іменем України
Справа № 126/712/22
Провадження № 1-кс/126/289/2022
"09" травня 2022 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за за № 12022020100000117 від 03.05.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому ст. слідчий просить зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_3 , надати заступнику начальника СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 наступної інформації про власника рахунку, рух коштів по даному рахунку та виписку про банківські операції, які були здійснені в період з 01.01.2022 по 05.05.2022, в тому числі фото володільця, або особи яка здійснювала користування банківською картою, адресу розташування банкоматів та терміналів в яких проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів або поповнення рахунків (інших касових операцій) з рахунку № НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що 03.05.2022 до ЧЧ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся директор ПП " ОСОБА_7 " ОСОБА_8 з заявою про те, що 03.05.2022 невідома особа, яка в телефонній розмові представилась заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 намагалась шахрайським шляхом заволодіти належними йому грошовими коштами в сумі 70 000 грн.
03.05.2022 року відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022020100000117 від 03.05.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.3 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_8 стало відомо, що 03.05.2022 близько 14 год. 10 хв. на службовий номер підприємства був здійснений вхідний виклик з номера НОМЕР_2 , одна з працівниць підприємства зняла слухавку і невідомий чоловік сказав їй, що хоче поспілкуватись з директором тобто з ним, після чого ОСОБА_8 взяв слухавку і невідомий чоловік представився заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 і запитав його чи не може підприємство виділити кошти на потреби ЗСУ в сумі 70000 грн на що ОСОБА_8 йому відповів, що необхідно переслати на їхню адресу офіційний запит про матеріальну допомогу, який він розгляне, а також реквізити на які необхідно перерахувати кошти. І ОСОБА_8 продиктував йому свій особистий номер телефону НОМЕР_3 для подальшого їх спілкування. І через декілька хвилин вищезазначений чоловік скинув ОСОБА_8 на мобільний телефон в додатку WhatsApp копію листа підписаного заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 в якому йшлось про надання фінансової допомоги на придбання амуніції для ЗСУ. Також в даному листі зазначалось, що для надання фінансової допомоги відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, код отримувача НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 . (Призначення платежу: поповнення рахунку (благодійна допомога). Після чого на телефон ОСОБА_8 окремим повідомленням вищевказаний чоловік скинув зазначені реквізити. О 14 год. 19 хв. з вищезазначеного номера НОМЕР_2 прийшло повідомлення з текстом «На яку суму від вас розраховувати, щоб я розумів скільки мені ще шукати?» На дане повідомлення ОСОБА_8 не відповів. О 14 год. 29 хв. знову прийшло повідомлення з вищевказаного номера з текстом « ОСОБА_11 ?» 0 15 год. 21 хв. ОСОБА_8 відписав «Очікую надходження. Каса пуста» О 15 год. 23 хв. з вищевказаного номера надійшло повідомлення з текстом «Зрозумів». Після чого, ОСОБА_8 ще раз детально передивився листа якого він йому скинув і запідозрив, що можливо відносно нього вчиняються шахрайські дії, адже на листі була зазначена стара адреса розташування підприємства в якому він являється директором, а також не було вихідного номера реєстрації. О 16 год. 10 хв. з зазначеного номера прийшло повідомлення з текстом «Я так розумію, Ви сьогодні вже не встигнете перерахувати?» і о 16 год. 22 хв. ОСОБА_8 відписав, «що можу перерахувати тільки піз…..» на, що у відповідь він скинув смайлика і їх спілкування завершилось.
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2022 по 05.05.2022 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
За допомогою вказаних документів, які відповідно до ст. 161 КПК України містять охоронювану законом таємницю, передбачається встановити осіб, які вчинили правопорушення, або ж спростувати наявність в діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України. Довести цей факт іншими способами, зокрема допитом потерпілого та свідка не представилось можливим.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно п.2 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду, а тому без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять вищевказану інформацію в даному випадку неможливо.
Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість зробити з них копії на паперовому носієві.
Старший слідчий СВ ВП№1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,
Клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за за № 12022020100000117 від 03.05.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_3 , надати заступнику начальника СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 наступної інформації про власника рахунку, рух коштів по даному рахунку та виписку про банківські операції, які були здійснені в період з 01.01.2022 по 05.05.2022, в тому числі фото володільця, або особи яка здійснювала користування банківською картою, адресу розташування банкоматів та терміналів в яких проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів або поповнення рахунків (інших касових операцій) з рахунку № НОМЕР_1 .
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1