Справа № 712/3276/22
Провадження №1- кс/712/1525/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
11 травня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №62021100030000110 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2021, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021100030000110 від 18.10.2021, за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування перевіряються обставини того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи спільно з ФОП ОСОБА_5 , при пособництві останньої, умисно здійснили розтрату бюджетних коштів на користь ОСОБА_5 , сплачених відповідно до договорів про надання послуг з прибирання приміщень і території та санітарно-гігієнічної обробки службових приміщень підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 № 248 від 22.10.2019, № 307 від 26.11.2019, № 391 від 26.12.2019, № 72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, № 68 від 06.04.2021, № 29 від 01.02.2021, № 15 від 25.01.2021 та № 110 від 12.07.2021, за послуги, які фактично ОСОБА_5 надані не були, що призвело до заподіяння інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальної шкоди на загальну суму 505 602,94 грн.
Крім того, внаслідок видачі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за пособництва ФОП ОСОБА_5 завідомо неправдивих офіційних документів - актів здачі-приймання робіт (надання послуг) про документальне виконання умов договорів про надання послуг з прибирання приміщень і території та санітарно-гігієнічної обробки службових приміщень підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 № 248 від 22.10.2019, № 307 від 26.11.2019, № 391 від 26.12.2019, № 72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, № 68 від 06.04.2021, № 29 від 01.02.2021, № 15 від 25.01.2021 та № 110 від 12.07.2021 із завідомо неправдивими та недостовірними даними щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_5 вказаних послуг з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 безпідставно перераховано 505 602,94 грн., чим інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що більшість з вказаних актів здачі-приймання робіт (надання послуг)про документальне виконання умов зазначених договорів від замовника підписував начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 . Водночас,відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підписи в акті б/н здачі-приймання робіт (надання послуг) від 28.10.2020 на суму 13944,32 грн. (на підставі договору № 77 від 23.03.2020) тав акті б/н здачі-приймання робіт (надання послуг) від 28.10.2020 на суму 5099,52 грн. (на підставі договору № 72 від 17.03.2020)від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 у графах «Затверджую начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «Від замовника» виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що підписи у вказаних актах можуть бути виконані першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що проведення судової почеркознавчої експертизи для встановлення факту підписання документів, на підставі яких було здійснено перерахунок бюджетних коштів згідно вказаних договорів,має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, для чого потрібні вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_7 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів з особової справи, заяв про надання відпусток, відрядження, лікарняних, прийом на роботу, звільненні і переведення, наказів, договорів, квитанцій та інших документів за період 2011-2020 років із зразками почерку та підписів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також завірені копії наказів про призначення на посаду, посадової інструкції (функціональних обов'язків), службової характеристики ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтуванням необхідності в отриманні оригіналів вказаних документів є те, що в подальшому вони будуть використані і будуть об'єктами досліджень під час проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчих, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.
Зазначив, що в інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи не має можливості, а відомості, що містяться у них, стануть доказами у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчим суддею встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021100030000110 від 18.10.2021, за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за пособництва ФОП ОСОБА_5 видано завідомо неправдиві офіційні документи - акти здачі-приймання робіт (надання послуг) про документальне виконання умов договорів про надання послуг з прибирання приміщень і території та санітарно-гігієнічної обробки службових приміщень підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано матеріальної шкоди.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що підписи у вказаних актах можуть бути виконані першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів з особової справи, заяв про надання відпусток, відрядження, лікарняних, прийом на роботу, звільненні і переведення, наказів, договорів, квитанцій та інших документів за період 2011-2020 років із зразками почерку та підписів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також завірені копії наказів про призначення на посаду, посадової інструкції (функціональних обов'язків), службової характеристики ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів. Також вказані документи в подальшому будуть використані і будуть об'єктами досліджень під час проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчих, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого Червертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів з особової справи, заяв про надання відпусток, відрядження, лікарняних, прийом на роботу, звільненні і переведення, наказів, договорів, квитанцій та інших документів за період 2011-2020 років із зразками почерку та підписів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також завірені копії наказів про призначення на посаду, посадової інструкції (функціональних обов'язків), службової характеристики ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали доручити слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та старшому оперуповноваженому Черкаського управління ДВБ НП України ОСОБА_13 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1