Дата документу 29.04.2022 Справа № 554/2635/22
Провадження № 1-кс/554/4035/2022
29 квітня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 22022170000000058 від 22.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 КК України, -
Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 22022170000000058 від 22.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 КК України.
Підставами для арешту майна слідчий вказує, що згідно повідомлення 2 відділу ГВ ЗНД Управління від 22.04.2022 №66/5/2/13-670, службовими особами ТОВ «Продоптом» (код ЄРДПОУ: 44159762, м. Одеса, вул. Леонтовича 12, виробничі потужності знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків, 6А ), ТОВ «Фудмікспостач» (код ЄДРПОУ - 44395736, м. Харків, вул. Конторська, буд. 39), ТОВ «БС ФУД» (код ЄДРПОУ - 44371778, м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1/2) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) здійснено готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану, тобто вчинення з метою ослаблення держави дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, масове отруєння, поширення епідемій тощо.
Так, ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) контролює фінансово-господарську діяльність ТОВ «Продоптом», ТОВ «Фудмікспостач», ТОВ «БС ФУД» та зареєстрований як фізична особа- підприємець.
Крім цього, вказані суб'єкти господарювання на регулярній основі приймають участь у державних закупівлях через майданчик «Prozorro» та здійснюють постачання продуктів харчування для потреб ЗС України та інших військових формувань, а саме: ТОВ «Фудмікспостач» укладено договір з в/ч № НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ - 08347306, Полтавська область, м. Кременчук, проспект Свободи, буд. 69-А) щодо постачання протягом 2021-2022 років м'ясних продуктів харчування на загальну суму близько 470 тис. грн; ТОВ «БС ФУД» укладено договір з в/ч № НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ - 26615696, Полтавська область, Полтавський район, с. Терентіївка, Котелевського, 2) щодо постачання протягом 2021-2022 років м'ясних продуктів харчування на загальну суму близько 800 тис. грн; ТОВ «Фудмікспостач» укладено договір з в/ч № НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ - 23313871, АДРЕСА_2 ) щодо постачання протягом 2022 року м'ясних продуктів харчування на загальну суму близько 600 тис. грн, з в/ч № НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ - 23311530, Київська область, с. Савинці) щодо постачання протягом 2022 року м'ясних продуктів харчування на суму близько 6,6 млн грн., та з в/ч № НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ - 08803595, Сумська область, м. Шостка, вул. Садовий бульвар, буд. 73) щодо постачання протягом 2022 року м'ясних продуктів харчування на загальну суму близько 150 тис. грн. ТОВ «БС ФУД» укладено договір з в/ч № НОМЕР_7 (код ЄДРПОУ - 22990919, АДРЕСА_3 ) щодо постачання протягом 2022 року м'ясних продуктів харчування на загальну суму близько 1 млн грн.
