Дата документу 06.05.2022 Справа № 554/4589/16-к
Єдиний унікальний номер справи: №554/1378/22
Провадження № 1-кс/554/4177/2022
06 травня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12016170030000817 від 24.05.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, -
24.05.2016 року до відділення поліції No2 ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що ФОП ОСОБА_4 протягом 2014 року шляхом обману, заподіяв майнової шкоди ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" у великих розмірах.
Відомості про дану подію 24.05.2016 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170030000817, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України,
В повідомленні (в порядку ст. 214 КПК України) про вчинене кримінальне правопорушення Державної продовольчої - зернової корпорації України зазначено, що на виконання зовнішньоекономічних угод з контрагентами, 01.07.2014 року ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (далі ПАТ «ДПЗКУ») (Покупець) в особі ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності № 145 від 17.04.2014 та ФОП ОСОБА_4 (Постачальник), який діяв на підставі свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_1 від 30.01.2009, укладено договір поставки № МИК 090 Я-С, згідно умов якого Постачальник зобов'язувався передати у власність Покупця зерно українського походження врожаю 2014 року, а Покупець зобов'язувався прийняти та оплатити товар відповідно до умов вказаного Договору.
Відповідно до п. 3.2 Договору, товар за даним договором поставляється партіями протягом періоду, вказаного в специфікації до цього Договору.
Кількість, строк та місце поставки, ціна та загальна вартість товару для кожної партії, визначаються у специфікації до договорів, які підписуються сторонами щодо кожної партії товару та є невід'ємними йог о частинами. Датою оплати товару вважається дата списання грошових коштів з поточного рахунку покупця.
Згідно п. 4.1 Договору, Постачальник поставляє товар на умовах СРТ «Перевезення оплачена» (згідно правил ІНКОТЕРМС в редакції 2010 року) за винятком застережень, прямо передбачених договором. Місце поставки кожної окремої партії товару зазначається в специфікації до договору.
На виконання умов договору ПАТ «ДПЗКУ» на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 перераховано кошти в розмірі 23 507 579,53 грн.
Незважаючи на наявність у ФОП ОСОБА_4 необхідних коштів, останнім лише частково виконано договірні зобов'язання та поставлено товар ПАТ на суму 13 622 417,53 грн.
В подальшому, ФОП ОСОБА_6 відмовився від виконання укладеного з ПАТ «ДПЗКУ» договору на постачання зерна № МИК 090 Я-С, товар на суму 9 885 162,00 грн. не поставив, а використав у власних цілях.
ОСОБА_4 повідомив, що у відповідності до отриманих передоплат, на виконання умов договорів ним на адреси ПАТ «ДПЗКУ» був поставлений вищезазначений товар у кількості та обсягах, які відповідали попередній оплаті та умовам договору. Так, на виконання вказаних договорів ним було поставлено ПАТ «ДПЗКУ» 15768,115 тис. тон зерна на суму 55 247 891,97 грн. Однак, у наслідок значного підвищення курсу валют на ринку України, (як приклад в липні 2014 року він становив 11 гривень за один долар, а вже у січні 2015 року більше 20 гривень за долар США, що в свою чергу і відобразилось на відвантаженні йому продукції іншими сільгоспвиробниками яким, ним були оплачені кошти попередньої оплати ) своєчасно не зміг виконати умови двох договорів. На що на його адресу від ПАТ «ДПЗКУ» надійшов лист - вимога стосовно повернення коштів передоплати по залишку попередньої заборгованості оплати за договорами № МИК 089 Я - С від 01.07.2014 та договором поставки № МИК 298 К-С від 13.10.2014, сума по яким склала 19 490 677,10 грн. Вказану вимогу ОСОБА_4 отримав та погодився з нею, і на її виконання протягом 2015 - 2016 років ним було перераховано коштів на рахунок ПАТ «ДПЗКУ» в сумі 1 842 014,66 грн. Однак ПАТ «ДПЗКУ» на врегулювання вказаного питання звернувся з позовними вимогами до господарського суду Полтавської області з позовами про стягнення коштів з ФОП ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні всіх актів (висновків) перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2014 р. по час виконання ухвали слідчого судді, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 р. по термін виконання ухвали слідчого судді, в тому числі планових, позапланових перевірок, камеральних, зустрічних, фактичних перевірок ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації, що зафіксована у актах перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства, валютного та іншого законодавства ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) має доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка знаходяться у ГУ ДПС у Полтавській області (код ЄДРПОУ: 43142831; юридична адреса: вул. Європейська, 4, м. Полтава, 36011).
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 в кримінальному провадженні №12016170030000817 від 24.05.2016 р. тимчасовий доступ до всіх актів (висновків) перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2014 р. по час виконання ухвали слідчого судді, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 р. по термін виконання ухвали слідчого судді, в тому числі планових, позапланових перевірок, камеральних, зустрічних, фактичних перевірок ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Надати дозвіл на вилучення вищевказаних оригіналів документів, а у разі відсутності оригіналів, їх копій, всіх актів (висновків) перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2014 р. по час виконання ухвали слідчого судді, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 р. по термін виконання ухвали слідчого судді, в тому числі планових, позапланових перевірок, камеральних, зустрічних, фактичних перевірок ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та перебувають у володінні ГУ ДПС у Полтавській області та його структурних підрозділах, за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації.
Роз'яснити службовим особам ГУ ДПС у Полтавській області та його структурних підрозділах (код ЄДРПОУ: 43142831; юридична адреса: вул. Європейська, 4, м. Полтава, 36011), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1