Справа № 212/2265/22
1-кс/212/436/22
10 травня 2022 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №12022041730000386 від 02.05.2022 року за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
06 травня 2022 року слідчий СВ ВП №3 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділом Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022041730000386 від 02.05.2022за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за заявою ОСОБА_5 , в якої, невідома особа, викрала мобільний телефон, після чого, за допомогою фінансового номеру клієнта, здійснили зміну пінкоду банківської картки і викрали грошові кошти в сумі 25420гривень.
Дані обставини підтверджуються показаннями ОСОБА_6 , в якихпотерпіла пояснила наступне: Я, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюю бухгалтером на підприємстві ФОП ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 . 11.04.2022 року я закрила приміщення, в якому я працюю, та поверталася з роботи додому, приблизно о 16:10 годин на зупинці «Піонер», я сіла до маршрутного таксі №3, яке рухалось в сторону зупинки «Крес». Маршрутне таксі було повне, вільних місць не було, тому я Їхала стоячи. Приблизно на зупинці «Крес», звільнилося місце, я сіла, відкрила сумку, та виявила, що в мене зник мій мобільний телефон марки SamsungGalaxy J6, який я придбала у 2014 році, приблизно за 5000 гривень. Перед виходом з роботи, я поклала його до своєї сумки. Але про всяк випадок, я встала, та поїхала назад на роботу, щоб переконатись в тому, що я його там не залишила. Приїхавши на роботу, телефону там не було. Цього ж дня я одразу пішла до магазину, щоб придбати новий телефон, хотіла розплатитись своєю банківського картою, та мені сказали, що мій пінкод до карти не вірний. Я не придала цьому увагу, та розрахувалася в магазині готівкою. 13.04.2022, я пішла до відділу приватбанку, яке знаходиться на 44 Кварталі, по вулиці Мусорського щоб дізнатись, чому мій пінкод від карти не вірний, де мені сказали, що 11.04.2022 року на моїй карті був зміняний пінкод та за короткий проміжок часу з карти були зняті всі кошти, а саме 25420 гривень. В банку мені дали розрахунковій лист за цей проміжок часу, в якому було вказано, що деякі кошти були переведені на розваги.
Грошові кошти, на загальну суму 25420 гривень, що належать ОСОБА_8 були викрадені з рахунку виписка по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN34000007984783 від 30/06/2006 за період з 11.04.2022 _11.04.2022, який відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
На території м. Кривого Рогу розташована КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.
Слідча надала суду заяву в якій просила розглянути клопотання у її відсутність, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника банку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, інспектором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Учасники процесу не з'явилися до суду, а тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та місця знаходження підозрюваних, містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ строком на два місяці до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) про рух коштів по картковому рахунку( НОМЕР_6 ), відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за період з 10.04.2022 до 12.04.2022, з роз'ясненням інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі мобільного застосунку онлайн-банкінгу «Privat24» та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з карткового рахунку за період 10.04.2022 до 12.04.2022, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 10 липня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1