Справа № 1-кс/593/123/2022
"13" травня 2022 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання ст.дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №12022216050000057 від 07 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Старший дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 07.05.2022 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_4 жительки: АДРЕСА_1 про те, що 06.05.2022 року невідомі особи в ході телефонної розмови із заявницею, представившись працівниками служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи даними її карткового рахунку та заволоділи її грошовими коштами на суму 90000 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216050000057 від 07 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 06.05.2022 року, близько 11 години, на мобільний номер телефону - НОМЕР_1 , що належить їй надійшов дзвінок із мобільного номеру - НОМЕР_2 . Особа, що дзвонила, представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що картка, яка належить ОСОБА_4 , заблокована, а тому їй потрібно пройти авторизацію, щоб відновити доступ до свого карткового рахунку. В ході телефонної розмови із ОСОБА_4 , особа повідомила, що на мобільний телефон № НОМЕР_1 прийдуть декілька коротких кодів, які остання повинна продиктувати їм, щоб в подальшому мати змогу відновити доступ до свого карткового рахунку. За декілька секунд після цього, на телефон ОСОБА_4 дійсно надійшло повідомлення із кодом, який остання повідомила особі, що вимагала його. Пізніше, близько за пів години, на мобільний додаток «Viber» ОСОБА_4 , почали надходити повідомлення про те, що із її карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 знімають грошові кошти на різні суми. Побачивши це, ОСОБА_4 заблокувала свої карткові рахунки, однак зловмисники, які заволоділи даними карток вже встигли зняти із них грошові кошти на суму 90000 гривень.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год. 00 хв. 05.05.2022 року по 24 год. 00 хв 07.05.2022 р. по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 які належать ОСОБА_4 , з яких 06.05.2022р. невідомою особою було здійснено переказ коштів в сумі 90000,00 грн. що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання не з'явилася прокурор ОСОБА_5 , про слухання справи була повідомлена належним чином.
У судове засідання не з'явився ст. дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.
Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-
Клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме до інформації щодо банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_4 , з яких 06.05.2022 р. було здійснено переказ коштів в сумі 90000,00 грн. які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:
-касових операцій за рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 05.05.2022 р. по 07.05.2022 р. в паперовому та електронному вигляді;
-дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 05.05.2022 р. по 07.05.2022 р. в паперовому та електронному вигляді;
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунках за № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 05.05.2022 р. по 07.05.2022 р. в паперовому та електронному вигляді.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у АДРЕСА_3 .
Тимчасовий доступ до речей та документів надати: дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .
У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1