Справа № 752/4696/22
Провадження № 1-кс/752/1536/22
11 травня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 12022100010000742 від 16.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Голосіївського управління поліції ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 12022100010000742 від 16.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Голосіївського управління поліції ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100010000742 від 16.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2022 року до Голосіївського управління поліції із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно того, що 31.03.2022 року, близько 13:00 год., за адресою: АДРЕСА_2 перерахував грошові кошти в сумі 5000 (п'ять тисяч) гривень на банківські картки громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який під приводом закупівлі талонів на паливо, шахрайським шляхом в групі з невідомими особами заволодів вище вказаною сумою грошових коштів.
Крім цього до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві із заявою звернувся громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно того, що 13.04.2022 року за адресою: АДРЕСА_4 , перерахував грошові кошти в сумі 2 800 (дві тисячі вісімсот) грн., на банківську карту Ат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який під приводом волонтерської діяльності, шахрайським шляхом в групі з невідомими особами заволодів вище вказаною сумою грошових коштів.
Так, 13 квітня 2022 року, близько 11:40 год., потерпілий за проханням ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти в сумі 2 800 (дві тисячі вісімсот) грн., на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , з метою заправлення автомобіля, для виконання волонтерських діянь фонду.
В подальшому ОСОБА_7 , дізнався від керівника організації фонду, що будь-яких вказівок він не надавав ОСОБА_6 , натомість зазначив, що скоріше всього ОСОБА_8 заволодів цими грошима шляхом обману. Тоді ж потерпілий зв'язався з ОСОБА_6 , та намагався дізнатися про використання перерахованих ним грошових коштів, однак ОСОБА_6 , будь-якої точної інформації не надав та за проханням ОСОБА_7 , грошей не повернув.
У зв'зку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_3 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) , що містять інформацію по розрахункових рахунках: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 .
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий СВ Голосіївського управління поліції ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку за наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100010000742 від 16.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи мають доказове значення та необхідні для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_3 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_3 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_3 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотання подане в кримінальному провадженні № 12022100010000742 від 16.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Голосіївського управління поліції ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також слідчим що знаходяться в групі слідчих, в рамках кримінального провадження № 12022100010000742 від 16.04.2022 року, на тимчасовий доступ до відомостей та документів, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_3 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- номер розрахункового рахунку отримувача закріпленого за банківськими картками Ат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , можливий власник ОСОБА_6 (за інформацією заявників);
- документів, які слугували підставою для відкриття розрахункового рахунку отримувача, закріпленого за банківськими картками: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 ;
- роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку закріпленому за банківськими картками: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття/отримання готівки в тому числі і грошових чеків/переказів грошових коштів.
- документів, що свідчать про блокування/розблокування (зупинення видаткових операцій) по розрахунковому рахунку, закріпленому за банківськими картками: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
- документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з вказаної вище електронної пластикової картки/рахунку за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;
- відомості щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, МАС-адрес (за наявності) або інших ідентифікуючих даних комп'ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вище зазначеної банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 та закріпленого за ними рахунками.
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1