1Справа № 335/12694/21 1-кс/335/752/2022
05 травня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021080000000280 від 06.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору №29/3110 від 26.08.2020, укладеного за закупівлею UA-2020-08-27-005228-c між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками, додатковими угодами, видатковою накладною №91 від 17.09.2020; актом введення в експлуатацію від 17.09.2020; платіжним дорученням №2131 від 17.11.2020, іншими розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, які стосуються укладеного договору; актами прийому-передачі придбаного згідно договору майна; специфікаціями до договору; матеріалами листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу підписання, виконання умов договору чи висунення претензій з приводу придбаного майна; товарно-транспортними накладними; довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей; сертифікатами якості та відповідності придбаного згідно договору майна; технічними паспортами або технічними умовами на товар (інструкціями, посібниками користувача, тощо); документами щодо дебіторської та кредиторської заборгованості;
- договору №28/3110 від 26.08.2020, укладеного за закупівлею UA-2020-08-27-003592-c між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками, додатковими угодами, видатковою накладною №78 від 23.09.2020; актом введення в експлуатацію від 23.09.2020; платіжним дорученням №2214, 2215 від 09.12.2020, іншими розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, які стосуються укладеного договору; актами прийому-передачі придбаного згідно договору майна; специфікаціями до договору; матеріалами листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу підписання, виконання умов договору чи висунення претензій з приводу придбаного майна; товарно-транспортними накладними; довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей; сертифікатами якості та відповідності придбаного згідно договору майна; технічними паспортами або технічними умовами на товар (інструкціями, посібниками користувача, тощо); документами щодо дебіторської та кредиторської заборгованості;
- договору №27/3110 від 19.08.2020, укладеного за закупівлею UA-2020-08-20-005959-a між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками, додатковими угодами, видатковою накладною №75 від 11.09.2020; актом введення в експлуатацію від 11.09.2020; платіжним дорученням №2109 від 06.11.2020, іншими розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, які стосуються укладеного договору; актами прийому-передачі придбаного згідно договору майна; специфікаціями до договору; матеріалами листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу підписання, виконання умов договору чи висунення претензій з приводу придбаного майна; товарно-транспортними накладними; довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей; сертифікатами якості та відповідності придбаного згідно договору майна; технічними паспортами або технічними умовами на товар (інструкціями, посібниками користувача, тощо); документами щодо дебіторської та кредиторської заборгованості;
- договору №1/3110 від 30.03.2020, укладеного за закупівлею UA-2020-03-30-002859-b між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками, додатковими угодами, видатковою накладною №23 від 01.04.2020; актом введення в експлуатацію від 01.04.2020; платіжним дорученням №687 від 03.04.2020, іншими розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, які стосуються укладеного договору; актами прийому-передачі придбаного згідно договору майна; специфікаціями до договору; матеріалами листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу підписання, виконання умов договору чи висунення претензій з приводу придбаного майна; товарно-транспортними накладними; довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей; сертифікатами якості та відповідності придбаного згідно договору майна; технічними паспортами або технічними умовами на товар (інструкціями, посібниками користувача, тощо); документами щодо дебіторської та кредиторської заборгованості;
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); наказів про призначення на посаду директора та його заступників, їх посадових інструкцій, наказів по підприємству на особу, відповідальну за поставку та отримання товарів, її посадових інструкцій, табелю обліку робочого часу осіб, працевлаштованих на підприємстві за період з 01.01.2020 по 01.01.2021;
- оригінальних примірників документів, які містять вільні зразки почерку та підпису осіб, які виконували підписи в актах приймання-передачі чи актах введення в експлуатацію придбаного згідно договору майна, у кількості не менше 15 документів зі зразками підписів кожної особи.
В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12021080000000280 від 06.11.2021 року за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину) службовими особами медичних комунальних некомерційних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з керівниками суб'єктів господарювання, під час проведення закупівель, завищували вартість медичного обладнання та виробів медичного призначення, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заволодіння бюджетними коштами.
За наявними в органу досудового розслідування даними, в період 2020 - 2021 рр. згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.03.2020 №87, введеного в дію Указом Президента України №87/2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»; Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (з відповідними змінами та доповненнями), Постанови КМУ від 20.03.2020 №225 «Про деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України», рядом медичних установ Запорізького регіону укладено прямі договори на закупівлю медичного обладнання за завищеними цінами.
