпосередньо, в тому числі в процесі проведення низки судових експертиз.
Крім того, відомості, які в містяться в зазначених вище речах і документах, є безпосередніми доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження: вказують на об'єктивну та суб'єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вказують на осіб, які безпосередньо причетні до скоєння кримінальних правопорушень.
Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дані речі та документи необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані речі та документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його скоєння осіб.
Відомості, які містяться в таких речах і документах, будуть використані як докази.
В інший спосіб, інакше як отримати дозвіл на проведення обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням зазначених вище речей і документів, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчиненого кримінального правопорушення, та встановити причетних до цього осіб.
Крім цього, доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч. 2 ст. 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.
Так, у випадку звернення до власника чи інших осіб, з вимогою в порядку ст. 93 КПК України або здійснення тимчасового доступу до речей і документів унеможливиться фіксування та виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, оскільки вказані особи будуть мати реальну можливість знищити, зіпсувати, змінити речі та документи, вилучення яких обґрунтоване в даному клопотанні.
Окрім цього, органами досудового розслідування було проведено усі необхідні слідчі дії для обґрунтуванням того, що іншими заходами неможливо задокументувати протиправні дії, а саме того, що група осіб, за попередньою змовою в період часу з 01.03.2022 по 24.03.2022 року отримали безкоштовно для потреб Територіальної оборони міста на АЗС № 15 що розташовано за адресою: АДРЕСА_1, паливо А 95 в об'ємі 2 482,67 л., А 92 в об'ємі 2 609,59 л., А 95є в об'ємі 116,58 л., ДТ в об'ємі 2 629,03 л.
Відповідно інформаційної довідки з КП «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» ДОР», встановлено, що власником об'єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , є - ОСОБА_6 (право власності 10/21 частин домоволодіння що становить квартира АДРЕСА_4 ).
На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення злочину, зокрема, палива та паливних матеріалів, речей та документів які відображають кількість, суми, об'єми, тип палива (паливних матеріалів), чорнові записи, мобільних телефонів, та сім-карток за допомогою яких здійснювалось спілкування між співучасниками кримінального правопорушення, документів стосовно протиправного заволодіння майном товариства, що мають значення для розслідування, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходилися в зазначеному в клопотанні будівлі, керуючись ст. ст. 110, 233, 234, 237 КПК України, керуючись ст. ст. 40, 234 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого та перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги викладене в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання не є обґрунтованим. Належними та допустимими доказами не доведено підстави для задоволення клопотання.
Згідно рішення Європейського Суду «Ратушна проти України»: для проведення обшуку житла чи іншого володіння закон вимагає, щоб суд був переконаний у наявності достатніх підстав, що речі які розшукуються, мають бути в цієї самої особи.
Метою обшуку, який проводиться на підставі ухвали слідчого судді за результатами розгляду обґрунтованого клопотання слідчого за погодженням з прокурором або прокурора, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно із частиною п'ятою статті 234 КПК України слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо, зокрема, не буде доведено існування достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
У судовому засіданні слідчим не доведено та не обґрунтовано застосування такої слідчої дії як обшук та підстав з якими він звертається з такою слідчою дією, в зв'язку з неможливістю проведення тимчасового доступу.
Частиною другою статті 235 КПК України передбачено, що ухвала про дозвіл на проведення обшуку повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбаченим цим Кодексом.
Статтею 370 КПК України встановлено, що судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 КПК України. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Клопотання про обшук не може вважатися ретельно вмотивованим та переконливим у розумінні пункту 1 статті 6 та пункту 2 статті 8 Конвенції.
Так, відповідно до усталеної прецедентної практики Європейського суду з прав людини, незважаючи на те, що національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов'язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень, що відображає принцип належного здійснення правосуддя; судові рішення повинні достатньою мірою містити мотиви, на яких вони ґрунтуються. Відсутність достатнього обґрунтування у рішеннях національних судів порушує право особи на справедливий розгляд справи незалежним і безстороннім судом, зазначене у пункті 1 статті 6 Конвенції (див. рішення у справах «Бочан проти України», «Суомінен проти Фінляндії»).
Згідно з пунктом 2 статті 8 Конвенції органи державної влади не можуть втручатись у здійснення права особи на повагу до приватного і сімейного життя, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
При цьому держави, які підписали Конвенцію, мають певну свободу розсуду стосовно необхідності втручання, але винятки, про які йдеться в
пункті 2 статті 8 Конвенції, вимагають ретельного вмотивування. Необхідність у таких виняткових діях у цій справі має бути встановлена якнайпереконливіше (рішення Європейського суду з прав людини у справах «Класс та інші проти Німеччини», «Компанія «Кола Ест» та інші проти Франції», «Бук проти Німеччини»).
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що підозра на даний час нікому не пред«явлена, клопотання не достатньо обгрунтовано, не зрозуміло кому саме належить транспортний засіб автомобіль, якому надано паливні матеріали на АЗС ТОВ «Паливо КР», органом досудового розслідування не надано доказів яке відношення має військовослужбовець за призовом під час мобілізації військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 до Територіальної оборони та його повноваження, тому за даних умов клопотання є передчасним.
Крім того, у клопотанні слідчий просить провести обшук у житловому приміщенні однак не зазначає прізвища, імена, та по батькові співробітників СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що не відповідає вимогам КПК України та не підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, суд вважає, що на теперішній час підстави для проведення обшуку відсутні, тому у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшим слідчим СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про проведення обшук, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1