26.04.2022 року на підставі ухвали слідчого судді від 22.04.2022 проведено обшук за місцем розміщення виробничих потужностей вищеназваних підприємств (м. Полтава, вул.Харчовиків, 6а), у ході здійснення якого у т.ч. відшукано та вилучено документальні матеріали та чорнові рукописні записи щодо особливостей здійснення технологічного процесу на виробництві м'ясо-рослинної продукції, а саме:
-Технологічна інструкція з виробництва консервів розміром 20х15 см., виконана на аркуші паперу світлого кольору на 31 арк.;
-Технологічна інструкція з виробництва консервів розміром 20х15 см., виконана на аркуші паперу світлого кольору на 29 арк.;
-Блокнот синього кольору із написом «Фабер» розміром 20х15 см. на 28 арк.;
-Блокнот «Timeplan» розміром 20х15 см., з обкладинкою світло-коричневого кольору на 118 арк.;
-Блокнот «OFICEBOOK» розміром 28х20 см., з обкладинкою синього кольору на 93 арк.;
-Блокнот «TimetoAdventure» розміром 28х20 см., з обкладинкою бірюзового кольору на 89 арк.;
-Блокнот «Abstractbook» розміром 20х15 см., з кольоровим орнаментом на обкладинці на 79 арк.;
-Блокнот «Amsterdam» розміром 29х20 см., з обкладинкою на якій зображено вулицю міста на 96 арк.;
-Блокнот «VECTORDESIGN» розміром 27х19 см., з обкладинкою рожевого кольору на 89 арк.;
-Блокнот «LastMinuteTour» розміром 28х20 см., з обкладинкою бірюзового кольору на 96 арк.;
-Блокнот «OFICEBOOK» розміром 28х20 см., з обкладинкою червоно-білого кольору на 55 арк.;
-Блокнот «OFICEBOOK»розміром 28х20 см., з обкладинкою чорно-синього кольору на 96 арк.;
-Книга канцелярська «Сергиенко» розміром 28х20 см. з обкладинкою світлого кольору на 96 арк.;
-Блокнот «OFICEBOOK» розміром 28х20 см., з обкладинкою зеленого кольору на 96 арк.;
-Блокнот «OFICEBOOK» розміром 28х20 см., з обкладинкою зеленого кольору на 96 арк.;
-Блокнот «OFICEBOOK» розміром 28х20 см., з обкладинкою зеленого кольору на 96 арк.;
-Блокнот «OFICEBOOK» розміром 28х20 см., з обкладинкою зеленого кольору на 96 арк.;
-Блокнот «VECTORDESIGN» розміром 27х19 см., з обкладинкою рожевого кольору на 96 арк.;
-Блокнот «VECTORDESIGN» розміром 27х19 см., з обкладинкою рожевого кольору на 96 арк.;
-Блокнот «Остатки продукции» розміром 27х10 см., з обкладинкою металевого кольору на 90 арк.;
-Блокнот «Collegeblock», з обкладинкою червно-білого кольору на 79 арк.;
-Книга канцелярська «Должники Западный» розміром 27х19 см. з обкладинкою світлого кольору на 96 арк.;
-Блокнот розміром 27х19 см., з обкладинкою коричневого кольору на 96 арк.;
-Термограми на круглих паперових аркушах, на яких містяться рукописні записи із датами, виконані барвником синього кольору, а також графічні позначення, виконані машинописним способом барвником фіолетового кольору, в кількості 22 штуки.
28.04.2022 року вищеназвані речі та документи визнані речовими доказами, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, з метою забезпечення проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій та в подальшому збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на вищевказане майно, що вилучене 26.04.2022 року у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .
Зберігання вищевказаних речей і документів у їх власників може спричинити приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаних предметів, що зашкодить встановленню судом об'єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а також не дозволить досягнути завдання Кримінального кодексу України, передбаченого ч. 1 ст. 1 КК України, зокрема правове забезпечення охорони громадської безпеки та конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання з підстав, вказаних в письмовому запереченні. Зазначив, що відсутні об'єктивні відомості про злочин, ризики не доведені. У разі задоволення клопотання буде зупинено діяльність підприємства.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що відсутні підстави для задоволення вимог, майно не відповідає ознаками речового доказу. СБУ не має втручатися в діяльність підприємства.
