Справа № 686/23362/20
Провадження № 1-кс/686/3696/22
29 квітня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 22020240000000018,
29 квітня 2022 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2018 - 2020 років, діючи за попередньою змовою з невстановленими, в ході виконання договорів поставки природнього газу для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 та оплати наданих послуг за вказаними договорами, заволоділи виділеними для цих потреб із державного бюджету України грошовими коштами.
За вказаним фактом ІНФОРМАЦІЯ_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України.
Крім цього, невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж січня 2018 - березня 2019 років надали неправомірну вигоду для службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які займають відповідальне становище, за не створення штучних перешкод у ході підписання та подальшої реалізації договорів постачання природного газу, а також у сприянні укладені договорів постачання природнього газу для ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом перерахування на картковий рахунок одного із працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 грошкових коштів в сумі 268 800, 00 грн.
За вказаним фактом Військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України.
Крім цього, невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які займають відповідальне становище, одержали від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через картковий рахунок одного із працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 неправомірну вигоду в сумі 268 800, 00 грн., за не створення штучних перешкод у ході підписання та подальшої реалізації договорів постачання природнього газу, а також у сприянні укладені договорів постачання природного газу в подальшому.
За вказаним фактом Військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
Відповідно до рапорту прокурора військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_5 від 16.06.2020 під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 12019240000000332 від 05.12.2019, та в порядку ст. 36 КПК України вивчено матеріали кримінального провадження, результатами якого встановлено наступне.
Так, упродовж 2018-2019 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - Постачальник та ІНФОРМАЦІЯ_2 - Покупець укладалися договори постачання природного газу, в ході виконання яких невстановлені посадові особи вказаних юридичних осіб вчинили службові злочини за таких обставин.
Зокрема, досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, до підписання зазначених вище договорів та додаткових угод до нього, з корисливих мотивів вступили в позадоговірні відносини з невстановленими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу отримання від останніх грошової допомоги, в якості неправомірної вигоди, з метою підписання вказаних вище договорів та подальшого належного виконання умов договорів в процесі їх дії.
В свою чергу, невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи на меті налагодити нормальні ділові стосунки, а також маючи фінансові можливості, погодилися надавати грошові кошти в якості неправомірної вигоди невстановленим службовцям ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в кінці січня 2018 року домовились, що сума неправомірної вигоди буде складати близько 300 тисяч грн., а передати її представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та на виконання цієї домовленості на картковий рахунок останньої упродовж січня 2018 - березня 2019 років було перераховано грошові кошти в загальній сумі 269 800 грн., які остання знімала готівкою через банкомат та у повному обсязі передавала невстановленим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 у невстановлений наразі досудовим розслідуванням час та місці, не розуміючи, що вказані кошти являються неправомірною вигодою.
Таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за нестворення штучних перешкод у ході підписання та подальшої реалізації (виконання) договорів постачання природного газу упродовж 2018-2019 років, та в подальшому сприянні в укладенні нових договорів постачання природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , упродовж січня 2018 - березня 2019 років надавали неправомірну вигоду через ОСОБА_6 у якості грошових коштів в сумі 269 800 грн., які остання передавала в повному обсязі, а службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 отримували ці кошти достовірно розуміючи, що це є неправомірна вигода.
Водночас, згідно зі ст. 19, 68 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Відповідно до ст. 1 п. 3 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», корупція - це використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їх службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичними особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.
15 червня 2020 року постановою прокурора військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_7 з кримінального провадження № 12019240000000332 від 05.12.2019, виділено матеріли досудових розслідувань щодо зазначених вище фактів, які зареєстровані і об'єднані в одне кримінальне провадження № 22020240000000018 від 15.06.2020.
Під час допиту свідка ОСОБА_8 встановлено, що в січні 2018 року ОСОБА_9 вперше звернулася до останньої з проханням надати їй у борг 30 000,00 грн. З її слів, гроші вона позичала для себе особисто, оскільки мала фінансові проблеми та проблеми на роботі, в подробиці вона не вдавалася. Зважаючи на приятельські відносини, ОСОБА_8 погодилася надати їй грошові кошти. Згодом ОСОБА_9 знову неодноразово зверталася до неї з того ж приводу - надати їй в борг кошти. Зверталася ОСОБА_9 в усній формі, як правило телефоном, кожного разу це були різні суми.
Гроші ОСОБА_8 надавала ОСОБА_9 шляхом безготівкового переказу зі своєї банківської картки в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на особисті картки ОСОБА_9 в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через платіжні системи, Portmone, Platon, ОСОБА_9 кожен раз сама обирала через яку систему здійснити переказ. Номери карток, на які потрібно було перерахувати гроші, ОСОБА_9 повідомляла їй по телефону. На даний час у ОСОБА_8 не збереглися номери вказаних банківських карток.
Загалом за період 2018-2019 років ОСОБА_8 надала ОСОБА_9 фінансову допомогу на загальну суму 269 800 грн., що підтверджується, зокрема, нашим листуванням електронною поштою. Так, 05 грудня 2019 ОСОБА_9 надіслала на її електронну адресу таблицю, де вказані дата, час та суми грошових коштів, наданих мною у борг шляхом переказу на картку її картку.
Допитаний як свідок колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 заперечив будь-які факти своєї причетності до вказаних вище обставин отримання неправомірної вигоди.
Відповідно до аудиторського звіту № 234/3/14/аз від 22.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_9 за результатами аудиту окремих питань фінансово-господарської діяльності
ІНФОРМАЦІЯ_2 за період х 01.01.2019 по 31.12.2019 встановлено фінансових порушень щодо заниження в обліку дебіторської заборгованості на загальну суму 4166,72 тис. грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 грудня 2020 року ОСОБА_8 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 із позовом поро стягнення з ОСОБА_9 269 800 грн. поворотної фінансової допомоги за договором позики, який ніби-то укладений 18 січня 2018 року. За результатами розгляду вказаного позову ІНФОРМАЦІЯ_10 в складі головуючого судді ОСОБА_11 22 січня 2021 року у справі № 686/3458/20 (провадження № 2/686/307/21) прийняв рішення про відмову в задоволенні позову.
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв'язків між учасниками кримінального провадження, виконання клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 та завершення проведення будівельно-технічної експертизи, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зокрема, в завірених копіях: рішення від 22 січня 2021 року про відмову в задоволенні позову ОСОБА_8 про стягнення з ОСОБА_9 269 800 грн. поворотної фінансової допомоги за договором позики від 18 січня 2018 року, інших матеріалів судової справи № 686/3458/20 (провадження № 2/686/307/21), журналу судового засідання,та звукозапису судового засідання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 ; начальникові відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зокрема, в завірених копіях: рішення від 22 січня 2021 року про відмову в задоволенні позову ОСОБА_8 про стягнення з ОСОБА_9 269 800 грн. поворотної фінансової допомоги за договором позики від 18 січня 2018 року, інших матеріалів судової справи № 686/3458/20 (провадження № 2/686/307/21), журналу судового засідання та звукозапису судового засідання.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів з можливістю вилучення завірених копій.
Ухвала діє по 27 червня 2022 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду