копія Справа №678/418/22
Провадження №1-кс-678-180/22
10 травня 2022 року смт.Летичів
Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12022243300000082 від 05.05.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
встановив:
10.05.2022 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та/або АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.
У клопотанні міститься прохання слідчого та прокурора про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
05.05.2022 року відділом поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №12022243300000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 15 год. 25 хв. 04.05.2022 року по 15 год. 55 хв. 05.05.2022 року невстановлена особа, перебуваючи в смт.Летичів, по вул.Юрія Савіцького, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області, умисно, з корисливих мотивів, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі, близько 8000 грн., із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування, а саме з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із номером НОМЕР_2 , зі строком дії до 01/25, яка прив'язана до банківського рахунку потерпілого ( НОМЕР_3 ), та до його мобільного телефону - НОМЕР_4 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Щомісячно четвертого числа на вказаний рахунок йому надходять грошові кошти - пенсійні виплати. 04.05.2022 року ОСОБА_5 втратив вищевказану банківську картку на автовокзалі, який розташований в смт.Летичів, по вул.Юрія Савіцького, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області.
Також встановлено, що банківську картку з № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_5 , знайшла невстановлена особа, яка, в подальшому, за допомогою вбудованої функції «Pay Pass», розраховувалась даною карткою в продуктових та сільськогосподарських магазинах, розташованих в смт.Летичів, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області, завдавши своїми протиправними діями матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 на суму 6296 грн. 50 коп.
05.05.2022 року слідчим СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_6 в період часу з 20 год. 17 хв. по 20 год. 42 хв. було проведено огляд предмета в ході якого у ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено пластикову банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з функцією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер картки № НОМЕР_2 , яка дійсна до 01/25, яку в подальшому було поміщено до сейф-пакету з №INZ1075751.
Також слід зазначити, що ОСОБА_7 добровільно видав працівникам поліції пластикову банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з функцією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер картки № НОМЕР_2 , яка дійсна до 01/25, на підставі його письмової заяви від 05.05.2022 року.
Того ж дня, в період часу з 20 год. 30 хв. по 21 год. 10 хв., проведено огляд мобільною телефону потерпілого ОСОБА_5 , в ході якого зафіксовано рух грошових коштів (їх зняття) в період часу з 15 год. 25 хв. 04.05.2022 року по 15 год. 54 хв. 05.05.2022 року.
Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника - начальнику СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та/або АДРЕСА_2 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківською рахунку НОМЕР_3 та отримання картки із номером НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківського рахунку, га фотозображень особи, яка відкривала рахунки на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- інформації про рух грошових коштів по банківській картці із номером НОМЕР_2 та рахунком НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає в АДРЕСА_3 за період часу з 09 год. 00 хв. 04.05.2022 року по 09 год. 00 хв. 06.05.2022 року включно;
- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 за період часу з 09 год. 00 хв. 04.05.2022 року по 09 год. 00 хв. 06.05.2022 року включно;
- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до банківської картки НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_3 ) - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;
- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , за період часу з 09 год. 00 хв. 04.05.2022 року по 09 год. 00 хв. 06.05.2022 року включно.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та/або АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя Летичівського районного суду
Хмельницької області ОСОБА_1