11.05.2022
Справа № 331/1171/22
Провадження № 1-кс/331/407/2022
11 травня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022080000000257 від 08.05.2022 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України,
Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №22022080000000257, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , мешканець м.Горлівка Донецької області 08.03.2022 р., діючи умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності України, перейшов на бік ворога в умовах воєнного стану, шляхом вступу до лав армії т.зв. ДНР на посаду командира 3 відділення 1 взводу 4 мотострілецької роти 4 мотострілецького батальйону НОМЕР_1 окремої Донецької мотострілецької (важкої) бригади « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , в/ч НОМЕР_2 ), після чого до 07.05.2022 р. у складі зазначеного підрозділу приймав участь у бойових діях на стороні збройних сил рф (далі - зс рф) проти військовослужбовців Збройних Сил України, поки не отримав поранення в районі с.Нестерянка Пологівського району Запорізької області.
Під час надання ОСОБА_4 у лікарні Запорізької області було виявлено, вилучено та передано за актом приймання-передачі до слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області наступні речі та документи:
-паспорт громадянина ДНР № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-військовий квиток № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-довідка про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-тимчасове посвідчення особи ДНР № ДР-0000504 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-повістка на ім'я ОСОБА_4 ;
-200 (двісті) російських рублів;
-мобільний телефон марки MAXVI модель С17, у корпусі чорного кольору (імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 ), із сім-картою оператора мобільного зв'язку «Фенікс» та картою пам'яті марки MultiMediaCard;
-ніж складний;
-пакет з одягом (військова форма - берці, китель та штани);
-листок з рукописними записами (прізвища, ім'я та по батькові з номерами мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку «Фенікс» невстановлених осіб).
За змістом ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи вищенаведене, слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання та винести ухвалу про арешт вилученого під час огляду майна, належного ОСОБА_4 .
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва групи проку-рорів Запорізької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022080000000257 від 08.05.2022 р. за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України.
Під час надання ОСОБА_4 у лікарні Запорізької області було виявлено, вилучено та передано за актом приймання-передачі від 08.05.2022 р. до слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області речі та документи, які належать ОСОБА_4 .
Постановою слідчого СВ УСБУ від 08.05.2022 р. вилучені у ОСОБА_4 речі та документи визнані речовими доказами.
Відповідно до ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 та ч.5 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Так, згідно ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.
Вказана норма також узгоджується зі ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрю-ваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псуван-ня, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
За змістом ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збере-ження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслі-док кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частина 3 ст.170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно вимог ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Тобто, за змістом вказаних положень закону, арешт може бути накладено слідчим суддею на майно, яке є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
При вирішенні питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, слідчий суддя, відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України, враховує: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
При дослідженні матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що слідчим, відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, доведено наявність правових підстав для накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, визначеним в ст.98 КПК України, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, через що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на майно, належне ОСОБА_4 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, вилучене 08.05.2022 р. під час проведення огляду, а саме на:
-паспорт громадянина ДНР № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-військовий квиток № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-довідка про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-тимчасове посвідчення особи ДНР № ДР-0000504 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-повістка на ім'я ОСОБА_4 ;
-200 (двісті) російських рублів;
-мобільний телефон марки MAXVI модель С17, у корпусі чорного кольору (імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 ), із сім-картою оператора мобільного зв'язку «Фенікс» та картою пам'яті марки MultiMediaCard;
-ніж складний;
-пакет з одягом (військова форма - берці, китель та штани);
-листок з рукописними записами (прізвища, ім'я та по батькові з номерами мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку «Фенікс» невстановлених осіб).
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1