Справа № 1-кс/593/113/2022
"06" травня 2022 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №12021216050000237 від 01 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 01 грудня 2021 року в ВП №1 (м. Бережани) надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 12.02.2021 р. гр. ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом працевлаштування за кордоном, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 6700 гривень. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12021216050000237 від 01.12.2021 р., правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.
У лютому 2021 р. ОСОБА_4 здійснювала пошуки роботи за кордоном, на що її знайома порекомендувала ОСОБА_5 , вказавши, що дана особа займається працевлаштуванням за кордоном і є перевіреною особою. 11.02.2021 р. ОСОБА_4 зателефонувала до ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 . Останній повідомив, що він займається працевлаштуванням і запропонував потерпілій роботу в Німеччині на фабриці кави «Chibo», на що остання погодилась, в ході даної розмови було вирішено зробити ОСОБА_4 візу на пів року. Надалі ОСОБА_5 було надіслано в мессенджер Viber копію закордонного паспорта, ІПН та копію українського паспорта.
В подальшому ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_4 номер банківської картки № НОМЕР_2 , для того, щоб остання перевела йому грошові кошти в сумі 6700 грн. для оплати візи та інших послуг. 12.02.2021 р. потерпіла спробувала надіслати вищевказані грошові кошти через платіжну касу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Козова, Тернопільського району, але касир повідомив, що через незрозумілі технічні причини неможливо здійснити транзакцію. Повідомивши дану інформацію ОСОБА_5 , останній надав інший номер карткового рахунку № НОМЕР_3 та вказав, що вона належить його батьку ОСОБА_6 і на неї необхідно перевести вищевказану суму. Надалі ОСОБА_4 здійснила оплату через платіжну касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Козова, Тернопільського району, а ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти він отримав і щоб вона чекала коли він напише, щоб виїжджати в Німеччину. 22.04.2021 р. ОСОБА_4 написала ОСОБА_5 із запитанням коли треба виїжджати, проте останній не відповів. 01.09.2021 р. ОСОБА_5 написав ОСОБА_4 , що для виїзду необхідно надіслати копію сертифіката про вакцинацію, що потерпіла і зробила, після чого зв?язок знову обірвався.
ОСОБА_4 через соціальну мережу «Facebook» дізналась, що ОСОБА_5 є аферистом, після цього звернулась в правоохоронні органи.
15.01.2022 р. на підставі ухвали слідчого судді Бережанського районного суду № 1-кс/593/450/2021 року від 14.12.2021 р. отримано тимчасовий доступ інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході огляду даної інформації встановлено, що 12.02.2021 р. о 12:01 годині на вказаний картковий рахунок через касу Козівського відділення Тернопільського філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 було здійснено переказ грошей. 13.02. 2021 р. о 10:03 годині з даної банківської картки за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6868 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 .Картковий рахунок № НОМЕР_4 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації.
У судове засідання прокурор ОСОБА_8 не з'явилася, про слухання справи була повідомлена належним чином.
У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з'явилася, однак нею було подано письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.
Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-
Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім'я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_4 в період часу з 12 лютого 2021 року по 12 травня 2021 року, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 12 лютого 2021 року по 12 травня 2021 року;
- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з платіжної картки з номером № НОМЕР_4 в період часу з 12 лютого 2021 року по 12 травня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-інформації щодо фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з платіжної картки з номером № НОМЕР_4 в період часу з 12 лютого 2021 року по 12 травня 2021 року в паперовому та електронному вигляді.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1