В ході досудового розслідування встановлено, що між посадови особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено ряд закупівель медичного обладнання з коштів обласного бюджету, спрямованого на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій, та пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України за завищеною вартістю.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Отже, вивчивши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.
Разом із тим, слідчим недостатньо обґрунтовано необхідність вилучення оригінальних примірників документів, які містять вільні зразки почерку та підпису осіб, які виконували підписи в актах приймання-передачі чи актах введення в експлуатацію придбаного згідно договору майна, у кількості не менше 15 документів зі зразками підписів кожної особи, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості про призначення та проведення експертизи в даному кримінальному провадженні за зазначиними документами.
Отже, клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій, а саме:
- договору №29/3110 від 26.08.2020, укладеного за закупівлею UA-2020-08-27-005228-c між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками, додатковими угодами, видатковою накладною №91 від 17.09.2020; актом введення в експлуатацію від 17.09.2020; платіжним дорученням №2131 від 17.11.2020, іншими розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, які стосуються укладеного договору; актами прийому-передачі придбаного згідно договору майна; специфікаціями до договору; матеріалами листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу підписання, виконання умов договору чи висунення претензій з приводу придбаного майна; товарно-транспортними накладними; довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей; сертифікатами якості та відповідності придбаного згідно договору майна; технічними паспортами або технічними умовами на товар (інструкціями, посібниками користувача, тощо); документами щодо дебіторської та кредиторської заборгованості;
- договору №28/3110 від 26.08.2020, укладеного за закупівлею UA-2020-08-27-003592-c між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками, додатковими угодами, видатковою накладною №78 від 23.09.2020; актом введення в експлуатацію від 23.09.2020; платіжним дорученням №2214, 2215 від 09.12.2020, іншими розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, які стосуються укладеного договору; актами прийому-передачі придбаного згідно договору майна; специфікаціями до договору; матеріалами листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу підписання, виконання умов договору чи висунення претензій з приводу придбаного майна; товарно-транспортними накладними; довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей; сертифікатами якості та відповідності придбаного згідно договору майна; технічними паспортами або технічними умовами на товар (інструкціями, посібниками користувача, тощо); документами щодо дебіторської та кредиторської заборгованості;
- договору №27/3110 від 19.08.2020, укладеного за закупівлею UA-2020-08-20-005959-a між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками, додатковими угодами, видатковою накладною №75 від 11.09.2020; актом введення в експлуатацію від 11.09.2020; платіжним дорученням №2109 від 06.11.2020, іншими розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, які стосуються укладеного договору; актами прийому-передачі придбаного згідно договору майна; специфікаціями до договору; матеріалами листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу підписання, виконання умов договору чи висунення претензій з приводу придбаного майна; товарно-транспортними накладними; довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей; сертифікатами якості та відповідності придбаного згідно договору майна; технічними паспортами або технічними умовами на товар (інструкціями, посібниками користувача, тощо); документами щодо дебіторської та кредиторської заборгованості;
- договору №1/3110 від 30.03.2020, укладеного за закупівлею UA-2020-03-30-002859-b між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками, додатковими угодами, видатковою накладною №23 від 01.04.2020; актом введення в експлуатацію від 01.04.2020; платіжним дорученням №687 від 03.04.2020, іншими розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, які стосуються укладеного договору; актами прийому-передачі придбаного згідно договору майна; специфікаціями до договору; матеріалами листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу підписання, виконання умов договору чи висунення претензій з приводу придбаного майна; товарно-транспортними накладними; довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей; сертифікатами якості та відповідності придбаного згідно договору майна; технічними паспортами або технічними умовами на товар (інструкціями, посібниками користувача, тощо); документами щодо дебіторської та кредиторської заборгованості;
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); наказів про призначення на посаду директора та його заступників, їх посадових інструкцій, наказів по підприємству на особу, відповідальну за поставку та отримання товарів, її посадових інструкцій, табелю обліку робочого часу осіб, працевлаштованих на підприємстві за період з 01.01.2020 по 01.01.2021;
В іншій частині вимог клопотання - відмовити.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 05.07.2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1