Суд, заслухавши учасників процесу, дослідивши надані докази, приходить до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Встановлено, що у провадженні Управління Служби безпеки України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22022170000000058 від 22.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 КК України.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22.04.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Полтава, вул.Харчовиків, 6а, з метою виявлення та відшукання речей і документів, які б вказували на причетність службових осіб ТОВ «Продоптом» (код ЄРДПОУ 44159762), ТОВ «Фудмікспостач» (код ЄДРПОУ 44395736), ТОВ «БС ФУД» (код ЄДРПОУ 44371778) та ОСОБА_6 до вищеназваної протиправної діяльності, а саме: комп'ютерну техніку (ноутбуки, системні блоки, планшетні ПК тощо), яка може містити інформацію в електронному вигляді щодо механізму вчинення злочину; мобільні телефони, які використовуються їх власниками для обговорення механізму вчинення злочину;з'ємні носії цифрової інформації; оригінали документальних матеріалів щодо походження та закупівлі протягом 01.01.2022 - 22.04.2022 ТОВ «Продоптом» (код ЄРДПОУ 44159762), ТОВ «Фудмікспостач» (код ЄДРПОУ 44395736), ТОВ «БС ФУД» (код ЄДРПОУ 44371778), ФОП ОСОБА_6 м'ясної сировини для виготовлення м'ясних консервів; оригінали документальних матеріалів щодо реалізації протягом 01.01.2022 - 22.04.2022 ТОВ «Продоптом» (код ЄРДПОУ 44159762), ТОВ «Фудмікспостач» (код ЄДРПОУ 44395736), ТОВ «БС ФУД» (код ЄДРПОУ 44371778) ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) готової м'ясної продукції; м'ясна сировина та готова м'ясна продукції (м'ясні консерви) неналежної якості.
26.04.2022 року на підставі ухвали слідчого судді від 22.04.2022 проведено обшук за місцем розміщення виробничих потужностей вищеназваних підприємств (м. Полтава, вул.Харчовиків, 6а), у ході здійснення якого у т.ч. відшукано та вилучено документальні матеріали та чорнові рукописні записи щодо особливостей здійснення технологічного процесу на виробництві м'ясо-рослинної продукції, а саме: Технологічна інструкція з виробництва консервів розміром 20х15 см., виконана на аркуші паперу світлого кольору на 31 арк.; Технологічна інструкція з виробництва консервів розміром 20х15 см., виконана на аркуші паперу світлого кольору на 29 арк.; Блокнот синього кольору із написом «Фабер» розміром 20х15 см. на 28 арк.; Блокнот «Timeplan» розміром 20х15 см., з обкладинкою світло-коричневого кольору на 118 арк.; Блокнот «OFICEBOOK» розміром 28х20 см., з обкладинкою синього кольору на 93 арк.; Блокнот «TimetoAdventure» розміром 28х20 см., з обкладинкою бірюзового кольору на 89 арк.; Блокнот «Abstractbook» розміром 20х15 см., з кольоровим орнаментом на обкладинці на 79 арк.; Блокнот «Amsterdam» розміром 29х20 см., з обкладинкою на якій зображено вулицю міста на 96 арк.; Блокнот «VECTORDESIGN» розміром 27х19 см., з обкладинкою рожевого кольору на 89 арк.; Блокнот «LastMinuteTour» розміром 28х20 см., з обкладинкою бірюзового кольору на 96 арк.; Блокнот «OFICEBOOK» розміром 28х20 см., з обкладинкою червоно-білого кольору на 55 арк.; Блокнот «OFICEBOOK»розміром 28х20 см., з обкладинкою чорно-синього кольору на 96 арк.; Книга канцелярська «Сергиенко» розміром 28х20 см. з обкладинкою світлого кольору на 96 арк.; Блокнот «OFICEBOOK» розміром 28х20 см., з обкладинкою зеленого кольору на 96 арк.; Блокнот «OFICEBOOK» розміром 28х20 см., з обкладинкою зеленого кольору на 96 арк.; Блокнот «OFICEBOOK» розміром 28х20 см., з обкладинкою зеленого кольору на 96 арк.; Блокнот «OFICEBOOK» розміром 28х20 см., з обкладинкою зеленого кольору на 96 арк.; Блокнот «VECTORDESIGN» розміром 27х19 см., з обкладинкою рожевого кольору на 96 арк.; Блокнот «VECTORDESIGN» розміром 27х19 см., з обкладинкою рожевого кольору на 96 арк.; Блокнот «Остатки продукции» розміром 27х10 см., з обкладинкою металевого кольору на 90 арк.; Блокнот «Collegeblock», з обкладинкою червно-білого кольору на 79 арк.; Книга канцелярська «Должники Западный» розміром 27х19 см. з обкладинкою світлого кольору на 96 арк.; Блокнот розміром 27х19 см., з обкладинкою коричневого кольору на 96 арк.; Термограми на круглих паперових аркушах, на яких містяться рукописні записи із датами, виконані барвником синього кольору, а також графічні позначення, виконані машинописним способом барвником фіолетового кольору, в кількості 22 штуки.
Слідчим доведено, що майно, вилучене під час проведення обшуку від 26.04.2022 року, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Постановою слідчого від 28.04.2022 року вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 22022170000000058 від 22.04.2022 року.
Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 26.04.2022 року майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Крім того, слідчий суддя роз'яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №22022170000000058 від 22.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно ТОВ «Продоптом» (код ЄРДПОУ: 44159762), вилучене в ході обшуку, а саме:
-технологічна інструкція з виробництва консервів розміром 20х15 см., виконана на аркуші паперу світлого кольору на 31 арк.;
-технологічна інструкція з виробництва консервів розміром 20х15 см., виконана на аркуші паперу світлого кольору на 29 арк.;
-блокнот синього кольору із написом «Фабер» розміром 20х15 см. на 28 арк.;
-блокнот «Timeplan» розміром 20х15 см., з обкладинкою світло-коричневого кольору на 118 арк.;
-блокнот «OFICEBOOK» розміром 28х20 см., з обкладинкою синього кольору на 93 арк.;
-блокнот «TimetoAdventure» розміром 28х20 см., з обкладинкою бірюзового кольору на 89 арк.;
-блокнот «Abstractbook» розміром 20х15 см., з кольоровим орнаментом на обкладинці на 79 арк.;
-блокнот «Amsterdam» розміром 29х20 см., з обкладинкою на якій зображено вулицю міста на 96 арк.;
-блокнот «VECTORDESIGN» розміром 27х19 см., з обкладинкою рожевого кольору на 89 арк.;
-блокнот «LastMinuteTour» розміром 28х20 см., з обкладинкою бірюзового кольору на 96 арк.;
-блокнот «OFICEBOOK» розміром 28х20 см., з обкладинкою червоно-білого кольору на 55 арк.;
-блокнот «OFICEBOOK»розміром 28х20 см., з обкладинкою чорно-синього кольору на 96 арк.;
-книга канцелярська «Сергиенко» розміром 28х20 см. з обкладинкою світлого кольору на 96 арк.;
-блокнот «OFICEBOOK» розміром 28х20 см., з обкладинкою зеленого кольору на 96 арк.;
-блокнот «OFICEBOOK» розміром 28х20 см., з обкладинкою зеленого кольору на 96 арк.;
-блокнот «OFICEBOOK» розміром 28х20 см., з обкладинкою зеленого кольору на 96 арк.;
-блокнот «OFICEBOOK» розміром 28х20 см., з обкладинкою зеленого кольору на 96 арк.;
-блокнот «VECTORDESIGN» розміром 27х19 см., з обкладинкою рожевого кольору на 96 арк.;
-блокнот «VECTORDESIGN» розміром 27х19 см., з обкладинкою рожевого кольору на 96 арк.;
-блокнот «Остатки продукции» розміром 27х10 см., з обкладинкою металевого кольору на 90 арк.;
-блокнот «Collegeblock», з обкладинкою червно-білого кольору на 79 арк.;
-книга канцелярська «Должники Западный» розміром 27х19 см. з обкладинкою світлого кольору на 96 арк.;
-блокнот розміром 27х19 см., з обкладинкою коричневого кольору на 96 арк.;
-термограми на круглих паперових аркушах, на яких містяться рукописні записи із датами, виконані барвником синього кольору, а також графічні позначення, виконані машинописним способом барвником фіолетового кольору, в кількості 22 штуки, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1